已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-03-28 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 782 的 USDT。preban 提交最早于 2025-03-28 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：92 笔转入，合计 $8.52M；93 笔转出，合计 $8.52M。
是的。Tether 于 2025-03-28 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 782 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1 782 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-28。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06 11:12 UTC | 转出 | TXD62Jw1bm…amHQK9 | $10 |
| 2025-01-31 09:33 UTC | 转出 | TB44WCbbqg…mXKZpg | $20 |
| 2025-01-30 10:22 UTC | 转出 | TS9uQ1fhxe…FKZDF6 | $30 |
| 2025-01-30 07:16 UTC | 转出 | TQ329BG3z9…Gtf3Ch | $30 |
| 2025-01-03 09:53 UTC | 转出 | TPcXsjXLPH…F9gRMH | $0 |
| 2025-01-03 09:53 UTC | 转出 | TPcXfAizQv…C9gRMH | $300.0K |
| 2025-01-03 09:52 UTC | 转出 | TPcXsjXLPH…F9gRMH | $0 |
| 2025-01-03 09:51 UTC | 转出 | TPcXfAizQv…C9gRMH | $100 |
| 2024-06-01 15:00 UTC | 转出 | TKATUDwwMW…ydTDKu | $0 |
| 2024-05-30 14:59 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $243.0K |
| 2024-05-21 16:11 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $716.9K |
| 2024-04-26 15:22 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $384.9K |
| 2024-04-26 10:08 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $100.0K |
| 2024-04-25 16:12 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $500.0K |
| 2024-04-24 15:27 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $300.0K |
| 2024-04-24 13:55 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $300.0K |
| 2024-04-23 16:42 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $300.0K |
| 2024-04-23 14:56 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $300.0K |
| 2024-04-22 15:54 UTC | 转出 | TKA7YFaBTS…ydTDKu | $300.0K |
当前: $1.8K · 样本: 185
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 185
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。