Indirizzo USDT · Ethereum

0xfb5031f0d057cdcd1b649bb40accfebf3608b9be

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$1.36M
Finestra dal pre-ban al ban: 5 h 50 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-02-03 02:38 UTC
Esiste da
1 anno 6 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$5.701.830
341 transazioni
In uscita
$4.144.246
148 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$1.36M
    TX 0x590e38440354aca22e2872562889e1bbe97ecf4e474e05149dddfe2be452dc5d· Blocco #21 945 923
  2. Ban$1.48M
    TX 0x42fc3f3a08557a95c1b52f0fa115a7e04805ebb4f1097a6513ab278515f481e8· Blocco #21 947 669

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2025-02-28, congelando $1.36M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2025-02-28: una finestra di 6 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 341 trasferimenti in entrata per un totale di $5.70M, e 148 trasferimenti in uscita per un totale di $4.14M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2025-02-28, congelando $1.36M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$1.36M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-02-03. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

39+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2025-06-05 10:29 UTC In entrata0x5c9aef14…9c9002$10
2025-03-03 11:13 UTC In entrata0x634b8730…eebb12$1.9K
2025-03-02 23:23 UTC In entrata0xb783b68c…d879ee$0.01
2025-03-01 20:45 UTC In entrata0xb7832898…f879ee$0.00
2025-03-01 20:41 UTC In entrata0xb783f33d…d879ee$0.03
2025-03-01 06:12 UTC In entrata0x4ecde77a…0c0314$0.01
2025-03-01 06:03 UTC In entrata0x1689035e…b9fdbf$0.01
2025-03-01 06:03 UTC In entrata0x2c50dc49…6ad4c3$0.01
2025-03-01 05:53 UTC In entrata0xf5e10380…f62bcc$42.6K
2025-03-01 05:34 UTC In entrata0x96160503…3a2feb$30.9K
2025-03-01 03:04 UTC In entrata0x62d13c39…c3fa22$0.00
2025-02-28 21:26 UTC In entrata0x62d1ed0a…46fa22$0.00
2025-02-28 21:07 UTC In entrata0x62d13c39…c3fa22$0.01
2025-02-28 18:46 UTC In entrata0x96160503…3a2feb$44.7K
2025-02-28 18:41 UTC In entrata0x96160503…3a2feb$79.1K
2025-02-28 16:40 UTC In entrata0x605a67c7…02a0b2$460
2025-02-28 14:42 UTC In entrata0xdccdffa7…46c02a$1.6K
2025-02-28 11:03 UTC In entrata0xc5199db0…394b8d$1.1K
2025-02-28 08:35 UTC In entrata0x96160503…3a2feb$128.4K
2025-02-28 08:33 UTC In entrata0x96160503…3a2feb$54.5K
2025-02-28 08:07 UTC In entrata0xaeae069c…013f81$3.1K
2025-02-28 04:54 UTC In entrata0xf81c8b4e…5595dc$15.5K
2025-02-28 00:26 UTC In entrata0x99d78011…c72fcd$0.01
2025-02-27 23:22 UTC In entrata0x55dda2e2…a615f7$0.01
2025-02-27 22:51 UTC In entrata0xb783b68c…d879ee$0.01
2025-02-27 19:13 UTC In entrata0x62d13c39…c3fa22$0.01
2025-02-27 19:09 UTC In entrata0x70269472…7836bd$4.5K
2025-02-27 15:01 UTC In entrata0xe43cb9e0…037969$26.0K
2025-02-27 13:44 UTC In entrata0x96c837ec…d08cbd$0.01
2025-02-27 12:21 UTC In entrata0x27d6e870…fc9dc1$834
2025-02-27 11:49 UTC In entrata0x89793033…e290e7$8.8K
2025-02-27 11:49 UTC In entrata0xc8ac77e5…1471a6$9.1K
2025-02-27 11:07 UTC In entrata0x48abab75…458167$3.1K
2025-02-27 11:06 UTC In entrata0x528ab983…d67f0f$6.2K
2025-02-27 11:06 UTC In entrata0xea6fd803…7855f8$6.3K
2025-02-27 11:05 UTC In entrata0x1788441a…d6e746$6.2K
2025-02-27 11:04 UTC In entrata0xc5df0cd8…c45333$8.3K
2025-02-27 11:03 UTC In entrata0xf57f3832…b3297d$1.9K
2025-02-27 09:11 UTC In entrata0xc7ab5448…462d8e$1.1K

Cronologia del saldo

Ora: $1.5M · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mer 10:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
4
Mer
9
4
Gio
9
Ven
Sab
Dom