Indirizzo USDT · Ethereum

0xfb5031f0d057cdcd1b649bb40accfebf3608b9be

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$1.36M
Finestra dal pre-ban al ban: 5 h 50 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-02-03 02:38 UTC
Esiste da
1 anno 6 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$5.701.830
341 transazioni
In uscita
$4.144.246
148 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$1.36M
    TX 0x590e38440354aca22e2872562889e1bbe97ecf4e474e05149dddfe2be452dc5d· Blocco #21 945 923
  2. Ban$1.48M
    TX 0x42fc3f3a08557a95c1b52f0fa115a7e04805ebb4f1097a6513ab278515f481e8· Blocco #21 947 669

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2025-02-28, congelando $1.36M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2025-02-28: una finestra di 6 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 341 trasferimenti in entrata per un totale di $5.70M, e 148 trasferimenti in uscita per un totale di $4.14M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2025-02-28, congelando $1.36M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$1.36M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-02-03. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

11+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2025-02-28 15:33 UTC In uscita0x0689f41a…b9fdbf$200.0K
2025-02-28 15:25 UTC In uscita0x62d12399…c3fa22$38.5K
2025-02-28 13:51 UTC In uscita0x4ecdaa18…0c0314$268.1K
2025-02-28 11:01 UTC In uscita0x2c50a9aa…6ad4c3$104.0K
2025-02-27 18:50 UTC In uscita0xb783c484…d879ee$10.7K
2025-02-27 14:47 UTC In uscita0x62d12399…c3fa22$29.2K
2025-02-27 13:36 UTC In uscita0x55dd2da2…a615f7$11.1K
2025-02-27 13:36 UTC In uscita0x7d5c04a1…ca401d$5.7K
2025-02-27 11:47 UTC In uscita0x96c80677…d08cbd$10.0K
2025-02-27 09:51 UTC In uscita0x99d738be…c72fcd$29.0K
2025-02-27 09:06 UTC In uscita0x6da70b8c…cca2a6$7.9K

Cronologia del saldo

Ora: $1.5M · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mer 10:00 · 9
00
03
06
09
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4
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9
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9
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