Dirección USDT · Ethereum

0x80b40a60d5d706b7964a9a06960b34f937789c20

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$155 843
Ventana de pre-ban a ban: 4 h — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-05-01 01:05 UTC
Activa desde hace
4 meses 14 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$194.628
30 transacciones
Salientes
$38.785
32 transacciones

Actualizado 21.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$155 843
    TX 0x2f1c8aea79d85261bd2a61a88b98d354b850d012eee9189f5ac228177d648fcc
  2. Ban$155 843
    TX 0x7cb9f8e6d729f46162c96b58be38dfeb5194aa9da8770cb581e25b68b7a0fbc5· Bloque #25 368 241

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2026-06-21, congelando $155 843 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-06-21: una ventana de 4 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 30 transferencias entrantes por un total de $194 628, y 32 transferencias salientes por un total de $38 785.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-06-21, congelando $155 843 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$155 843 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2026-05-01. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–12 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x46340b20…eb9758🏛 Crypto Com
9—$190.8K
0x979f90db…0f70ac
—3$14.4K
0xca29a1b3…e06402
—2$13.7K
0xfa5c14ee…5e1078
—1$4.5K
0x3c0875f5…8ef6d7
—3$3.1K
0x087eea09…2b27b2
1—$2.0K
0x7b8dcefc…c0e841
—1$2.0K
0x01261fb8…9e221f
1—$1.1K
0xd94387da…b9f7a3
—1$1.0K
0x2cff890f…302680
1—$697
0x26a519ec…f9ea6a
—1$34
0xf75a34c0…f3632e
1—$28

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-06-25 16:20 UTC Entrante0xfa5c22c6…f81078$0.00
2026-06-25 16:05 UTC Entrante0x7b8dd5f6…79e841$0.00
2026-06-25 15:58 UTC Entrante0xd9433669…b4f7a3$0.00
2026-06-25 15:53 UTC Entrante0x7b8dd5f6…79e841$0.00
2026-06-23 01:45 UTC Entrante0x26447dc3…32f91b$0.06
2026-06-19 21:35 UTC Saliente0x7b8dc2c1…14e841$0
2026-06-19 17:49 UTC Saliente0x7b8dc2c1…14e841$0
2026-06-19 17:48 UTC Entrante0x7b8dd5f6…79e841$0.00
2026-06-19 17:47 UTC Entrante0x46340b20…eb9758$47.2K
2026-06-18 22:12 UTC Saliente0x7b8dc2c1…14e841$0
2026-06-18 21:38 UTC Entrante0x46340b20…eb9758$48.6K
2026-06-17 12:06 UTC Saliente0x7b8dc2c1…14e841$0
2026-06-17 12:04 UTC Entrante0x46340b20…eb9758$17.5K
2026-06-16 20:06 UTC Saliente0x7b8dc2c1…14e841$0
2026-06-16 19:55 UTC Saliente0xd94320b1…f0f7a3$0
2026-06-16 19:55 UTC Entrante0xfa5c22c6…f81078$0.00
2026-06-16 19:54 UTC Saliente0x7b8dc2c1…14e841$0
2026-06-16 19:50 UTC Saliente0xd943c42c…9cf7a3$0
2026-06-16 19:47 UTC Entrante0x7b8a10ea…90e841$0.00
2026-06-16 19:46 UTC Entrante0x7b8a10ea…90e841$0.00
2026-06-16 19:43 UTC Entrante0xfa533e1f…be1078$0.00
2026-06-16 19:43 UTC Entrante0xd9a03a84…b9f7a3$0.00
2026-06-16 19:42 UTC Entrante0xd9a03a84…b9f7a3$0.00
2026-06-16 19:42 UTC Entrante0xfa533e1f…be1078$0.00
2026-06-16 18:41 UTC Saliente0xd94320b1…f0f7a3$0
2026-06-16 17:34 UTC Saliente0xfa5cc96e…421078$0
2026-06-16 17:32 UTC Saliente0x7b8dc2c1…14e841$0
2026-06-16 17:30 UTC Saliente0xd94320b1…f0f7a3$0
2026-06-16 17:29 UTC Entrante0xfa5c22c6…f81078$0.00
2026-06-16 17:29 UTC Saliente0x7b8dcefc…c0e841$2.0K
2026-06-16 17:28 UTC Saliente0xfa5c14ee…5e1078$4.5K
2026-06-16 17:28 UTC Entrante0xd9433669…b4f7a3$0.00
2026-06-16 17:27 UTC Saliente0xd94387da…b9f7a3$1.0K
2026-06-16 12:20 UTC Saliente0x979f2824…b470ac$0
2026-06-16 12:19 UTC Entrante0x46340b20…eb9758$50.0K
2026-06-05 22:48 UTC Entrante0x26a4ab68…59ea6a$0.00
2026-06-05 22:17 UTC Saliente0x979f90db…0f70ac$4.5K
2026-06-05 20:53 UTC Saliente0x26a519ec…f9ea6a$34
2026-06-04 04:14 UTC Saliente0x979f2824…b470ac$0
2026-06-04 04:02 UTC Entrante0x979f704c…3770ac$0.00
2026-06-04 04:00 UTC Entrante0x9799a8b1…7f70ac$0.01
2026-06-04 03:56 UTC Saliente0x979f90db…0f70ac$5.2K
2026-06-03 23:58 UTC Saliente0x979f2824…b470ac$0
2026-06-03 20:00 UTC Entrante0x979f704c…3770ac$0.00
2026-06-03 19:58 UTC Entrante0x46340b20…eb9758$9.6K
2026-05-31 15:41 UTC Saliente0x979f2824…b470ac$0
2026-05-31 15:37 UTC Saliente0x979f90db…0f70ac$4.7K
2026-05-30 15:25 UTC Entrante0x3c08b86d…b2f6d7$0.00
2026-05-30 15:19 UTC Saliente0x3c08a965…56f6d7$0
2026-05-30 15:18 UTC Entrante0x3c0abfc5…8ef6d7$0.01

Historial de saldo

Ahora: $155.8K · muestra: 67

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 67

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 19:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
8
10
Mié
Jue
Vie
Sáb
4
Dom