Alamat USDT · TRON

TAkpWPt2JZdiLSkG7ZX2VAQkZQsnGZ1nqh

DibekukanTronscan →
🚨
Alamat ada di daftar sanksi

Transaksi keuangan dengan alamat ini dapat melanggar undang-undang sanksi yurisdiksi terkait.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entitas: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entitas: XINBI COMPANY LIMITED

Hanya untuk referensi. Bukan nasihat hukum. Keputusan keuangan adalah tanggung jawab Anda.

Dibekukan
$108
Jendela dari pre-ban ke ban: 1 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2026-03-27 09:19 UTC
Aktif selama
5 bulan 18 hari

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$4.728.181
130 transaksi
Keluar
$4.728.073
266 transaksi

Diperbarui 08.09.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$108
    TX 0x9f978850f853e416b0cf8ebf2a602647cfacf0f25680c9f23439fdcffa03f192
  2. Ban$108
    TX 0x48295870c2c3ea557ddc1bcef01bb478860fb83aadfd50f85df64b528ce48c4e· Block #86 060 965

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat TRON ini ke daftar hitam USDT pada 2026-09-08, membekukan $108 USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2026-09-08 — jendela 1 min sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 130 transfer masuk berjumlah $4.73M, dan 266 transfer keluar berjumlah $4.73M.

Penyaringan independen: alamat ini muncul di 2 daftar sanksi atau laporan penyalahgunaan — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat TRON ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2026-09-08, membekukan $108 USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$108 USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat TRON ini pertama kali aktif on-chain pada 2026-03-27. Transfer USDT di TRON tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TGcewGsDLy…2XCvnV🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
38—$3.1M
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—56$1.7M
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—23$742.0K
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
37—$741.9K
TGoUxuDmr6…aJvCbk
—14$590.2K
TTyc4iwhiU…jNZ92v
—11$467.9K
TL9FowVPhq…XQSJGx
—10$390.7K
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—12$326.6K
TAVEXRAHEq…ZGArHi
5—$310.5K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
7—$219.6K
TUFgaxPuC3…hUftLD
2—$150.0K
TY8rbQc4Gb…vZdX6H
—4$145.2K
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—5$111.4K
TMXT29A9mQ…mMTGfL
4—$93.2K
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—2$77.0K
TUUvUDVWJe…zpgckp
1—$60.9K
THVBx81sjR…nPVY1k
—2$51.3K
TGDg7LwrB3…nUxKjE
1—$32.9K
TWcC2bTGPc…b4FHq5
—5$31.4K
TEDyGSeX4w…mVuPQE
—1$29.7K
TApeWvH8yD…1mLD7R
—1$25.9K
TFtfznAVC8…THALrp
1—$9.7K
TEf5y1PYmC…vKo62m
—37$5.3K
TQcNSUKoq1…euXUi2
2—$4.0K
TXMCeetfQB…XJjW66
—17$3.8K
THhCydqNYX…cZaHwa
—8$890
TM4EtA5wD4…Wcv333
—3$734
TUd7QJvPRu…LdPfjj
—6$570
TTPGcysCsP…GmqZHz
—2$430
TDzJ82n1yk…qJMUUN
—2$390
TYARpRxNkp…EUufLV
1—$388
TRgU9dkg1o…dbxCH2
—2$367
TRUJXMbJt1…w21V66
—2$360
TXpcRG82Zm…CCpE1Y
—9$355
TPzimJRTdA…aKvrNe
—14$324
TEoYX6FFNV…8utMeo
—2$189
TEwXD6KXYE…Kj7VPD
—3$130
TGB2PFbhKd…tqne8t
1—$100
TS7x4gEPb9…b9eA2d
—3$60
TFY9m3WBAB…DfFmXF
—1$53
TRX9RqFRze…7CCijv
1—$53
TY7YVdEWF2…twWj9A
—3$43
TRLce264zb…bvFAwf
—2$40
TE6bcmQ6oH…1xthy5
—1$20
TCHy1NdfwE…cDSEnu
—1$15
TQ2ReTnLyo…RNiCYe
—1$10
TFY9mJJtHh…DfFmXF
2—$6.83
TTycmSPeED…jNZ92v
4—$6.01
TD39sLXEnN…KbmY39
—1$5.00
TRux76cDrX…ebPhkz
4—$4.97

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

15+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2026-09-05 03:44 UTC MasukTGB2PFbhKd…tqne8t$100
2026-09-01 07:41 UTC MasukTXHX2NUvcg…avHDWN$38.5K
2026-08-28 14:03 UTC MasukTXHX2NUvcg…avHDWN$978
2026-08-26 03:58 UTC MasukTXHX2NUvcg…avHDWN$2.5K
2026-08-25 12:53 UTC MasukTXHX2NUvcg…avHDWN$77.5K
2026-08-23 15:02 UTC MasukTMXT29A9mQ…mMTGfL$41.3K
2026-08-23 14:36 UTC MasukTMXT29A9mQ…mMTGfL$29.6K
2026-08-23 14:32 UTC MasukTQ2ReLEqny…RNiCYe$1.00
2026-08-23 14:22 UTC MasukTMXT29A9mQ…mMTGfL$7.4K
2026-08-23 14:17 UTC MasukTMXT29A9mQ…mMTGfL$14.8K
2026-08-21 02:58 UTC MasukTAVEXRAHEq…ZGArHi$144.0K
2026-08-21 02:48 UTC MasukTAVEXRAHEq…ZGArHi$344
2026-08-20 10:36 UTC MasukTXHX2NUvcg…avHDWN$25.6K
2026-08-19 11:12 UTC MasukTAVEXRAHEq…ZGArHi$27.0K
2026-08-19 05:03 UTC MasukTXHX2NUvcg…avHDWN$70.4K

Riwayat saldo

Sekarang: $108 · sampel: 200+

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Alamat sangat aktif — rekonstruksi dibatasi pada 200 transaksi terakhir.

Aktivitas per jam

sampel: 200+

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Min 14:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
3
5
4
4
Sel
3
3
3
3
5
Rab
3
4
4
3
3
4
4
3
5
Kam
3
3
3
3
4
3
Jum
4
4
3
3
5
Sab
3
Min
3
6

Alamat sangat aktif — pola berdasarkan 200 transaksi terakhir.