已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-12-15 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $25 176 的 USDT。preban 提交最早于 2025-12-15 被观察到——距离冻结在链上生效有 40 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：112 笔转入，合计 $2.86M；41 笔转出，合计 $2.84M。
是的。Tether 于 2025-12-15 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $25 176 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $25 176 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-25。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $370.0K | |
| 10 | — | $275.0K | |
| 2 | — | $207.5K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 2 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $199.9K | |
| 1 | — | $199.3K | |
| 2 | — | $185.9K | |
| 1 | — | $156.6K | |
| 3 | — | $109.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $61.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 2 | — | $48.0K | |
| 1 | — | $45.0K | |
| 1 | — | $38.3K | |
| 1 | — | $35.9K | |
| 1 | — | $33.5K | |
| 3 | — | $31.6K | |
| 2 | — | $30.0K | |
| 1 | — | $26.0K | |
| 1 | — | $22.3K | |
TUpHuDkiCC…t8J2b9🏛 Kucoin | 2 | — | $20.0K |
| 1 | — | $20.0K | |
| 2 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $19.0K | |
| 1 | — | $16.7K | |
| 1 | — | $15.0K | |
| 1 | — | $13.0K | |
| 1 | — | $12.7K | |
TTVqPB3KaD…RTYi93🔍 в базе | 1 | — | $12.5K |
| 2 | — | $12.4K | |
| 1 | — | $10.2K | |
| 1 | 2 | $10.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 1 | — | $9.1K |
| 1 | — | $7.7K | |
| 2 | 1 | $7.6K | |
| 1 | — | $7.0K | |
| 1 | — | $5.2K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 2 | — | $708 | |
| 1 | — | $100 | |
| 2 | — | $11 | |
| 2 | — | $11 | |
| 2 | — | $11 | |
| 1 | — | $10 | |
| 1 | — | $10 | |
| 1 | — | $10 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
36+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 08:49 UTC | 转入 | TQhcHk97mw…HEZqjs | $4.09 |
| 2025-11-26 17:28 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $2.0K |
| 2025-11-18 19:02 UTC | 转入 | TJ5usJLLwj…KzfQ5y | $7.7K |
| 2025-11-16 11:36 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $9.0K |
| 2025-10-28 06:27 UTC | 转入 | TRzQsRxm86…7jSzLh | $1.00 |
| 2025-10-26 12:40 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $699 |
| 2025-10-21 12:18 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $40.0K |
| 2025-10-21 09:04 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $10.0K |
| 2025-10-19 11:27 UTC | 转入 | TNshZYHAX7…tRCutk | $10 |
| 2025-10-18 15:06 UTC | 转入 | TUpHuDkiCC…t8J2b9 | $20.0K |
| 2025-10-18 12:40 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $9.1K |
| 2025-10-16 17:55 UTC | 转入 | TMCAaAkWPX…wQx3Wg | $20.0K |
| 2025-10-16 16:52 UTC | 转入 | TMCAaAkWPX…wQx3Wg | $9.0K |
| 2025-10-16 10:59 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $10.0K |
| 2025-10-15 10:00 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $70.0K |
| 2025-10-14 14:41 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $20.0K |
| 2025-10-14 13:49 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $42.0K |
| 2025-10-14 11:22 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $20.0K |
| 2025-10-14 10:19 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $13.0K |
| 2025-10-14 09:57 UTC | 转入 | TTVqPB3KaD…RTYi93 | $12.5K |
| 2025-10-13 19:49 UTC | 转入 | TMCAaAkWPX…wQx3Wg | $80.0K |
| 2025-10-13 12:04 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $10.0K |
| 2025-10-13 08:35 UTC | 转入 | TR82th4R4J…Se5wu5 | $40.0K |
| 2025-10-13 07:12 UTC | 转入 | TUpHuDkiCC…t8J2b9 | $1.50 |
| 2025-09-13 12:43 UTC | 转入 | TQqZYCQ7xf…4iN88i | $7.0K |
| 2025-09-11 18:56 UTC | 转入 | TWHbcBiwbN…JXc4ys | $13.0K |
| 2025-09-11 15:35 UTC | 转入 | TXwrqQNqGC…EpqhXg | $19.0K |
| 2025-09-11 11:17 UTC | 转入 | TPjV5Etnwh…6tsVy7 | $2.70 |
| 2025-09-11 11:05 UTC | 转入 | TJ8zcY79x6…2EKqrf | $60.9K |
| 2025-09-11 10:22 UTC | 转入 | TAktkFg9L1…EzcBge | $43.4K |
| 2025-09-11 10:14 UTC | 转入 | TXJFYaj9vM…M7Xs4z | $156.6K |
| 2025-09-11 10:01 UTC | 转入 | TJ8zcY79x6…2EKqrf | $100 |
| 2025-09-09 07:59 UTC | 转入 | TQhcHk97mw…HEZqjs | $7.6K |
| 2025-09-08 17:57 UTC | 转入 | TWkazQSMyu…TfRUv6 | $1.25 |
| 2025-09-08 17:15 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $21.0K |
| 2025-09-08 17:08 UTC | 转入 | TPLkgj33mA…9Qdbg1 | $10.0K |
当前: $25.2K · 样本: 156
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 156
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。