Dirección USDT · Ethereum

0xfd44d46c3e785e10fdd1016c5ab28665e931c7c1

DestruidaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Destruido
$6.55M

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2021-07-07 08:29 UTC
Activa desde hace
4 años 11 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$24.500.200
24 transacciones
Salientes
$17.947.174
16 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$6.55M
    TX 0xdbdd7110bdd4a2f6ce85a077fa78d5b0bfba76401da28790b6b5c85657a4019c· Bloque #21 433 830
  2. Ban$6.55M
    TX 0xdd9b03184de3011e620df9023d3f8dbfa176de3609f8a3bf5bc1048c1129fc13· Bloque #21 436 276
  3. Destroy$6.55M
    TX 0x0d8a61f4d57309de989516d85afd827c55a4a54bd99d0f82ba1e756f0c1b5c60· Bloque #22 719 557

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

24 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2022-02-07 12:25 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.5M
2022-01-05 06:16 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$2.0M
2021-12-18 13:39 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.5M
2021-12-11 07:06 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$2.0M
2021-11-26 08:29 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.5M
2021-11-15 11:08 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.5M
2021-11-05 11:14 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$2.0M
2021-10-12 09:41 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.5M
2021-09-26 03:58 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.5M
2021-09-16 09:38 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.0M
2021-09-10 05:22 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.0M
2021-08-30 13:55 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.0M
2021-08-27 04:56 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.0M
2021-08-17 05:36 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$500.0K
2021-08-06 08:17 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.0M
2021-08-05 06:36 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$500.0K
2021-07-28 09:36 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$500.0K
2021-07-21 14:15 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$500.0K
2021-07-12 05:48 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$500.0K
2021-07-10 04:50 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$1.0M
2021-07-08 07:37 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$500.0K
2021-07-07 17:05 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$500.0K
2021-07-07 11:38 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$100
2021-07-07 08:16 UTC Входящий0x61cce3c8…8f6abb$100

История баланса

Сейчас: $6.6M · выборка: 40

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 40

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 09:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
2
Вт
2
2
Ср
2
2
3
Чт
Пт
2
Сб
2
Вс