Dirección USDT · Ethereum

0xfb9dd8788bb1af2838b7de4492c47a94dec551ae

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$3 347
Ventana de pre-ban a ban: 43 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-11-10 10:08 UTC
Activa desde hace
1 año 8 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$163.520
52 transacciones
Salientes
$160.153
10.862 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$3 347
    TX 0xb91a1dccfa7b56540431fac825c8a84a457da316670581e0ca4659e1d84f55fa· Bloque #21 647 309
  2. Ban$3 347
    TX 0xd69dea03955a4edd7a6177caa46d898889cbeb2ac960da07bfa33092a790ee13· Bloque #21 647 522

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2025-01-17, congelando $3 347 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-01-17: una ventana de 43 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 52 transferencias entrantes por un total de $163 520, y 10.862 transferencias salientes por un total de $160 153.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-01-17, congelando $3 347 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$3 347 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2024-11-10. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

48+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-01-17 20:18 UTC Saliente0xb9465f0a…e5f806$221
2025-01-17 19:56 UTC Saliente0xe496b734…76794c$5.00
2025-01-17 19:16 UTC Saliente0xb28a6faa…b75ad5$5.00
2025-01-17 18:56 UTC Saliente0xe7d38fa9…ee1e61$10
2025-01-17 18:48 UTC Saliente0xaf25663d…2b74cc$5.00
2025-01-17 18:46 UTC Saliente0x100e0906…8263f0$10
2025-01-17 18:45 UTC Saliente0x0b32d2c9…cd461e$10
2025-01-17 18:42 UTC Saliente0x9fec9942…531059$5.00
2025-01-17 18:40 UTC Saliente0xf450bfdf…df5104$10
2025-01-17 18:38 UTC Saliente0x7a26bb4d…c94038$10
2025-01-17 18:37 UTC Saliente0x8d556b64…8dcef2$5.00
2025-01-17 18:36 UTC Saliente0xb9465f0a…e5f806$79
2025-01-17 18:35 UTC Saliente0xa54017c7…2df09b$5.00
2025-01-17 18:34 UTC Saliente0xd08826f7…4fd98e$5.00
2025-01-17 18:23 UTC Saliente0x2790ca82…94aa43$5.00
2025-01-17 18:16 UTC Saliente0x2b5e4c38…9a21d8$5.00
2025-01-17 18:15 UTC Saliente0xa54017c7…2df09b$70
2025-01-17 18:10 UTC Saliente0x8d556b64…8dcef2$5.00
2025-01-17 18:09 UTC Saliente0xd08826f7…4fd98e$5.00
2025-01-17 18:06 UTC Saliente0xdb0feb59…dd5575$10
2025-01-17 18:00 UTC Saliente0x0e20d35d…b8b73a$5.00
2025-01-17 17:46 UTC Saliente0xa0ffc758…93391e$5.00
2025-01-17 17:00 UTC Saliente0xaf25663d…2b74cc$5.00
2025-01-17 16:59 UTC Saliente0xeb729af1…646907$5.00
2025-01-17 16:57 UTC Saliente0x738a0d81…a2079e$5.00
2025-01-17 16:53 UTC Saliente0x7a26bb4d…c94038$5.00
2025-01-17 16:45 UTC Saliente0x7a26bb4d…c94038$221
2025-01-17 16:41 UTC Saliente0x3ff8511d…4b54ad$10
2025-01-17 16:40 UTC Saliente0x2ddb9c5a…d0bce6$5.00
2025-01-17 16:39 UTC Saliente0xa54017c7…2df09b$5.00
2025-01-17 16:38 UTC Saliente0x7a4fb4a1…50825c$5.00
2025-01-17 16:34 UTC Saliente0x317b031e…148d0d$5.00
2025-01-17 16:32 UTC Saliente0x432df749…264388$5.00
2025-01-17 16:28 UTC Saliente0xb9fd9430…b0d4fb$10
2025-01-17 16:27 UTC Saliente0xbb851b4d…5af1bc$10
2025-01-17 16:26 UTC Saliente0x7a4fb4a1…50825c$5.00
2025-01-17 16:17 UTC Saliente0x9d84ffec…ab2d41$10
2025-01-17 16:16 UTC Saliente0xff4b2fec…cb65f8$10
2025-01-17 16:14 UTC Saliente0x2ddb9c5a…d0bce6$5.00
2025-01-17 16:13 UTC Saliente0xa54017c7…2df09b$5.00
2025-01-17 16:12 UTC Saliente0x738a0d81…a2079e$5.00
2025-01-17 16:09 UTC Saliente0x317b031e…148d0d$5.00
2025-01-17 16:04 UTC Saliente0x317b031e…148d0d$5.00
2025-01-17 16:01 UTC Saliente0x42f27d0f…cef876$10
2025-01-17 16:00 UTC Saliente0x432df749…264388$5.00
2025-01-17 15:53 UTC Saliente0xa54017c7…2df09b$5.00
2025-01-17 15:48 UTC Saliente0x2ddb9c5a…d0bce6$5.00
2025-01-17 15:36 UTC Saliente0x7a4fb4a1…50825c$5.00

Historial de saldo

Ahora: $3.3K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 16:00 · 22
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
15
18
16
22
18
Sáb
Dom