Dirección USDT · Ethereum

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CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$4 866
Ventana de pre-ban a ban: 7 h 23 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2020-07-31 00:12 UTC
Activa desde hace
6 años

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.478.215
15 transacciones
Salientes
$1.473.349
4 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$4 866
    TX 0xdcf5d9b6ddabdd5ad0323f70a8e25713ae2c5e5e21711fcad20aa36bbafd2b6d· Bloque #19 462 573
  2. Ban$4 866
    TX 0xf831d0fcadcafb5f631bbaee6c4e77bc8185201be251fec5584c958b3290de04· Bloque #19 464 761

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2024-03-18, congelando $4 866 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-03-18: una ventana de 7 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 15 transferencias entrantes por un total de $1.48M, y 4 transferencias salientes por un total de $1.47M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-03-18, congelando $4 866 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$4 866 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2020-07-31. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

15 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2020-12-12 09:55 UTC Entrante0x2a7b5687…37c498$1.6K
2020-10-26 04:33 UTC Entrante0x053c80ea…de7c9c$3.2K
2020-09-06 14:51 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$3.7K
2020-09-05 17:02 UTC Entrante0xa50ccc70…187287$495.4K
2020-08-29 02:36 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$1.6K
2020-08-29 02:04 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$5.2K
2020-08-27 12:18 UTC Entrante0xbbc81d23…73a5d3$477.4K
2020-08-23 00:54 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$3.1K
2020-08-20 04:51 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$1.8K
2020-08-19 00:54 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$1.7K
2020-08-17 23:26 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$1.7K
2020-08-16 20:41 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$1.7K
2020-08-16 05:07 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$3.8K
2020-07-31 00:08 UTC Entrante0xfdb16996…34a0ad$238.3K
2020-07-31 00:03 UTC Entrante0xe93381fb…99241a$237.8K

Historial de saldo

Ahora: $4.9K · muestra: 19

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 19

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 00:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
2
Vie
3
Sáb
2
2
Dom