已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-04-10 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $9.98M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-04-10 被观察到——距离冻结在链上生效有 25 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：55 笔转入，合计 $45M；62 笔转出，合计 $33M。
是的。Tether 于 2024-04-10 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $9.98M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $9.98M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-01-18。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
28+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:43 UTC | 转入 | 0xd674df57…a3081f | $0.01 |
| 2026-01-20 10:39 UTC | 转入 | 0xff92e01b…6da188 | $0.01 |
| 2024-04-27 11:55 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $1.7M |
| 2024-04-27 11:52 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $1.00 |
| 2024-02-08 17:18 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $1.0M |
| 2024-01-02 12:21 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $990.0K |
| 2024-01-02 12:16 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $10.0K |
| 2023-12-29 14:05 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $990.0K |
| 2023-12-29 14:04 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $10.0K |
| 2023-12-28 15:42 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $990.0K |
| 2023-12-28 15:40 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $10.0K |
| 2023-11-13 05:44 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $2.0M |
| 2023-11-13 05:43 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $9.0K |
| 2023-10-12 12:12 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $3.0M |
| 2023-10-12 12:06 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $200 |
| 2023-10-10 15:05 UTC | 转入 | 0xff921baa…1e7188 | $100 |
| 2023-07-13 10:57 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $1.1M |
| 2023-07-01 13:47 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $2.9M |
| 2023-07-01 09:02 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $10 |
| 2023-06-14 03:28 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $1.0M |
| 2023-06-13 13:41 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $1.00 |
| 2023-06-08 22:10 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $2.0M |
| 2023-05-02 13:11 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $3.0M |
| 2023-05-01 18:02 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $1.00 |
| 2023-03-31 16:49 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $1.5M |
| 2023-03-31 16:35 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $1.00 |
| 2023-03-06 16:13 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $1.1M |
| 2023-03-06 16:11 UTC | 转入 | 0x4838401b…9b25b0 | $10 |
当前: $10.0M · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。