已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $890 059 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：160 笔转入，合计 $8.33M；193 笔转出，合计 $7.44M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $890 059 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $890 059 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-07-08。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–41 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 10 | — | $1.7M | |
| 1 | 4 | $1.1M | |
| 5 | — | $802.4K | |
| 9 | — | $764.3K | |
| 11 | — | $633.1K | |
| 4 | — | $543.8K | |
| 1 | — | $422.2K | |
| 2 | — | $410.7K | |
| 6 | — | $306.6K | |
| 2 | — | $256.3K | |
| 2 | 2 | $226.3K | |
| 5 | — | $223.1K | |
| 2 | — | $223.0K | |
| 1 | — | $129.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 10 | — | $12 | |
| 8 | — | $10 | |
| 2 | — | $10 | |
| 3 | — | $6.15 | |
| 3 | — | $5.35 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 3 | — | $3.00 | |
| 2 | — | $2.48 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.79 | |
| 2 | — | $1.75 | |
| 1 | — | $1.40 | |
| 1 | — | $1.40 | |
| 1 | — | $1.39 | |
| 1 | — | $1.39 | |
| 1 | — | $1.20 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 2 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:43 UTC | 转出 | TNs4ppzcUf…MKcsvW | $1.00 |
| 2026-09-28 05:54 UTC | 转出 | TJQsBfNbDv…xpttT2 | $10.0K |
| 2026-09-27 10:28 UTC | 转出 | TPBMC9rT7t…pgahMM | $5.00 |
| 2026-09-27 05:05 UTC | 转出 | TJQsBfNbDv…xpttT2 | $5.0K |
| 2026-09-27 05:00 UTC | 转出 | TH3DuHmjqn…QGKgpA | $12.9K |
| 2026-09-25 15:43 UTC | 转出 | TJQsBfNbDv…xpttT2 | $251.0K |
| 2026-09-25 05:46 UTC | 转出 | TH3DuHmjqn…QGKgpA | $20.0K |
| 2026-09-24 16:28 UTC | 转出 | TJQsBfNbDv…xpttT2 | $6.7K |
| 2026-09-24 05:58 UTC | 转出 | TJQsBfNbDv…xpttT2 | $340.0K |
| 2026-09-23 14:26 UTC | 转出 | TJQsBfNbDv…xpttT2 | $150.0K |
| 2026-09-23 14:22 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $50 |
| 2026-09-23 14:22 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.11 |
| 2026-09-23 14:13 UTC | 转出 | TTaJyMscTS…WG6z3Q | $50.0K |
| 2026-09-23 14:13 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.48 |
| 2026-09-22 17:20 UTC | 转出 | TLqoYuti96…n9NQ8h | $7.0K |
| 2026-09-22 17:20 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.71 |
| 2026-09-22 16:20 UTC | 转出 | TJQsBfNbDv…xpttT2 | $91.0K |
| 2026-09-22 16:20 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $5.08 |
| 2026-09-22 16:18 UTC | 转出 | TES22JkxjA…Y7WFCa | $91.0K |
| 2026-09-22 16:18 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $5.08 |
| 2026-09-22 09:07 UTC | 转出 | TJQsBfNbDv…xpttT2 | $5.0K |
| 2026-09-22 09:07 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.56 |
| 2026-09-22 07:47 UTC | 转出 | TEoK1judYR…YVZ3jZ | $2.0K |
| 2026-09-22 07:47 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.18 |
当前: $890.1K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。