Endereço USDT · TRON

TAjVSq6VJcdn5moqVKRfWCMtWszEXHi9fS

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$98 382
Janela do pre-ban ao ban: 2 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-03-31 05:50 UTC
Existe há
5 meses 15 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.307.262
151 transações
Enviadas
$3.208.880
226 transações

Atualizado em 01.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$98 382
    TX 0x788ac52ab41e62453f905025e76e7c2c9b67f0677282b47e1f4032a0984fc36e
  2. Ban$98 382
    TX 0x5fe7e53742421e537e4b608ae06164dbd7f4887648a3dc8d08f059684a8ac5b9· Bloco #85 866 407

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-01, congelando $98 382 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-01 — uma janela de 2 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 151 transferências de entrada totalizando $3.31M, e 226 transferências de saída totalizando $3.21M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-01, congelando $98 382 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$98 382 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-03-31. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TJTsRwoaBs…oqyUe8
—50$690.2K
TDxuBmbuH4…tCzrkg
—36$649.8K
TRB9k92HtV…rFBZK1
41$429.4K
TGzvPYkvLJ…Rcjbr3
45$351.3K
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—11$340.3K
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
11—$313.3K
TLmTJ4trx9…SdmJCh
6—$260.8K
TSrf6JioPU…E9cKcy
6—$252.6K
THgLasUmw9…yRgeM7
6—$232.4K
TXZzhsetTB…UiRRQf
—13$189.7K
TR9Emwioe9…wFf3ut
7—$183.9K
TX1niM7xA9…aCWdpU
4—$177.9K
TF6CkSNqy3…xQyVmv
—2$147.9K
TK6YBLFG29…cGaKL7
6—$144.0K
TEtRAEFZNx…pW6PL1
67$142.9K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
7—$142.2K
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—6$120.9K
TL9FowVPhq…XQSJGx
—2$119.6K
TQ3oYhos6b…EgyqU1
4—$116.9K
TF2FT7hNbc…7nKwJg
2—$114.1K
TCkyAsYii4…sBWsEe
2—$110.8K
TL3JZ7SeAr…CDozAk
9—$108.9K
TWZDyjo41H…XK3YRi
2—$97.5K
TDsT69gZet…5jrRMU
18$94.0K
TGoUxuDmr6…aJvCbk
—4$80.0K
TV3fFqbNqT…PPhENZ
4—$72.4K
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—4$70.0K
TGK64V4Tiw…YtLTK4
2—$66.1K
TAmmZZ97YE…YJH3hq
2—$65.1K
TK5Cix8Qzq…zK8HJZ
2—$61.2K
THVBx81sjR…nPVY1k
—2$60.5K
TXSXXXTGiu…qat68P
22$56.2K
TLoxavMgzy…wadUei
—6$45.3K
TUJAoq3RPa…MXFoB4
1—$44.1K
TCsXBAP6qR…PBYump
—6$31.8K
TUMB18dzyv…gkBVBk
—6$31.8K
TRPBm35ymZ…q63zTt
13$31.6K
TMKeZA4pKg…hBXb3y
—3$31.4K
TE6fVQiKgM…tMZcWF
1—$30.0K
TNWB8PHnV7…cgewok
4—$29.0K
TDK2brrno5…8uAJ1w
2—$27.1K
TJ68PHSar8…QHomy3
11$26.2K
TCZaPm7A6v…vkdvBG
—3$19.1K
TVGumFbACH…51DR8v
13$16.4K
TXd9HBymjL…v9MKvE
1—$13.0K
TBA6CypYJi…Q7SqPt🏛 Gate Io
1—$10.0K
TPwUmXA4pN…5ATWZp
—3$8.4K
TGtVsHGYge…prHQey
1—$7.6K
TJ1wB1yYrF…Fdrtst
—2$7.0K
TSRc2hasik…n8f9dc
—2$6.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-01 14:21 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$10.0K
2026-09-01 13:16 UTC EntradaTGzvPYkvLJ…Rcjbr3$40.0K
2026-09-01 06:39 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$13.5K
2026-09-01 01:28 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$815
2026-08-31 09:51 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.0K
2026-08-31 06:02 UTC EntradaTAmgyZ9UVi…STAVy7$160
2026-08-31 04:15 UTC SaídaTCasQkVyXU…rXh3B8$160
2026-08-31 03:47 UTC EntradaTGzvPYkvLJ…Rcjbr3$29.7K
2026-08-31 00:33 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$18.3K
2026-08-30 19:06 UTC EntradaTL3JZ7SeAr…CDozAk$3.9K
2026-08-30 05:06 UTC SaídaTCZaPm7A6v…vkdvBG$5.0K
2026-08-29 15:53 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$2.6K
2026-08-29 10:11 UTC EntradaTV3fFqbNqT…PPhENZ$72.4K
2026-08-29 10:09 UTC EntradaTV3fFqbNqT…PPhENZ$5.00
2026-08-29 10:08 UTC EntradaTV3fFqbNqT…PPhENZ$5.00
2026-08-29 10:00 UTC EntradaTV3fFqbNqT…PPhENZ$5.00
2026-08-29 08:07 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$50.0K
2026-08-29 06:16 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$42.0K
2026-08-29 03:38 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$34
2026-08-28 13:24 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$13.4K
2026-08-28 09:50 UTC SaídaTJF2DJ2o25…Anc6fs$500
2026-08-28 07:11 UTC EntradaTK5Cix8Qzq…zK8HJZ$60.0K
2026-08-28 07:10 UTC EntradaTK5Cix8Qzq…zK8HJZ$1.2K
2026-08-28 05:11 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$15.0K
2026-08-27 12:18 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$21.8K
2026-08-27 10:29 UTC SaídaTJF2DJ2o25…Anc6fs$500
2026-08-27 04:55 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$16.0K
2026-08-27 03:56 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$41.7K
2026-08-26 14:22 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$11.3K
2026-08-26 12:59 UTC EntradaTHgLasUmw9…yRgeM7$40.2K
2026-08-26 12:53 UTC EntradaTHgLasUmw9…yRgeM7$5.00
2026-08-26 10:12 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$50.0K
2026-08-26 03:01 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$20.0K
2026-08-25 17:20 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$8.0K
2026-08-24 10:07 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$17.8K
2026-08-24 07:35 UTC SaídaTK7aDVD7Kp…e9Qk6m$18
2026-08-24 07:14 UTC SaídaTBsw4e2BLK…XzDmZu$18
2026-08-23 10:15 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$1.0K
2026-08-23 06:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$36.4K
2026-08-23 02:20 UTC SaídaTLoxavMgzy…wadUei$2.6K
2026-08-22 10:51 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$10.7K
2026-08-22 10:50 UTC SaídaTLoxavMgzy…wadUei$4.5K
2026-08-21 13:50 UTC EntradaTHgLasUmw9…yRgeM7$81.8K
2026-08-21 13:46 UTC EntradaTHgLasUmw9…yRgeM7$5.00
2026-08-21 12:32 UTC SaídaTDxuBmbuH4…tCzrkg$7.3K
2026-08-21 12:24 UTC SaídaTCZaPm7A6v…vkdvBG$4.2K
2026-08-21 09:54 UTC EntradaTGzvP2ZA1q…Rcjbr3$0.80
2026-08-21 09:53 UTC SaídaTGzvPYkvLJ…Rcjbr3$800
2026-08-20 14:46 UTC EntradaTLoxaBiKZ2…wadUei$0.95
2026-08-20 14:46 UTC SaídaTLoxavMgzy…wadUei$950

Histórico de saldo

Agora: $98.4K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 13:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
5
4
4
Ter
4
Qua
6
4
4
Qui
4
4
4
Sex
4
5
5
8
Sáb
6
Dom
4
5
4
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.