Indirizzo USDT · TRON

TAQPzv9941nVuTj4ng2vd6L11Re57r42pW

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$12 428
Finestra dal pre-ban al ban: 3 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2024-05-07 05:49 UTC
Esiste da
2 anni 4 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$469.743
935 transazioni
In uscita
$457.315
240 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$12 428
    TX 0x21b9c2b6beab3bad1a421062693e08fe0180e4bd39e2bd86b8fdc8018dd34cd8
  2. Ban$12 428
    TX 0xe52b19142d3e68ce18f7c71d7a7bcee26aff4d305291c90750539b5b63372af8· Blocco #86 060 967

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $12 428 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 3 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 935 trasferimenti in entrata per un totale di $469 743, e 240 trasferimenti in uscita per un totale di $457 315.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $12 428 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$12 428 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-05-07. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TE3GhYJUGv…oaEa8r
21$155.9K
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—3$51.4K
TGSzr2Cgex…N71C6w
—23$47.0K
TY8rbQc4Gb…vZdX6H
—1$38.0K
TALwGMKwEJ…jCD4vd
2—$35.0K
TJA2ydLNTb…MJUhYQ
—2$34.0K
TCgfVuxWux…uM5tbp
—1$33.9K
TE47KSEY46…JGQxYH
72—$33.7K
THZud14tQj…RxJh9T
432$30.3K
TDMKpiLjhs…Z79ssS
—9$28.5K
TWoqffBSj7…H8LUZc
—1$22.3K
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$21.8K
TQ8n977MFX…EzZ9gi
—1$20.0K
TRJmKAxfUe…DcZrxu
1—$19.8K
TGCfgRXV8A…ZTaqPZ
—13$18.0K
TCcgQfPMnU…aDpB4f
30—$16.0K
TMvg3tZ3Gf…cvaNSy
29—$12.1K
TRoksvri2E…9zLg8F
13—$12.1K
TGjT5WjqvG…4adPDY
44—$11.9K
TJNZUs96Yr…2ww7Ya
201$11.9K
TFmR6QuEhP…QjuRRe
119$11.0K
TWJZu4oQuv…TQfxuF
11—$8.3K
TP4npgJgSb…pwo7nx
12—$6.8K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
31—$6.6K
TXxJHTWLat…Z67kTu
10—$6.5K
TEBoZekc87…DDASbT
31$6.3K
TLbQ56fftB…w6vFun
17—$6.2K
TMxErUZcXa…eFfCkK
16—$6.0K
TPkSR3angg…cpPxxx
—20$5.9K
TUUh2SXWyg…vAvb2C
—1$5.6K
TTx66ow6WS…tzbS9b
11—$5.5K
TPAin1doBS…1ncEEv
181$4.6K
TQ6tBGiLAP…Yf5seT
—3$4.5K
TYCBsKvJSr…tNP1gU
15—$4.2K
TJ8xdkKZUp…xSmcv9
—7$3.6K
TKKKUqCyyJ…CVvh9F
—3$3.5K
TSM1r3AWNL…C5Jwrm
9—$3.3K
TQyNt9nkzK…rvjH9e
4—$3.3K
TFdTfqUHQ3…iwDu3R
2—$3.2K
TEkykrXdaZ…yXeraN
8—$3.1K
TPYiD2CFaN…38LHqs
73$3.1K
TN5n9ryhB3…LntSSS
—1$2.9K
TC9FiR5shm…L3BTqr
7—$2.7K
TCDAqrsQMy…PerT1a
6—$2.7K
TVaW52Kge8…tGcMEP
14—$2.6K
TURA6WGosd…Ws9KkG
2—$2.5K
TBmskeYHpH…rXbScG
4—$2.4K
THjANtq9fU…2pnRDW
8—$2.3K
TXsbsCKwNy…K5DNuD
8—$2.3K
TLCzn56NDz…GFywQa
3—$2.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

5+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-09-05 10:32 UTC In uscitaTJA2ydLNTb…MJUhYQ$16.6K
2026-09-05 09:05 UTC In uscitaTDMKpiLjhs…Z79ssS$2.8K
2026-09-05 07:03 UTC In uscitaTYrweAERQL…EdX1fj$140
2026-09-03 13:10 UTC In uscitaTE3GhYJUGv…oaEa8r$93.6K
2026-09-03 07:18 UTC In uscitaTPYV3vYeXa…9Gpki4$132

Cronologia del saldo

Ora: $12.4K · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Lun 13:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
8
6
Mar
6
4
5
5
Mer
5
Gio
4
4
Ven
4
Sab
4
Dom

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.