Địa chỉ USDT · Ethereum

0xfb3a175ce3cb33d9f464a3c5ea0b834dae2aaaf6

SạchEtherscan →
✅
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư tại thời điểm pre-ban
$665 243

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2024-01-04 15:27 UTC
Đã tồn tại
2 năm 6 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$100.264.578
893 giao dịch
Đi
$100.278.598
10936 giao dịch

Cập nhật 05.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Ban$665 243
    TX 0x491fda2dcd6e7438cf33cfc653f6b8a17f35b14bff09973718f9fd3fe0c9005f· Khối #24 730 673
  2. Pre-ban$665 243
    TX 0xb25e9ee9c8645070629f06a14e269b01a97441509f05aa94b6575628439ad2d9· Khối #24 730 673
  3. Unban$665 343
    TX 0x3a66f750949fe5e7ea8fdf602758e21a17b40c23ec787fb744cf21e7bbb9d6d5· Khối #24 935 598

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Địa chỉ Ethereum này đang trong hàng đợi pre-ban của Tether. Một giao dịch danh sách đen đã được gửi đến multisig USDT vào 2026-03-24 nhưng chưa thực thi. Số dư pre-ban: $665 243 USDT.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 893 giao dịch chuyển đến tổng cộng $100M, và 10.936 giao dịch chuyển đi tổng cộng $100M.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Chưa. Một giao dịch danh sách đen nhắm vào địa chỉ này đã được gửi đến multisig USDT của Tether vào 2026-03-24 nhưng chưa thực thi on-chain. Địa chỉ đang trong hàng đợi pre-ban.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

Số dư pre-ban là $665 243 USDT — số tiền bị phơi bày nếu và khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được thực thi.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Việc đóng băng chưa được thực thi, nên số dư về mặt kỹ thuật vẫn có thể chuyển đi — nhưng một khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được ghi nhận, nó sẽ bị khóa ở cấp hợp đồng.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2024-01-04. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x7ff865d9…acfeb4
—25$134.6K
0xfbc446a4…56707e
—51$130.9K
0x5800d948…9c63ca
—27$123.1K
0x7fa118af…19e77c
—20$122.1K
0x448ed2fe…093ffd
—25$120.1K
0xc0032179…a26900
—24$119.4K
0x4b66c49e…c37dbc
—14$119.2K
0xb3664800…17fcd7
—9$114.9K
0xcce760c4…67142f
—31$114.8K
0x9f3ba1fb…0d42f6
—25$114.0K
0x547172f4…d3fe47
—3$109.0K
0xfb89c0db…bb6187
—1$101.2K
0xfafd8161…a70e69
—21$100.6K
0x2fed233e…2796b7
—2$100.0K
0xc87e490a…e500df
—2$100.0K
0x2333ab73…f29844
—18$96.3K
0xed860ae1…4af989
—17$96.0K
0xb9471b9d…4301bc
—48$94.7K
0x1c6e50c5…f3c055
—18$94.3K
0xb0d2dea6…195462
—23$90.7K
0x833b7ee2…46dfd6
—29$85.6K
0x6af8f276…754db5
—26$83.5K
0x9f7acda6…ecce63
—6$83.3K
0x70539ec2…7a671a
—71$82.3K
0x6029f0fe…d5f9f9
—5$80.6K
0x96f91ab8…0d6925
—25$79.6K
0x2d265723…600fb1
—6$78.0K
0xeb3cc75a…a68d60
—18$77.0K
0x1aff7fcc…82c8fa
—21$76.7K
0x1853c6c9…5eb05b
—56$76.4K
0x1ac9a4d8…8e0471
—13$74.4K
0x23211392…dcc58f
—3$73.6K
0x20e916c6…259b9d
—41$72.3K
0xbc3825ba…c9b809
—9$71.0K
0x27212df1…bb00c4
—41$67.5K
0xe64b5552…878380
—21$67.2K
0x4d730366…77a2a1
—5$67.2K
0x5d4e1207…c78f2e
—19$64.0K
0x999baace…9762dd
—14$63.7K
0xf24a0bfa…47ce06
—32$62.1K
0xc3610da9…b13e36
—25$60.4K
0x989e91f7…c50e0c
—1$60.1K
0x0505b979…c4d018
—30$59.2K
0x5da6c98c…f1dc00
—30$58.2K
0x55e8c2cf…7b02bf
—33$58.1K
0x1db29d97…b61a9a
—2$56.3K
0x535958c2…490fbb
—13$56.1K
0x3ac23d96…976350
—18$55.7K
0x163b8b43…bbdbaa
—45$51.8K
0x5cc51a83…782bae
—3$51.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

20+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-04-25 04:30 UTC Đến0xf1ca3fdd…b76e28$0.00
2026-03-25 11:32 UTC Đến0x205b1d3a…e0a6d9$100
2026-03-20 16:47 UTC Đến0xaced7e12…ef35f2$0.00
2026-03-19 10:39 UTC Đến0x205b1d3a…e0a6d9$500.0K
2026-03-16 18:04 UTC Đến0xb36f455f…fe610e$0.00
2026-03-16 18:03 UTC Đến0xb36f455f…fe610e$0.00
2026-03-16 17:57 UTC Đến0xaced7e12…ef35f2$0.00
2026-03-16 17:55 UTC Đến0xaced7e12…ef35f2$0.00
2026-03-16 15:38 UTC Đến0x7b077672…331f5d$0.00
2026-03-16 10:48 UTC Đến0xa1a2a7db…f1e4e3$0.00
2026-03-13 18:39 UTC Đến0x0f6e0ce6…bdddb7$0.00
2026-03-13 18:38 UTC Đến0x0453f349…bdddb7$0.00
2026-03-11 21:53 UTC Đến0x58027386…ac63ca$0.00
2026-03-11 21:53 UTC Đến0xa65a8861…82b155$0.00
2026-03-11 11:35 UTC Đến0x58053623…9563ca$0.00
2026-03-11 11:35 UTC Đến0xa6564580…12b155$0.00
2026-03-11 11:30 UTC Đến0x5bdd6754…32bab5$0.00
2026-03-11 10:36 UTC Đến0xb01c95ae…2c496c$0.00
2026-03-11 03:39 UTC Đến0x76c73211…024447$0.00
2026-03-10 22:47 UTC Đến0xa9384c19…a62da8$0.00

Lịch sử số dư

Bây giờ: $665.2K · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T4 11:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
5
5
T3
5
T4
11
T5
T6
5
5
9
6
T7
CN