대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 TRON 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2026-03-25에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $0.00의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 24건, 총 $13 261, 그리고 출금 전송 26건, 총 $13 261.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2026-03-25에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $0.00의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2021-12-19입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
31+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 07:38 UTC | 출금 | TCFNp179Lg…FdtqYj | $138 |
| 2025-11-07 07:38 UTC | 출금 | TCFNp179Lg…FdtqYj | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-10-29 12:41 UTC | 출금 | TEubMt2TNa…TYmtVX | $139 |
| 2025-10-29 12:40 UTC | 출금 | TEubMt2TNa…TYmtVX | $10000000.0B |
| 2025-04-20 08:44 UTC | 출금 | TFGDbUyP8x…ugoUwJ | $73 |
| 2025-04-20 08:44 UTC | 출금 | TXF1xDbVGd…3Lq4mR | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-04-12 16:02 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $12 |
| 2025-04-12 11:06 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $46 |
| 2025-04-12 05:54 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $49 |
| 2025-04-12 02:46 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $36 |
| 2025-04-11 17:45 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $18 |
| 2024-08-12 03:40 UTC | 출금 | THtjssF4uS…TowR8p | $3.6K |
| 2024-05-20 02:59 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $128 |
| 2024-04-14 12:40 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $18 |
| 2024-03-13 07:16 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $128 |
| 2024-03-01 17:44 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $28 |
| 2024-03-01 14:04 UTC | 출금 | TVtyVy1KgF…xZpQKe | $271 |
| 2024-03-01 12:00 UTC | 출금 | TJjRzRYui5…TDLR6J | $1.08 |
| 2024-02-07 13:56 UTC | 출금 | TVtyVy1KgF…xZpQKe | $2.73 |
| 2024-02-07 13:56 UTC | 출금 | TVtyVy1KgF…xZpQKe | $1.1579208923731618e+62B |
| 2023-12-18 19:46 UTC | 출금 | TFVisXFaij…dTxzF9 | $2.73 |
| 2023-12-11 15:12 UTC | 출금 | TFVisXFaij…dTxzF9 | $2.73 |
| 2023-12-09 14:45 UTC | 출금 | TYKGvkutSz…VdJmPU | $500 |
| 2023-10-19 07:47 UTC | 출금 | TVh1PF9xr4…p95G4i | $3.5K |
| 2023-09-20 08:38 UTC | 출금 | THtjssF4uS…TowR8p | $1.9K |
| 2023-08-22 22:36 UTC | 출금 | TVh1PF9xr4…p95G4i | $1.9K |
| 2023-08-06 17:30 UTC | 출금 | TQn9Y2khEs…KcbLSE | $4.80 |
| 2023-08-06 17:30 UTC | 출금 | TQn9Y2khEs…KcbLSE | $4.80 |
| 2023-08-01 02:12 UTC | 출금 | TQn9Y2khEs…KcbLSE | $4.87 |
| 2023-07-22 02:52 UTC | 출금 | TVh1PF9xr4…p95G4i | $1.1579208923731618e+62B |
| 2022-11-12 15:01 UTC | 출금 | TXJgMdjVX5…Fqccvd | $1.1579208923731618e+62B |
현재: $0 · 샘플: 0
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
활동 지도를 그리기에 데이터가 충분하지 않습니다.
주소를 최근에 추가한 경우 전송 내역은 몇 초 안에 불러옵니다.