Endereço USDT · Ethereum

0xff63723f6831e0f39bf85a2a80b61d4f3cea455a

Congelado em USDCEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$0.00

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-11-25 10:18 UTC
Existe há
9 meses 21 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.436.910
825 transações
Enviadas
$1.436.910
61 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0x61724125f8030f41a02d8d54deadcdafd8e3d5cfedc436258ed87f2441e53f78· Bloco #24 722 213
  2. Ban$0.00
    TX 0x35ac4cf094e6f48554a985f1475c6932973e4444c787b44a7d2fa64c877ea323· Bloco #24 730 688
  3. Pre-ban$0.00
    TX 0x6194ac52b8f5d72cc12b363b20d99ad02e0dc71665a9c77cca935e8e44f9d198· Bloco #24 730 688
  4. Unban$0.00
    TX 0x6f92786816c3de6e051e7985855f4c89ce5d63659a7ea5a95791e6c9a1d150f5· Bloco #25 095 317

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →
USDC · CircleNa lista negra

Na lista negra em USDC (Circle)

A Circle colocou este endereço na lista negra do contrato USDC. Os USDC mantidos aqui já não podem ser transferidos.

Adicionado à lista negra (UTC)
2026-03-23 19:09 UTC
Saldo de USDC
$0.00USDC

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-03-24, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $0.00 de USDT.

A Circle adicionou este endereço Ethereum à lista negra de USDC em 2026-03-23. Os USDC mantidos aqui já não podem ser transferidos — as transferências de saída são revertidas ao nível do contrato, embora o endereço ainda possa receber USDC.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 825 transferências de entrada totalizando $1.44M, e 61 transferências de saída totalizando $1.44M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-03-24, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $0.00 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Este endereço Ethereum está na lista negra de USDC (Circle)?

Sim. A Circle adicionou este endereço Ethereum à lista negra de USDC em 2026-03-23. Ainda pode receber USDC, mas qualquer transferência de saída é agora revertida ao nível do contrato do token. Esta é uma ação da Circle/USDC e é independente da Tether/USDT.

Quanto USDC é afetado neste endereço?

$0.00 de USDC estão congelados neste endereço. Um saldo de USDC na lista negra permanece bloqueado ao nível do contrato e já não pode ser movido.

Os USDC afetados podem ser recuperados?

Um congelamento de USDC é definido pela Circle ao nível do contrato e permanece até que a Circle o levante. Na prática, as reversões são raras e não são concedidas mediante pedido individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-11-25. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 601–650 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x57e5a249…ca22b6
1—$89
0x3364f419…84ace6
1—$89
0x04099474…d3ddbf
1—$88
0x9ca86db2…b7a1ab
1—$88
0x9adda735…fa4571
1—$88
0x85982fd1…1c629a
1—$88
0x8d4e0d63…55156d
1—$87
0x17e2c686…a99683
1—$87
0x6e5778ff…ac27b6
1—$87
0x157b2049…03aeca
1—$86
0x45994362…af8e67
1—$86
0x950355f7…ae0eab
1—$85
0x9204abb3…044943
1—$85
0x31217399…85cb6a
1—$84
0x5b6dd646…3f275e
1—$84
0xcfa9691e…56fa24
1—$84
0x9b17129a…53beb0
1—$84
0x441bc04e…fe2300
1—$83
0x14ca663e…a63488
1—$82
0xe74f85ff…2ff0d8
1—$81
0x984a2d62…1e285d
1—$81
0x3041a4bb…216593
1—$80
0x3387bcd8…7fc4f0
1—$80
0xb5f43fb3…3ddcef
1—$80
0x0c4e006b…c9e04f
1—$80
0xe69e14df…ca991f
1—$80
0x7ce55825…cebebb
1—$80
0x6a8563f8…1b8df0
1—$79
0x702aad81…d36073
1—$79
0x8d242f21…dd22ba
1—$79
0xa5dc24e5…4be546
1—$79
0xafa44620…9a2230
1—$79
0x67ad738f…c68bd0
1—$78
0xb2615820…15b69e
1—$78
0xdc69b707…09c168
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0xa2579159…0b9395
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0x42dcb24e…0dfa70
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0x67bf1e2f…e76209
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0xcc913ad1…f35933
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0x985325b6…72936b
1—$73
0xc347f5a0…c42849
1—$73
0x3027fe38…388524
1—$72
0x23b871c0…cda1d3
1—$71
0xf597df7b…973cfa
1—$71
0x6720c19e…85f4d7
1—$71
0x6b86fdb9…436050
1—$70
0x100c93e4…c38d05
1—$70
0x50e3b7d0…18de3d
1—$70
0x619a320e…13c803
1—$63

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-03-21 03:18 UTC Entrada0x4e0463d6…0a442c$0.00
2026-03-17 16:05 UTC Saída0x4e044753…a8442c$9.7K
2026-03-07 13:25 UTC Saída0x4e041fd0…54442c$0
2026-03-07 13:25 UTC Saída0x4e044753…a8442c$28.3K
2026-03-07 13:24 UTC Saída0x4e041fd0…54442c$0
2026-03-07 13:23 UTC Saída0x4e044753…a8442c$60.0K
2026-02-28 20:18 UTC Saída0x4e044753…a8442c$12.5K
2026-02-28 19:54 UTC Entrada0x6d5b4751…7025e5$30.0K
2026-02-23 16:55 UTC Saída0x4e041fd0…54442c$0
2026-02-23 16:55 UTC Saída0x4e044753…a8442c$16.7K
2026-02-22 16:32 UTC Saída0x4e041fd0…54442c$0
2026-02-22 16:32 UTC Saída0x4e044753…a8442c$22.1K
2026-02-21 07:34 UTC Saída0x4e041fd0…54442c$0
2026-02-21 07:33 UTC Entrada0x4e04e09a…c3442c$0.00
2026-02-21 07:32 UTC Saída0x4e044753…a8442c$11.2K
2026-02-21 01:48 UTC Saída0x4e041fd0…54442c$0
2026-02-21 01:47 UTC Saída0x4e044753…a8442c$6.7K
2026-02-19 12:46 UTC Saída0x4e041fd0…54442c$0
2026-02-19 12:28 UTC Saída0x4e044753…a8442c$20.5K
2026-02-18 13:13 UTC Entrada0x4e0e5fbb…93442c$0.00
2026-02-18 13:10 UTC Saída0x4e044753…a8442c$48.3K
2026-02-13 17:13 UTC Entrada0x864115cb…711c67$56.0K
2026-02-13 16:54 UTC Entrada0x864115cb…711c67$56.0K
2026-02-13 15:50 UTC Entrada0x7c4a5fc8…92fa58$1.3K
2026-02-13 15:50 UTC Entrada0x8edbf40f…dcb14a$100
2026-02-13 15:50 UTC Entrada0x196b16a4…fc6495$104
2026-02-13 15:46 UTC Entrada0x949b338b…083991$91
2026-02-13 15:46 UTC Entrada0xa996abf0…f20a49$86
2026-02-13 15:10 UTC Entrada0x5676e716…098fb9$5.2K
2026-02-13 15:07 UTC Entrada0xe1a4bc55…37f038$1.0K
2026-02-13 15:07 UTC Entrada0x0a3d2bc0…72b443$755
2026-02-13 12:47 UTC Entrada0x2ba52ca6…44bafc$265
2026-02-13 12:46 UTC Entrada0xa6fa6215…51bf3e$2.9K
2026-02-13 10:52 UTC Entrada0xc1a781b7…48819a$506
2026-02-13 10:51 UTC Entrada0x8edbf40f…dcb14a$109
2026-02-13 10:51 UTC Entrada0xa5b6c653…5d8ec1$3.5K
2026-02-13 09:45 UTC Entrada0xfa29fc97…3bb4f5$200
2026-02-13 09:44 UTC Entrada0xad01f00c…7ca24c$1.2K
2026-02-13 08:18 UTC Entrada0x49149c52…e1ccc7$141
2026-02-13 08:18 UTC Entrada0x1553b1d8…5a6f31$215
2026-02-13 02:39 UTC Entrada0xf163f094…181ef3$402
2026-02-12 22:33 UTC Entrada0x2e285ab0…1065d3$255
2026-02-12 22:31 UTC Entrada0xc8819af8…ef27dc$68
2026-02-12 22:31 UTC Entrada0xb464a128…73f378$138
2026-02-12 21:59 UTC Entrada0x7e842d36…7b5b0a$251
2026-02-12 20:06 UTC Entrada0x686a9237…c9cd51$80
2026-02-12 19:36 UTC Entrada0xc9e2834e…5824ab$62
2026-02-12 19:35 UTC Entrada0xbe418eb3…d1dd2a$220
2026-02-12 19:10 UTC Entrada0xe1c2a959…d729fd$1.5K
2026-02-12 18:52 UTC Entrada0x6b86fdb9…436050$70

Histórico de saldo

Agora: $0.00 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 18:00 · 51
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
Qui
51
Sex
Sáb
Dom