已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-03-28 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 782 的 USDT。preban 提交最早于 2025-03-28 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：92 笔转入，合计 $8.52M；93 笔转出，合计 $8.52M。
是的。Tether 于 2025-03-28 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 782 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1 782 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-28。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–19 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | $4.3M | |
| 10 | — | $3.1M | |
| 10 | — | $2.8M | |
| 8 | — | $2.2M | |
TNkCMECcnJ…wiVS8D🔍 в базе | 1 | — | $300.0K |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $32.5K | |
| 1 | 1 | $40 | |
| 4 | 22 | $40 | |
| 22 | — | $30 | |
| 1 | 1 | $20 | |
| 1 | — | $7.17 | |
| 2 | — | $3.79 | |
| 7 | — | $3.02 | |
| 2 | — | $1.60 | |
| 1 | 2 | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
31+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06 11:16 UTC | 转入 | TXD62Jw1bm…amHQK9 | $10 |
| 2025-01-31 09:39 UTC | 转入 | TB44WCbbqg…mXKZpg | $20 |
| 2025-01-03 09:52 UTC | 转入 | TPcXsjXLPH…F9gRMH | $1.01 |
| 2024-12-27 12:16 UTC | 转入 | TNkCMECcnJ…wiVS8D | $300.0K |
| 2024-06-01 15:00 UTC | 转入 | TKATUDwwMW…ydTDKu | $0.02 |
| 2024-05-31 13:11 UTC | 转入 | TKAvffNkMi…hdTDKu | $0.05 |
| 2024-05-31 13:10 UTC | 转入 | TKA7EUwER3…ddTDKu | $1.36 |
| 2024-05-31 13:08 UTC | 转入 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $1.4K |
| 2024-05-30 15:07 UTC | 转入 | TKAvffNkMi…hdTDKu | $0.05 |
| 2024-05-30 15:02 UTC | 转入 | TKA7EUwER3…ddTDKu | $2.43 |
| 2024-05-30 14:39 UTC | 转入 | TP1b59VJiv…46pLLt | $243.0K |
| 2024-05-21 19:48 UTC | 转入 | TKAabQSqvu…ndTDKu | $7.17 |
| 2024-05-21 16:00 UTC | 转入 | TV9MVdb58q…wkxvvV | $380.0K |
| 2024-05-21 15:59 UTC | 转入 | TSvmgbtf4a…gqAqRh | $321.0K |
| 2024-04-28 15:22 UTC | 转入 | TKA7LNWon5…ydTDKu | $0.00 |
| 2024-04-26 15:11 UTC | 转入 | TP1b59VJiv…46pLLt | $400.0K |
| 2024-04-26 10:09 UTC | 转入 | TKA7HERQov…PdTDKu | $0.00 |
| 2024-04-26 10:08 UTC | 转入 | TKATUDwwMW…ydTDKu | $0.01 |
| 2024-04-26 09:59 UTC | 转入 | TP1b59VJiv…46pLLt | $100.0K |
| 2024-04-25 15:45 UTC | 转入 | TKA7LNWon5…ydTDKu | $0.60 |
| 2024-04-25 15:44 UTC | 转入 | TP1b59VJiv…46pLLt | $400.0K |
| 2024-04-25 15:43 UTC | 转入 | TSvmgbtf4a…gqAqRh | $100.0K |
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| 2024-04-24 13:49 UTC | 转入 | TP1b59VJiv…46pLLt | $310.0K |
| 2024-04-23 16:43 UTC | 转入 | TKA7LNWon5…ydTDKu | $0.60 |
| 2024-04-23 16:43 UTC | 转入 | TKATUDwwMW…ydTDKu | $0.60 |
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| 2024-04-23 16:33 UTC | 转入 | TP1b59VJiv…46pLLt | $290.0K |
| 2024-04-23 14:43 UTC | 转入 | TKA7LNWon5…ydTDKu | $0.60 |
| 2024-04-23 14:42 UTC | 转入 | TP1b59VJiv…46pLLt | $310.0K |
| 2024-04-22 15:48 UTC | 转入 | TKA7LNWon5…ydTDKu | $0.60 |
当前: $1.8K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。