Endereço USDT · Ethereum

0x8d164370b344b627c71469187ca13d21f0d2a5bb

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.83M
Janela do pre-ban ao ban: 14 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-02-16 19:43 UTC
Existe há
6 meses 27 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.834.975
40 transações
Enviadas
$0
0 transação

Atualizado em 20.07.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.83M
    TX 0x08dddefd58f2aa960314d9e5302d9cca6b9f8b7d5c3236c2c8017125a52b710a
  2. Ban$1.83M
    TX 0x083e9003b059df5be4ef0fb0515209fe601757b72d91cda7a264d1af86beeb1f· Bloco #25 574 908

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-07-20, congelando $1.83M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-07-20 — uma janela de 14 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 40 transferências de entrada totalizando $1.83M, sem atividade de USDT de saída observada.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-07-20, congelando $1.83M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.83M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2026-02-16. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–8 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x710cbbf2…d11749
10—$700.0K
0x06715bb5…abae05
4—$334.1K
0xb718987d…c44eac
2—$220.9K
0x905c13dd…1bb2d7
2—$187.0K
0x3c91efa0…524d4a
2—$175.0K
0xac2e2680…e547cb
1—$100.0K
0x78a57f0c…6d64e2
1—$93.0K
0x290356c0…d1ce25
1—$25.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

41 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-11 17:38 UTC Entrada0xa9668d92…63d2b9$72.0K
2026-07-15 19:00 UTC Entrada0xb718987d…c44eac$120.9K
2026-07-11 23:05 UTC Entrada0x06715bb5…abae05$93.0K
2026-07-11 15:41 UTC Entrada0x06715bb5…abae05$100.0K
2026-07-09 19:06 UTC Entrada0x06715bb5…abae05$41.2K
2026-07-08 20:25 UTC Entrada0x06715bb5…abae05$100.0K
2026-07-06 21:37 UTC Entrada0xb718987d…c44eac$100.0K
2026-06-11 17:17 UTC Entrada0x78a57f0c…6d64e2$93.0K
2026-06-09 17:51 UTC Entrada0xac2f2b43…76f7cb$0.00
2026-06-09 17:51 UTC Entrada0xac2e2680…e547cb$100.0K
2026-05-20 17:55 UTC Entrada0x905c13dd…1bb2d7$169.6K
2026-05-18 19:48 UTC Entrada0x905c13dd…1bb2d7$17.4K
2026-05-18 19:37 UTC Entrada0x290356c0…d1ce25$25.0K
2026-05-18 19:13 UTC Entrada0x3c91efa0…524d4a$20.0K
2026-05-18 17:55 UTC Entrada0x3c91efa0…524d4a$155.0K
2026-04-13 21:23 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$69.7K
2026-03-25 20:07 UTC Entrada0x710c08ea…d11749$0.00
2026-03-25 20:06 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$54.7K
2026-03-25 11:24 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$54.2K
2026-03-18 20:55 UTC Entrada0x71038e5e…7a1749$0.00
2026-03-18 20:09 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$81.3K
2026-02-28 14:38 UTC Entrada0x71038e5e…7a1749$0.00
2026-02-28 14:36 UTC Entrada0x7100629c…111749$0.00
2026-02-27 18:26 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$58.1K
2026-02-26 00:21 UTC Entrada0x71038e5e…7a1749$0.00
2026-02-26 00:20 UTC Entrada0x710c95e4…611749$0.00
2026-02-24 22:29 UTC Entrada0x71038e5e…7a1749$0.00
2026-02-24 22:28 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$82.9K
2026-02-23 18:35 UTC Entrada0x71038e5e…7a1749$0.00
2026-02-23 18:35 UTC Entrada0x710c95e4…611749$0.00
2026-02-23 18:34 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$108.9K
2026-02-19 23:00 UTC Entrada0x710c95e4…611749$0.00
2026-02-19 18:05 UTC Entrada0x71012f8f…f11749$0.00
2026-02-19 17:59 UTC Entrada0x7105ba88…011749$0.00
2026-02-19 17:58 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$98.0K
2026-02-18 21:25 UTC Entrada0x710ca0bc…d11749$0.00
2026-02-18 21:23 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$49.0K
2026-02-16 19:48 UTC Entrada0x71012f8f…f11749$0.00
2026-02-16 19:43 UTC Entrada0x710c95e4…611749$0.00
2026-02-16 19:43 UTC Entrada0x710ca0bc…d11749$0.00
2026-02-16 19:42 UTC Entrada0x710cbbf2…d11749$43.4K

Histórico de saldo

Agora: $1.8M · amostra: 41

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 41

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 19:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
7
Ter
3
Qua
5
Qui
3
Sex
Sáb
Dom