已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-10-08 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $410 000 的 USDT。preban 提交最早于 2024-10-08 被观察到——距离冻结在链上生效有 36 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：52 笔转入，合计 $2.26M；27 笔转出，合计 $1.48M。
是的。Tether 于 2024-10-08 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $410 000 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $410 000 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-08-19。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
35+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 13:39 UTC | 转入 | 0x79861467…7eb88c | $0.01 |
| 2026-01-21 04:56 UTC | 转入 | 0x798714ea…a4f88c | $0.01 |
| 2024-10-11 23:36 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $190.0K |
| 2024-10-10 08:54 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $180.0K |
| 2024-10-07 13:15 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $160.0K |
| 2024-10-03 04:51 UTC | 转入 | 0x798639ff…7eb88c | $0.01 |
| 2024-10-03 03:53 UTC | 转入 | 0xf59f2b2f…a288d6 | $0.01 |
| 2024-10-02 14:43 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $250.0K |
| 2024-09-30 09:12 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $8.1K |
| 2024-09-28 10:52 UTC | 转入 | 0x11b13485…28c9bb | $0.01 |
| 2024-09-28 04:02 UTC | 转入 | 0x1a6b6bbf…a4ea7e | $0.01 |
| 2024-09-27 11:50 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $50.0K |
| 2024-09-26 12:25 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $50.0K |
| 2024-09-25 11:14 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $110.0K |
| 2024-09-21 09:50 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $115.0K |
| 2024-09-18 11:05 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $100.0K |
| 2024-09-17 04:55 UTC | 转入 | 0x4e7937e7…27a3de | $0.01 |
| 2024-09-16 09:14 UTC | 转入 | 0x5328ce82…b7c801 | $50.5K |
| 2024-09-16 00:16 UTC | 转入 | 0xf59f2b2f…a288d6 | $0.02 |
| 2024-09-15 08:55 UTC | 转入 | 0xf59e9e48…a288d6 | $0.02 |
| 2024-09-15 08:36 UTC | 转入 | 0x9afa96c1…b1748c | $0.00 |
| 2024-09-15 08:30 UTC | 转入 | 0x9afa1572…51748c | $0.01 |
| 2024-09-15 08:11 UTC | 转入 | 0x4e799864…27a3de | $0.01 |
| 2024-09-13 23:37 UTC | 转入 | 0x1a6b6bbf…a4ea7e | $0.00 |
| 2024-09-13 23:31 UTC | 转入 | 0x1a6b5912…a4ea7e | $0.10 |
| 2024-09-12 18:40 UTC | 转入 | 0x85ff6146…0b1a23 | $100.0K |
| 2024-09-11 23:31 UTC | 转入 | 0x42b67bb7…026ce6 | $0.01 |
| 2024-09-09 07:17 UTC | 转入 | 0xf59e1c1d…a288d6 | $150.0K |
| 2024-09-02 05:22 UTC | 转入 | 0xf59f2b2f…a288d6 | $0.02 |
| 2024-09-01 19:22 UTC | 转入 | 0xf59f2b2f…a288d6 | $0.02 |
| 2024-09-01 19:14 UTC | 转入 | 0xa7ca2c86…0db22a | $49.7K |
| 2024-09-01 19:09 UTC | 转入 | 0xa7ca2c86…0db22a | $2.5K |
| 2024-09-01 02:21 UTC | 转入 | 0xf59f2b2f…a288d6 | $0.02 |
| 2024-08-31 18:25 UTC | 转入 | 0x9afa96c1…b1748c | $0.01 |
| 2024-08-31 16:19 UTC | 转入 | 0xf59f2b2f…a288d6 | $0.02 |
当前: $410.0K · 样本: 79
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 79
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。