已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $97 035 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 18 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：24 笔转入，合计 $3.94M；24 笔转出，合计 $3.84M。
是的。Tether 于 2026-07-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $97 035 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $97 035 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–17 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 6 | $1.3M | |
| 8 | — | $1.1M | |
| 4 | — | $1.1M | |
| — | 5 | $1.0M | |
| 5 | — | $742.4K | |
| 3 | — | $630.7K | |
| — | 1 | $407.1K | |
| 3 | — | $252.1K | |
| — | 2 | $235.9K | |
| — | 2 | $196.1K | |
| — | 1 | $165.5K | |
| — | 1 | $161.1K | |
| — | 3 | $160.2K | |
| 1 | — | $150.0K | |
TQKKPaqPVh…dv5e4T🔍 в базе | — | 1 | $76.3K |
| — | 1 | $52.7K | |
| — | 1 | $43.2K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
25 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 22:12 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $1.00 |
| 2026-07-02 01:59 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $67.3K |
| 2026-07-02 01:58 UTC | 转入 | TAKbywPqDZ…7nQ5Qg | $111.9K |
| 2026-07-02 01:56 UTC | 转入 | TF8eGDd2Dn…WXCQ2Y | $134.0K |
| 2026-06-30 22:21 UTC | 转入 | TF8eGDd2Dn…WXCQ2Y | $258.0K |
| 2026-06-30 22:19 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $130.6K |
| 2026-06-30 21:50 UTC | 转入 | TAKbywPqDZ…7nQ5Qg | $291.1K |
| 2026-06-30 21:49 UTC | 转入 | TAKbywPqDZ…7nQ5Qg | $308.9K |
| 2026-06-29 18:05 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $233.9K |
| 2026-06-29 18:02 UTC | 转入 | TKPU39L1FU…vsQEDh | $102.1K |
| 2026-06-26 18:29 UTC | 转入 | TUsfjhs1hU…UN5BDT | $150.0K |
| 2026-06-26 18:25 UTC | 转入 | TKPU39L1FU…vsQEDh | $30.0K |
| 2026-06-26 18:20 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $24.3K |
| 2026-06-26 04:42 UTC | 转入 | TF8eGDd2Dn…WXCQ2Y | $200.5K |
| 2026-06-26 03:40 UTC | 转入 | TK2zzpS31i…tBimt1 | $320.0K |
| 2026-06-26 01:02 UTC | 转入 | TAKbywPqDZ…7nQ5Qg | $339.0K |
| 2026-06-25 20:57 UTC | 转入 | TKPU39L1FU…vsQEDh | $120.0K |
| 2026-06-25 20:57 UTC | 转入 | TF8eGDd2Dn…WXCQ2Y | $50.0K |
| 2026-06-25 20:11 UTC | 转入 | TK2zzpS31i…tBimt1 | $155.7K |
| 2026-06-25 20:04 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $150.0K |
| 2026-06-24 01:47 UTC | 转入 | TK2zzpS31i…tBimt1 | $155.0K |
| 2026-06-23 20:07 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $145.9K |
| 2026-06-23 18:49 UTC | 转入 | TF8eGDd2Dn…WXCQ2Y | $99.9K |
| 2026-06-23 18:46 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $357.3K |
| 2026-06-23 18:44 UTC | 转入 | TBVN1jR2DE…3BDfbC | $100 |
当前: $97.0K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。