已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-10-16, заморозив $502 804 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-10-16 — окно 18 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 522 входящих переводов на $20M и 170 исходящих переводов на $21M.
Показаны 151–166 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $124 | |
| 1 | — | $121 | |
| 1 | — | $120 | |
| 1 | — | $120 | |
| 1 | — | $117 | |
| 1 | — | $113 | |
| 1 | — | $111 | |
| 1 | — | $111 | |
| 1 | — | $110 | |
| 1 | — | $102 | |
| 1 | — | $100 | |
| — | 1 | $100 | |
| 1 | — | $100 | |
| 1 | — | $100 | |
| 1 | — | $19 | |
| — | 1 | $10 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
10+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 14:01 UTC | Исходящий | 0xd4d6ebf2…8b39fe | $0 |
| 2025-10-13 23:20 UTC | Исходящий | 0x97912438…95acc4 | $0 |
| 2025-10-13 23:19 UTC | Исходящий | 0x97915f7d…42acc4 | $500.0K |
| 2025-10-10 10:05 UTC | Исходящий | 0x97912438…95acc4 | $0 |
| 2025-10-06 22:10 UTC | Исходящий | 0x97912438…95acc4 | $0 |
| 2025-10-02 20:32 UTC | Исходящий | 0x97912438…95acc4 | $0 |
| 2025-10-02 18:52 UTC | Исходящий | 0x97915f7d…42acc4 | $861.5K |
| 2025-10-02 10:28 UTC | Исходящий | 0x97912438…95acc4 | $0 |
| 2025-10-01 20:20 UTC | Исходящий | 0x97912438…95acc4 | $0 |
| 2025-10-01 01:58 UTC | Исходящий | 0x97912438…95acc4 | $0 |
Сейчас: $502.8K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.