已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-04-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3 654 的 USDT。preban 提交最早于 2026-04-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 5 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：34 笔转入，合计 $323 841；57 笔转出，合计 $313 537。
是的。Tether 于 2026-04-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3 654 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $3 654 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-02-18。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–42 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $115.2K | |
| 1 | — | $80.0K | |
| — | 3 | $64.0K | |
| 3 | 2 | $60.2K | |
| 2 | — | $34.0K | |
| 3 | — | $30.0K | |
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| 1 | — | $27.0K | |
| 1 | — | $25.0K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 1 | 2 | $15.0K | |
| 2 | — | $14.8K | |
| — | 2 | $13.5K | |
| — | 1 | $11.0K | |
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| — | 2 | $10.0K | |
| — | 2 | $7.8K | |
| 1 | — | $7.8K | |
| 1 | — | $6.7K | |
| — | 2 | $5.0K | |
| — | 2 | $5.0K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $3.6K | |
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| — | 3 | $2.8K | |
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| 1 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $869 | |
| — | 2 | $840 | |
| — | 1 | $370 | |
| 1 | 1 | $370 | |
| — | 2 | $320 | |
| — | 15 | $47 | |
| — | 1 | $20 | |
| — | 1 | $10 | |
| 1 | — | $1.00 | |
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| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
35+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 21:56 UTC | 转出 | TUAFRFwrwU…fVT37h | $800 |
| 2026-04-07 21:56 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.87 |
| 2026-03-30 22:14 UTC | 转出 | TH7FeGjuRV…D3Bpuc | $11.0K |
| 2026-03-30 22:14 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.92 |
| 2026-03-27 23:21 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.84 |
| 2026-03-27 23:21 UTC | 转出 | TFrKGDu4GN…oNfi1h | $34.0K |
| 2026-03-27 22:57 UTC | 转出 | TFrKGDu4GN…oNfi1h | $10 |
| 2026-03-27 13:39 UTC | 转出 | TA4sZjvU2U…Ec1DjW | $370 |
| 2026-03-04 21:04 UTC | 转出 | TFrKGDu4GN…oNfi1h | $30.0K |
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| 2026-02-10 19:34 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $6.2K |
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| 2026-01-17 22:18 UTC | 转出 | TUu1xD67NT…J6MnFH | $10 |
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| 2026-01-14 18:38 UTC | 转出 | TB13PezfLZ…AJWi8R | $500 |
当前: $3.7K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 92
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。