Endereço USDT · TRON

TAQPzv9941nVuTj4ng2vd6L11Re57r42pW

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$12 428
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-05-07 05:49 UTC
Existe há
2 anos 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$469.743
935 transações
Enviadas
$457.315
240 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$12 428
    TX 0x21b9c2b6beab3bad1a421062693e08fe0180e4bd39e2bd86b8fdc8018dd34cd8
  2. Ban$12 428
    TX 0xe52b19142d3e68ce18f7c71d7a7bcee26aff4d305291c90750539b5b63372af8· Bloco #86 060 967

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $12 428 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 935 transferências de entrada totalizando $469 743, e 240 transferências de saída totalizando $457 315.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $12 428 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$12 428 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-05-07. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TE3GhYJUGv…oaEa8r
21$155.9K
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—3$51.4K
TGSzr2Cgex…N71C6w
—23$47.0K
TY8rbQc4Gb…vZdX6H
—1$38.0K
TJA2ydLNTb…MJUhYQ
—2$34.0K
TCgfVuxWux…uM5tbp
—1$33.9K
THZud14tQj…RxJh9T
432$30.3K
TDMKpiLjhs…Z79ssS
—9$28.5K
TWoqffBSj7…H8LUZc
—1$22.3K
TQ8n977MFX…EzZ9gi
—1$20.0K
TGCfgRXV8A…ZTaqPZ
—13$18.0K
TJNZUs96Yr…2ww7Ya
201$11.9K
TFmR6QuEhP…QjuRRe
119$11.0K
TEBoZekc87…DDASbT
31$6.3K
TPkSR3angg…cpPxxx
—20$5.9K
TUUh2SXWyg…vAvb2C
—1$5.6K
TPAin1doBS…1ncEEv
181$4.6K
TQ6tBGiLAP…Yf5seT
—3$4.5K
TJ8xdkKZUp…xSmcv9
—7$3.6K
TKKKUqCyyJ…CVvh9F
—3$3.5K
TPYiD2CFaN…38LHqs
73$3.1K
TN5n9ryhB3…LntSSS
—1$2.9K
TCYQ3MzCrw…hFWtV2
—4$2.2K
TJpwFg1m8q…JhihFn
—2$2.1K
TXwiDPGbUe…jikU3s
—1$2.0K
TMbDFAk46X…kVZUK4
—1$1.9K
TVWWKJEjkn…ZYNH6v
—1$1.7K
TKD1HvBSPk…31uU7y
11$1.5K
TJCGSDoGVi…44YXcC
—4$1.4K
TTLCSHjVkk…UHqK9D
51$1.4K
TDitR9cw8C…h4ycr7
21$1.3K
TWFnurubPS…888888
—7$1.2K
TRTBdeaspR…emFEbe
—1$1.2K
TS7qsQD2HC…HUx7Kn
—3$1.2K
TEtmFM64RX…yFoyDH
—4$1.1K
TCgTvaVkgN…nisk15
—4$1.0K
TCRTDQqH5C…bd991C
21$1.0K
TDLjv1HBv1…11kWEb
—1$1.0K
TTSUPaHxYw…jNoBQ7
—1$1.0K
TUaz72ju9z…PRf27e
—2$935
TMknhioBEW…rLY5H8
11$920
TNNTzbVuUE…dtvz2G
11$716
TPde2RLifc…XWeGDp
21$569
TTwmsPA9y4…RJXutp
21$541
TNWUXdNvLZ…bK67rz
11$536
TP42i8m68b…fYfh9Q
—1$520
TGimsxrQN5…iijuJW
—2$514
TW7H719sB3…QwT377
—1$460
TCAwbw2Zqj…WKtpCR
—1$450
TJPvwJsTbY…FTK363
—1$440

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

45+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 08:40 UTC EntradaTE47KSEY46…JGQxYH$330
2026-09-08 00:35 UTC EntradaTWJZu4oQuv…TQfxuF$684
2026-09-07 14:44 UTC EntradaTJNZUs96Yr…2ww7Ya$500
2026-09-07 13:20 UTC EntradaTRoksvri2E…9zLg8F$1.1K
2026-09-07 09:00 UTC EntradaTHDTDs4rxT…yoTwAf$500
2026-09-07 07:45 UTC EntradaTE47KSEY46…JGQxYH$220
2026-09-07 03:17 UTC EntradaTE47KSEY46…JGQxYH$330
2026-09-06 17:41 UTC EntradaTWJZu4oQuv…TQfxuF$804
2026-09-06 16:09 UTC EntradaTBtKuoMExD…H5oN2x$120
2026-09-06 14:23 UTC EntradaTQS1o26Uvu…Nbb4Nd$225
2026-09-06 13:51 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$179
2026-09-06 11:31 UTC EntradaTTB5bKyxG9…NUtgw3$330
2026-09-06 07:31 UTC EntradaTBNtMSjYjH…Q3yfxR$330
2026-09-06 05:18 UTC EntradaTFKL6CTfog…eSPkmc$13
2026-09-06 04:23 UTC EntradaTE47KSEY46…JGQxYH$550
2026-09-05 17:02 UTC EntradaTWJZu4oQuv…TQfxuF$917
2026-09-05 10:31 UTC EntradaTE3GhYJUGv…oaEa8r$20.0K
2026-09-05 05:50 UTC EntradaTTx66ow6WS…tzbS9b$254
2026-09-05 03:34 UTC EntradaTE47KSEY46…JGQxYH$495
2026-09-05 02:46 UTC EntradaTWJZu4oQuv…TQfxuF$681
2026-09-05 00:26 UTC EntradaTJNZUs96Yr…2ww7Ya$154
2026-09-04 12:39 UTC EntradaTQS1o26Uvu…Nbb4Nd$225
2026-09-04 11:38 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$195
2026-09-04 09:13 UTC EntradaTHDTDs4rxT…yoTwAf$300
2026-09-04 08:01 UTC EntradaTRFFCfD4pS…kmpjsA$330
2026-09-04 05:55 UTC EntradaTTx66ow6WS…tzbS9b$486
2026-09-04 04:51 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$269
2026-09-04 03:41 UTC EntradaTE47KSEY46…JGQxYH$495
2026-09-03 17:54 UTC EntradaTWJZu4oQuv…TQfxuF$881
2026-09-03 13:33 UTC EntradaTXsbsCKwNy…K5DNuD$177
2026-09-03 13:28 UTC EntradaTQS1o26Uvu…Nbb4Nd$225
2026-09-03 12:32 UTC EntradaTCDAqrsQMy…PerT1a$300
2026-09-03 08:56 UTC EntradaTFKL6CTfog…eSPkmc$770
2026-09-03 03:49 UTC EntradaTE47KSEY46…JGQxYH$550
2026-09-02 17:52 UTC EntradaTWJZu4oQuv…TQfxuF$713
2026-09-02 13:39 UTC EntradaTXsbsCKwNy…K5DNuD$304
2026-09-02 13:21 UTC EntradaTQS1o26Uvu…Nbb4Nd$225
2026-09-02 11:06 UTC EntradaTFKL6CTfog…eSPkmc$220
2026-09-02 10:58 UTC EntradaTTEP5e9A9X…q1j3S5$251
2026-09-02 06:03 UTC EntradaTGf3vpk3uy…g9NX4A$309
2026-09-02 03:39 UTC EntradaTE47KSEY46…JGQxYH$440
2026-09-01 17:23 UTC EntradaTWJZu4oQuv…TQfxuF$706
2026-09-01 15:54 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$90
2026-09-01 15:10 UTC EntradaTQS1o26Uvu…Nbb4Nd$225
2026-09-01 13:41 UTC EntradaTXsbsCKwNy…K5DNuD$254

Histórico de saldo

Agora: $12.4K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 13:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
8
6
Ter
6
4
5
5
Qua
5
Qui
4
4
Sex
4
Sáb
4
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.