已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $720 594 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：242 笔转入，合计 $18M；234 笔转出，合计 $17M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $720 594 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $720 594 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-07。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 102 | $6.9M | |
| — | 8 | $1.5M | |
| 10 | — | $1.3M | |
| 4 | 3 | $1.1M | |
| 17 | — | $1.0M | |
| 4 | — | $903.7K | |
| 3 | 1 | $787.8K | |
| 3 | 3 | $725.5K | |
| 2 | — | $699.6K | |
| — | 2 | $682.3K | |
| 6 | — | $671.5K | |
TXm9Br2xQg…762aQv🔍 в базе | 2 | 2 | $642.2K |
| 1 | — | $609.8K | |
| 17 | 2 | $608.5K | |
| 1 | 1 | $600.0K | |
| — | 1 | $518.7K | |
| 4 | — | $500.2K | |
| — | 1 | $500.0K | |
| — | 3 | $485.0K | |
| — | 3 | $450.4K | |
| 4 | 1 | $419.2K | |
| 1 | — | $400.8K | |
| 2 | — | $400.2K | |
| 4 | — | $397.9K | |
| 3 | — | $384.3K | |
| 1 | — | $323.7K | |
| 2 | — | $278.9K | |
| 2 | — | $258.6K | |
| 3 | — | $257.6K | |
| 1 | — | $233.7K | |
| 2 | — | $231.8K | |
| 4 | — | $221.5K | |
| 2 | — | $218.8K | |
| — | 2 | $204.6K | |
| — | 2 | $202.0K | |
| 1 | — | $200.4K | |
| — | 1 | $200.0K | |
| — | 1 | $200.0K | |
| — | 1 | $200.0K | |
| 1 | 1 | $200.0K | |
| — | 1 | $199.2K | |
| 2 | — | $192.8K | |
| 2 | — | $192.8K | |
| — | 1 | $190.0K | |
| 1 | — | $180.2K | |
| — | 1 | $176.1K | |
| 1 | — | $174.2K | |
| 1 | 2 | $173.7K | |
| 3 | — | $152.7K | |
| — | 1 | $152.7K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
29+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 18:14 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $8.0K |
| 2026-09-30 16:40 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $700 |
| 2026-09-30 15:09 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $500 |
| 2026-09-30 13:57 UTC | 转出 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $39.4K |
| 2026-09-30 13:39 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $100 |
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| 2026-09-30 12:51 UTC | 转出 | TFanPyhNcn…JUYjkf | $16.6K |
| 2026-09-30 12:24 UTC | 转出 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $147.3K |
| 2026-09-30 10:33 UTC | 转出 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $75.9K |
| 2026-09-30 09:50 UTC | 转出 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $34.7K |
| 2026-09-30 09:20 UTC | 转出 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $83.9K |
| 2026-09-30 08:50 UTC | 转出 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $30.0K |
| 2026-09-29 16:30 UTC | 转出 | THj31zoKkt…TR8b38 | $508 |
| 2026-09-29 15:47 UTC | 转出 | TCUhmBTxyq…TUrCBQ | $500.0K |
| 2026-09-29 15:38 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $100 |
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| 2026-09-29 14:03 UTC | 转出 | TM3KaKVBv1…BZ1C42 | $614 |
| 2026-09-29 13:42 UTC | 转出 | TCRGeMs4yG…KPsy2e | $134.2K |
| 2026-09-29 13:14 UTC | 转出 | TVKGYSjPm9…1YkfBF | $200.0K |
| 2026-09-29 13:07 UTC | 转出 | TB9Puz11o9…HVhuAd | $100.0K |
| 2026-09-29 12:38 UTC | 转出 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $112.7K |
| 2026-09-29 12:31 UTC | 转出 | TKajEt1EyX…85j9o7 | $5.7K |
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| 2026-09-29 11:00 UTC | 转出 | TVHkbNyhiG…wv4Lki | $29.7K |
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| 2026-09-29 10:02 UTC | 转出 | TE9KJ99Zyo…Vyuui3 | $43.0K |
| 2026-09-29 09:54 UTC | 转出 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $36.6K |
当前: $720.6K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。