已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 09.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $527 788 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：670 笔转入，合计 $36M；988 笔转出，合计 $36M。
是的。Tether 于 2026-07-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $527 788 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $527 788 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-10-11。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $164.7K | |
| 3 | 6 | $150.7K | |
| 2 | — | $143.2K | |
| 2 | — | $136.5K | |
| 2 | 2 | $112.1K | |
| 2 | — | $110.3K | |
| 1 | — | $110.0K | |
| 1 | 4 | $103.3K | |
| — | 11 | $93.6K | |
| — | 2 | $80.0K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| 1 | 1 | $78.7K | |
TCZrDF8Wcw…cEHJAo🔍 в базе | — | 1 | $77.4K |
| 2 | 3 | $76.7K | |
| — | 8 | $73.8K | |
| — | 8 | $71.9K | |
| 1 | — | $70.2K | |
| 1 | 1 | $67.7K | |
| 1 | — | $66.3K | |
| — | 5 | $65.1K | |
| — | 2 | $65.1K | |
| — | 3 | $60.0K | |
| — | 6 | $59.0K | |
| 2 | — | $56.7K | |
| 1 | 2 | $53.3K | |
| — | 1 | $51.0K | |
| — | 8 | $50.9K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 2 | $50.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| — | 2 | $50.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| — | 1 | $49.8K | |
| — | 1 | $49.8K | |
| — | 2 | $48.3K | |
| 3 | — | $46.0K | |
| — | 2 | $43.8K | |
| — | 1 | $40.0K | |
| — | 2 | $40.0K | |
| — | 3 | $39.9K | |
| 3 | — | $33.1K | |
| — | 1 | $30.4K | |
| — | 2 | $30.0K | |
| — | 1 | $29.9K | |
| — | 1 | $29.9K | |
| — | 1 | $28.9K | |
| — | 4 | $28.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
34+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 05:27 UTC | 转出 | TMRUCvRu2P…A2mAsT | $46.1K |
| 2026-07-09 05:12 UTC | 转出 | TWkDRhX9k4…kngsZQ | $102.1K |
| 2026-07-08 10:28 UTC | 转出 | TKode6bkEU…wweees | $2.6K |
| 2026-07-08 07:39 UTC | 转出 | TCRkxZGQf7…hfoZoU | $103.5K |
| 2026-07-08 04:21 UTC | 转出 | TVUbUgHryU…znkraU | $43.7K |
| 2026-07-08 04:17 UTC | 转出 | TXgtWmt6hN…YV77Ls | $2.1K |
| 2026-07-08 04:14 UTC | 转出 | TWkDRhX9k4…kngsZQ | $106.9K |
| 2026-07-08 04:03 UTC | 转出 | TCRkxZGQf7…hfoZoU | $165.2K |
| 2026-07-07 11:51 UTC | 转出 | TVUbUgHryU…znkraU | $54.5K |
| 2026-07-07 09:36 UTC | 转出 | TWkDRhX9k4…kngsZQ | $16.3K |
| 2026-07-07 08:28 UTC | 转出 | TXgtWmt6hN…YV77Ls | $1.2K |
| 2026-07-07 08:27 UTC | 转出 | TRYygWnVfu…qwswBs | $53.5K |
| 2026-07-07 07:59 UTC | 转出 | TCRkxZGQf7…hfoZoU | $20.6K |
| 2026-07-06 17:49 UTC | 转出 | TFrP76sMd7…k4aXvQ | $47.3K |
| 2026-07-06 07:22 UTC | 转出 | TZABwHXhMm…5eE7oX | $100.0K |
| 2026-07-06 06:09 UTC | 转出 | TCRkxZGQf7…hfoZoU | $45.5K |
| 2026-07-05 04:45 UTC | 转出 | TCRkxZGQf7…hfoZoU | $31.8K |
| 2026-07-04 20:10 UTC | 转出 | TXgtWmt6hN…YV77Ls | $2.0K |
| 2026-07-04 05:52 UTC | 转出 | TP42kMUoUC…HC22A4 | $11.4K |
| 2026-07-02 18:32 UTC | 转出 | TVUbUgHryU…znkraU | $147.3K |
| 2026-07-02 05:35 UTC | 转出 | TCRkxZGQf7…hfoZoU | $34.5K |
| 2026-07-02 05:33 UTC | 转出 | TMoTurTjhj…5VCH23 | $31.0K |
| 2026-07-01 06:01 UTC | 转出 | TYXQJmTSrH…qU6ijX | $340.0K |
| 2026-07-01 06:00 UTC | 转出 | TYXQJmTSrH…qU6ijX | $3.2K |
| 2026-07-01 04:40 UTC | 转出 | TZABwHXhMm…5eE7oX | $105.3K |
| 2026-07-01 04:38 UTC | 转出 | TEjErwdRzt…xJAncM | $50.0K |
| 2026-07-01 03:17 UTC | 转出 | TEvyGb3Ao5…NrznSv | $54.0K |
| 2026-07-01 03:05 UTC | 转出 | TAqmxW5z5B…j5afSt | $186 |
| 2026-06-30 22:08 UTC | 转出 | TTRQPJCvby…qQa6Zi | $10 |
| 2026-06-30 17:39 UTC | 转出 | TVUbUgHryU…znkraU | $111.6K |
| 2026-06-30 08:14 UTC | 转出 | TCRkxZGQf7…hfoZoU | $13.7K |
| 2026-06-30 08:09 UTC | 转出 | TTnXyJ74a5…oCddsr | $13.4K |
| 2026-06-30 03:41 UTC | 转出 | TMRUCvRu2P…A2mAsT | $11.5K |
| 2026-06-30 03:16 UTC | 转出 | TCRkxZGQf7…hfoZoU | $64.7K |
当前: $527.8K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。