已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-04-10, заморозив $9.98M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-04-10 — окно 25 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 55 входящих переводов на $45M и 62 исходящих переводов на $33M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
28+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:43 UTC | Входящий | 0xd674df57…a3081f | $0.01 |
| 2026-01-20 10:39 UTC | Входящий | 0xff92e01b…6da188 | $0.01 |
| 2024-04-27 11:55 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $1.7M |
| 2024-04-27 11:52 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $1.00 |
| 2024-02-08 17:18 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $1.0M |
| 2024-01-02 12:21 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $990.0K |
| 2024-01-02 12:16 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $10.0K |
| 2023-12-29 14:05 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $990.0K |
| 2023-12-29 14:04 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $10.0K |
| 2023-12-28 15:42 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $990.0K |
| 2023-12-28 15:40 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $10.0K |
| 2023-11-13 05:44 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $2.0M |
| 2023-11-13 05:43 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $9.0K |
| 2023-10-12 12:12 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $3.0M |
| 2023-10-12 12:06 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $200 |
| 2023-10-10 15:05 UTC | Входящий | 0xff921baa…1e7188 | $100 |
| 2023-07-13 10:57 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $1.1M |
| 2023-07-01 13:47 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $2.9M |
| 2023-07-01 09:02 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $10 |
| 2023-06-14 03:28 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $1.0M |
| 2023-06-13 13:41 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $1.00 |
| 2023-06-08 22:10 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $2.0M |
| 2023-05-02 13:11 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $3.0M |
| 2023-05-01 18:02 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $1.00 |
| 2023-03-31 16:49 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $1.5M |
| 2023-03-31 16:35 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $1.00 |
| 2023-03-06 16:13 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $1.1M |
| 2023-03-06 16:11 UTC | Входящий | 0x4838401b…9b25b0 | $10 |
Сейчас: $10.0M · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.