已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-21 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2.66M 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-21 被观察到——距离冻结在链上生效有 5 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：67 笔转入，合计 $20M；35 笔转出，合计 $17M。
是的。Tether 于 2025-02-21 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2.66M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $2.66M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-18。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 15:27 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-02-21 08:37 UTC | 转出 | TQNvDJ1nT7…kGhp7j | $341.3K |
| 2025-02-21 06:40 UTC | 转出 | TTpsaj5JKD…C6HKhk | $260.0K |
| 2025-02-21 06:15 UTC | 转出 | TGquEk56xC…xvSFHU | $240.0K |
| 2025-02-21 03:38 UTC | 转入 | TJeWuo4gPH…eb8385 | $0.05 |
| 2025-02-21 03:37 UTC | 转出 | TJeWuo4gPH…eb8385 | $0 |
| 2025-02-21 03:37 UTC | 转出 | TJeWvPRL17…vb8385 | $500.0K |
| 2025-02-21 03:10 UTC | 转入 | TTpKVotUXL…C6HKhk | $0.05 |
| 2025-02-21 03:10 UTC | 转出 | TTpKVotUXL…C6HKhk | $0 |
| 2025-02-21 03:10 UTC | 转出 | TTpsaj5JKD…C6HKhk | $500.0K |
| 2025-02-21 02:10 UTC | 转入 | TJeWuo4gPH…eb8385 | $0.05 |
| 2025-02-21 02:10 UTC | 转出 | TJeWuo4gPH…eb8385 | $0 |
| 2025-02-21 02:10 UTC | 转出 | TJeWvPRL17…vb8385 | $500.0K |
| 2025-02-21 01:28 UTC | 转入 | TKVXHiJWio…5bdFg8 | $150.0K |
| 2025-02-21 01:28 UTC | 转入 | TR8abyihsW…VG7Tt5 | $400.0K |
| 2025-02-21 01:28 UTC | 转入 | TEnWZZpgwM…2DXcv9 | $250.0K |
| 2025-02-21 01:25 UTC | 转入 | THW166J3FF…idmhE2 | $100.0K |
| 2025-02-21 01:24 UTC | 转入 | TY7Y5xcqyV…cupH7Y | $260.0K |
| 2025-02-21 01:24 UTC | 转入 | TEENAyXmcb…irchkH | $320.0K |
| 2025-02-21 01:24 UTC | 转入 | TWJdr6A4ot…CtBkxz | $320.0K |
| 2025-02-21 01:19 UTC | 转入 | TVRn3jySMG…5sNFhb | $250.0K |
| 2025-02-21 01:19 UTC | 转入 | TYNNiWiHMu…WYgzB9 | $250.0K |
| 2025-02-21 01:18 UTC | 转入 | TStHro1bXq…3KuCh8 | $250.0K |
| 2025-02-21 01:18 UTC | 转入 | TYnRESb2Ar…i98NRx | $250.0K |
| 2025-02-21 01:11 UTC | 转入 | TEKqHcj25t…P8Tqfr | $500.0K |
| 2025-02-21 01:10 UTC | 转入 | TYUJDGyhcn…CJjdTS | $500.0K |
| 2025-02-21 01:06 UTC | 转入 | TVxSLXKWPY…WxFCE3 | $500.0K |
| 2025-02-21 01:06 UTC | 转入 | TVx9TYY3zg…mHGjQF | $500.0K |
| 2025-02-21 00:53 UTC | 转入 | TRSTMjVEzW…Ujx6AG | $100.0K |
| 2025-02-21 00:52 UTC | 转入 | TYrs7qZY14…xtBsPT | $100.0K |
| 2025-02-20 12:56 UTC | 转入 | TEoPRnGXUC…Ajth2Q | $0.01 |
| 2025-02-20 12:55 UTC | 转出 | TEoPRnGXUC…Ajth2Q | $0 |
| 2025-02-20 11:33 UTC | 转出 | TXHxnczo4K…Xw3X96 | $1.5M |
| 2025-02-20 11:32 UTC | 转出 | TEo1z2VvLU…Ajth2Q | $1.0M |
| 2025-02-20 10:36 UTC | 转入 | TBJkaVyb65…Ets8TM | $0.05 |
| 2025-02-20 10:35 UTC | 转出 | TBJkaVyb65…Ets8TM | $0 |
| 2025-02-20 10:35 UTC | 转出 | TBJkEm1G3G…Wts8TM | $500.0K |
| 2025-02-20 07:23 UTC | 转出 | TTpsaj5JKD…C6HKhk | $729.9K |
| 2025-02-20 07:16 UTC | 转出 | TX4rRVdD51…RNff72 | $270.1K |
| 2025-02-20 04:42 UTC | 转出 | TJeWvPRL17…vb8385 | $1.0M |
| 2025-02-20 01:09 UTC | 转入 | TLskVKHXKB…hfcZeM | $400.0K |
| 2025-02-20 01:09 UTC | 转入 | TKAmdo889d…68UkgZ | $400.0K |
| 2025-02-20 01:02 UTC | 转入 | TAMDierRtH…79UFvS | $420.0K |
| 2025-02-20 01:02 UTC | 转入 | TQaE65FoJe…NwcQxg | $300.0K |
| 2025-02-20 01:02 UTC | 转入 | TAWZFJTmwM…6dS6gP | $280.0K |
| 2025-02-20 00:56 UTC | 转入 | THPhvabAXP…dB7rWk | $250.0K |
| 2025-02-20 00:56 UTC | 转入 | TKtHCPHC49…RJJq2A | $250.0K |
| 2025-02-20 00:56 UTC | 转入 | TRA5VcUbSG…R6iPV7 | $500.0K |
| 2025-02-20 00:38 UTC | 转入 | TM263M9UyU…UuhvFU | $550.0K |
| 2025-02-20 00:38 UTC | 转入 | TSPCRV7Q2H…m1ktsf | $450.0K |
当前: $2.7M · 样本: 103
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 103
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。