已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-05-20 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 — 的 USDT。该地址最早于 2025-12-24 被标记为待列入黑名单，并于 2025-12-24 被冻结——距离销毁有 8 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：359 笔转入，合计 $9.72M；195 笔转出，合计 $9.62M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2026-05-20 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 — 的 USDT。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-11-02。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | — | $1.1M | |
TSMBxhpmw7…VZiygQ🔍 в базе | 3 | — | $554.7K |
| 4 | — | $496.5K | |
| 1 | — | $470.2K | |
| 5 | — | $345.1K | |
| 1 | — | $343.6K | |
| 1 | — | $314.5K | |
| 1 | — | $314.5K | |
| 1 | — | $313.5K | |
| 4 | — | $305.1K | |
| 2 | — | $289.4K | |
| 4 | — | $265.5K | |
| 2 | 1 | $250.7K | |
| 8 | — | $246.8K | |
| 8 | — | $233.7K | |
| 8 | — | $230.2K | |
| 2 | — | $222.2K | |
| 1 | — | $220.1K | |
| 5 | — | $213.4K | |
| 3 | — | $197.5K | |
| 1 | — | $190.3K | |
| 3 | — | $190.0K | |
| 1 | — | $160.3K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $127.0K | |
| 1 | — | $126.7K | |
| 2 | — | $125.4K | |
| 2 | — | $125.2K | |
| 2 | — | $120.0K | |
| 1 | — | $107.2K | |
| 4 | — | $96.0K | |
| 6 | — | $95.5K | |
| 5 | — | $89.7K | |
| 2 | — | $81.3K | |
| 1 | — | $78.6K | |
| 5 | — | $75.1K | |
| 1 | — | $63.7K | |
| 1 | — | $62.5K | |
| 7 | — | $55.9K | |
| 1 | — | $55.8K | |
| 8 | 1 | $53.6K | |
| 2 | — | $50.0K | |
| 2 | — | $49.3K | |
| 1 | — | $48.2K | |
| 3 | — | $44.0K | |
| 8 | — | $32.3K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| 2 | — | $28.5K | |
| 4 | — | $19.3K | |
| 4 | — | $18.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 11:15 UTC | 转出 | TTUQKoszJX…QB4au6 | $64.4K |
| 2025-12-23 11:51 UTC | 转出 | TYueQMHDEC…1UEfG9 | $200.0K |
| 2025-12-23 08:20 UTC | 转出 | TK4mogiYht…Pig33f | $50.5K |
| 2025-12-22 16:23 UTC | 转出 | TK4mogiYht…Pig33f | $55.6K |
| 2025-12-22 03:26 UTC | 转出 | TK4mogiYht…Pig33f | $58.0K |
| 2025-12-21 11:43 UTC | 转出 | TH6uvu1tM3…d9Lhzx | $2.9K |
| 2025-12-21 08:19 UTC | 转出 | TMYX8RTdUJ…4jy8j2 | $10.0K |
| 2025-12-21 04:02 UTC | 转出 | TQ1Pa4VaTv…Xk97EZ | $621 |
| 2025-12-20 11:46 UTC | 转出 | TH6uvu1tM3…d9Lhzx | $5.9K |
| 2025-12-20 06:12 UTC | 转出 | TQ1Pa4VaTv…Xk97EZ | $2.4K |
| 2025-12-20 05:56 UTC | 转出 | TYueQMHDEC…1UEfG9 | $253.0K |
| 2025-12-19 15:03 UTC | 转出 | TYueQMHDEC…1UEfG9 | $100.0K |
| 2025-12-19 15:02 UTC | 转出 | TK4mogiYht…Pig33f | $42.9K |
| 2025-12-18 13:40 UTC | 转出 | TTUQKoszJX…QB4au6 | $32.6K |
| 2025-12-18 05:33 UTC | 转出 | TK4mogiYht…Pig33f | $101.0K |
| 2025-12-18 01:54 UTC | 转出 | TJD4GNWWJ5…HQpE8T | $15.5K |
| 2025-12-17 14:48 UTC | 转出 | TMYX8RTdUJ…4jy8j2 | $42.4K |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。