USDT-adres · Ethereum

0xfb3a175ce3cb33d9f464a3c5ea0b834dae2aaaf6

SchoonEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$665 243

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2024-01-04 15:27 UTC
Bestaat al
2 jaar 6 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$100.264.578
893 transacties
Uitgaand
$100.278.598
10.936 transacties

Bijgewerkt op 05.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Ban$665 243
    TX 0x491fda2dcd6e7438cf33cfc653f6b8a17f35b14bff09973718f9fd3fe0c9005f· Block #24 730 673
  2. Pre-ban$665 243
    TX 0xb25e9ee9c8645070629f06a14e269b01a97441509f05aa94b6575628439ad2d9· Block #24 730 673
  3. Unban$665 343
    TX 0x3a66f750949fe5e7ea8fdf602758e21a17b40c23ec787fb744cf21e7bbb9d6d5· Block #24 935 598

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2026-03-24 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $665 243 USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 893 inkomende overboekingen met een totaal van $100M en 10.936 uitgaande overboekingen met een totaal van $100M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2026-03-24 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $665 243 USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2024-01-04. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

30+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2026-04-24 15:48 UTC Uitgaand0xa71f4b91…b76e28$370.4K
2026-04-24 13:10 UTC Uitgaand0xa71f4b91…b76e28$100.0K
2026-04-24 13:08 UTC Uitgaand0xa71f4b91…b76e28$90.0K
2026-04-24 13:07 UTC Uitgaand0xa71f4b91…b76e28$90.0K
2026-04-24 13:04 UTC Uitgaand0xa71f4b91…b76e28$10.0K
2026-04-24 12:54 UTC Uitgaand0xa71f4b91…b76e28$10.00
2026-04-24 12:54 UTC Uitgaand0xa71f4b91…b76e28$5.00
2026-04-24 12:54 UTC Uitgaand0x683101b4…ca8d09$2.00
2026-04-24 12:54 UTC Uitgaand0xa71f4b91…b76e28$5.0K
2026-03-24 11:50 UTC Uitgaand0x205b1d3a…e0a6d9$100
2026-03-24 10:30 UTC Uitgaand0x46ddbc4f…dd51ec$100
2026-03-24 10:27 UTC Uitgaand0xed47a04b…9373de$100
2026-03-23 17:06 UTC Uitgaand0xe0936969…f94ec0$13.8K
2026-03-23 15:21 UTC Uitgaand0x47e5dd1e…01644a$100
2026-03-20 16:47 UTC Uitgaand0xace7fdd6…cb35f2$0
2026-03-20 16:47 UTC Uitgaand0xace768f2…8535f2$18.8K
2026-03-17 14:43 UTC Uitgaand0x7b04399d…3d1f5d$149.9K
2026-03-16 18:20 UTC Uitgaand0x9b212173…f7af6c$210
2026-03-16 18:03 UTC Uitgaand0xb3664e8e…7c610e$1.3K
2026-03-16 18:02 UTC Uitgaand0xb3664e8e…7c610e$6.2K
2026-03-16 17:57 UTC Uitgaand0xace768f2…8535f2$10.4K
2026-03-16 17:55 UTC Uitgaand0xace768f2…8535f2$18.9K
2026-03-16 15:38 UTC Uitgaand0x7b04399d…3d1f5d$100
2026-03-16 10:48 UTC Uitgaand0xa1ac5dba…82e4e3$91
2026-03-13 18:38 UTC Uitgaand0x045d32bb…70ddb7$33.0K
2026-03-13 17:39 UTC Uitgaand0x045d32bb…70ddb7$100
2026-03-11 11:35 UTC Uitgaand0xa65b709e…12b155$112
2026-03-11 11:35 UTC Uitgaand0x5800d948…9c63ca$397
2026-03-11 11:30 UTC Uitgaand0x5bd8bf29…1cbab5$200
2026-03-11 10:36 UTC Uitgaand0xb01a7af5…e8496c$20.0K

Saldogeschiedenis

Nu: $665.2K · steekproef: 100

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 100

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: wo 11:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
5
5
di
5
wo
11
do
vr
5
5
9
6
za
zo