Endereço USDT · TRON

TAkpWPt2JZdiLSkG7ZX2VAQkZQsnGZ1nqh

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$108
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-03-27 09:19 UTC
Existe há
5 meses 18 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$4.728.181
130 transações
Enviadas
$4.728.073
266 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$108
    TX 0x9f978850f853e416b0cf8ebf2a602647cfacf0f25680c9f23439fdcffa03f192
  2. Ban$108
    TX 0x48295870c2c3ea557ddc1bcef01bb478860fb83aadfd50f85df64b528ce48c4e· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $108 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 130 transferências de entrada totalizando $4.73M, e 266 transferências de saída totalizando $4.73M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $108 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$108 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-03-27. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–17 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—23$742.0K
TAVEXRAHEq…ZGArHi
5—$310.5K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
7—$219.6K
TMXT29A9mQ…mMTGfL
4—$93.2K
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—2$77.0K
TEDyGSeX4w…mVuPQE
—1$29.7K
TEf5y1PYmC…vKo62m
—37$5.3K
TXMCeetfQB…XJjW66
—17$3.8K
TM4EtA5wD4…Wcv333
—3$734
TUd7QJvPRu…LdPfjj
—6$570
TTPGcysCsP…GmqZHz
—2$430
TRgU9dkg1o…dbxCH2
—2$367
TPzimJRTdA…aKvrNe
—14$324
TEwXD6KXYE…Kj7VPD
—3$130
TGB2PFbhKd…tqne8t
1—$100
TQ2ReTnLyo…RNiCYe
—1$10
TQ2ReLEqny…RNiCYe
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-05 03:44 UTC EntradaTGB2PFbhKd…tqne8t$100
2026-09-04 10:06 UTC SaídaTXMCeetfQB…XJjW66$60
2026-09-02 01:40 UTC SaídaTEwXD6KXYE…Kj7VPD$50
2026-09-01 17:15 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$38.5K
2026-09-01 07:41 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$38.5K
2026-09-01 04:55 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$38.5K
2026-08-31 07:53 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$37.0K
2026-08-31 02:27 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$1.0K
2026-08-29 05:32 UTC SaídaTM4EtA5wD4…Wcv333$243
2026-08-28 14:03 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$978
2026-08-28 02:20 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$1.0K
2026-08-27 12:26 UTC SaídaTPzimJRTdA…aKvrNe$10
2026-08-27 10:00 UTC SaídaTEDyGSeX4w…mVuPQE$29.7K
2026-08-27 08:36 UTC SaídaTPzimJRTdA…aKvrNe$12
2026-08-26 09:38 UTC SaídaTXMCeetfQB…XJjW66$679
2026-08-26 03:58 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.5K
2026-08-25 13:07 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$68.2K
2026-08-25 13:05 UTC SaídaTPzimJRTdA…aKvrNe$100
2026-08-25 12:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$77.5K
2026-08-25 12:51 UTC SaídaTXMCeetfQB…XJjW66$331
2026-08-25 05:15 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$1.0K
2026-08-25 03:43 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$75.3K
2026-08-25 02:25 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$1.0K
2026-08-25 02:21 UTC SaídaTPzimJRTdA…aKvrNe$6.00
2026-08-23 15:02 UTC EntradaTMXT29A9mQ…mMTGfL$41.3K
2026-08-23 14:36 UTC EntradaTMXT29A9mQ…mMTGfL$29.6K
2026-08-23 14:32 UTC EntradaTQ2ReLEqny…RNiCYe$1.00
2026-08-23 14:31 UTC SaídaTQ2ReTnLyo…RNiCYe$10
2026-08-23 14:22 UTC EntradaTMXT29A9mQ…mMTGfL$7.4K
2026-08-23 14:17 UTC EntradaTMXT29A9mQ…mMTGfL$14.8K
2026-08-22 01:06 UTC SaídaTM4EtA5wD4…Wcv333$248
2026-08-21 22:52 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$49.3K
2026-08-21 09:56 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$1.0K
2026-08-21 05:27 UTC SaídaTPzimJRTdA…aKvrNe$18
2026-08-21 03:50 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$0.70
2026-08-21 03:44 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$39.3K
2026-08-21 02:58 UTC EntradaTAVEXRAHEq…ZGArHi$144.0K
2026-08-21 02:48 UTC EntradaTAVEXRAHEq…ZGArHi$344
2026-08-20 12:10 UTC SaídaTTPGcysCsP…GmqZHz$210
2026-08-20 10:36 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$25.6K
2026-08-20 09:08 UTC SaídaTTPGcysCsP…GmqZHz$220
2026-08-20 06:07 UTC SaídaTUd7QJvPRu…LdPfjj$150
2026-08-20 01:33 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$49.7K
2026-08-19 22:08 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$126.4K
2026-08-19 11:12 UTC EntradaTAVEXRAHEq…ZGArHi$27.0K
2026-08-19 10:49 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$1.0K
2026-08-19 10:46 UTC SaídaTXMCeetfQB…XJjW66$485
2026-08-19 08:19 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$1.0K
2026-08-19 08:00 UTC SaídaTEf5y1PYmC…vKo62m$33
2026-08-19 05:03 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$70.4K

Histórico de saldo

Agora: $108 · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Dom 14:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
5
4
4
Ter
3
3
3
3
5
Qua
3
4
4
3
3
4
4
3
5
Qui
3
3
3
3
4
3
Sex
4
4
3
3
5
Sáb
3
Dom
3
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.