Endereço USDT · Ethereum

0xff99567bde80b50368d83d958568a153ce9b3ff3

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$3 170
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 24 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-08-07 17:15 UTC
Existe há
4 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$6.120.632
21 transações
Enviadas
$5.860.574
13 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$3 170
    TX 0x85c7ee3d7187ee8db0b95e22f2ce953a7deb8dc2ecd2ced80843f22a144576bf· Bloco #15 346 706
  2. Ban$3 170
    TX 0xf7ef9fe8e6789cafa6bd7ae6e91949feddad233d361e9e5a7089ea8ef540baa7· Bloco #15 347 066

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2022-08-15, congelando $3 170 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2022-08-15 — uma janela de 1 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 21 transferências de entrada totalizando $6.12M, e 13 transferências de saída totalizando $5.86M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2022-08-15, congelando $3 170 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$3 170 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-08-07. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

13 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2022-08-13 12:25 UTC Saída0xb54b8531…ea9b8e$624.9K
2022-08-13 10:38 UTC Saída0xee1daa05…873571$302.3K
2022-08-13 09:12 UTC Saída0xee1daa05…873571$453.5K
2022-08-13 06:17 UTC Saída0xee1daa05…873571$152.4K
2022-08-12 15:28 UTC Saída0x8b395064…f3423f$270.0K
2022-08-12 15:27 UTC Saída0x7ac91945…ecfb6f$322.6K
2022-08-12 12:36 UTC Saída0x1f9607f8…c4fe30$350.0K
2022-08-11 07:50 UTC Saída0x1f9607f8…c4fe30$847.5K
2022-08-11 06:22 UTC Saída0x1f9607f8…c4fe30$1.5M
2022-08-10 15:00 UTC Saída0xb54b8531…ea9b8e$457.2K
2022-08-10 14:28 UTC Saída0xb54b8531…ea9b8e$100
2022-08-10 05:26 UTC Saída0x34c3f59b…b2749c$300.0K
2022-08-08 13:33 UTC Saída0x7af375c1…4474e2$280.0K

Histórico de saldo

Agora: $3.2K · amostra: 34

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 34

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 11:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
2
Ter
2
Qua
2
Qui
2
Sex
3
3
Sáb
2
3
2
Dom