已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-04-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.34M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-04-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：23 笔转入，合计 $3.86M；20 笔转出，合计 $2.52M。
是的。Tether 于 2026-04-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.34M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.34M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-01-08。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–28 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TWwaVZ9f9e…wz5ZRm🔍 в базе | 2 | — | $1.7M |
| 2 | — | $1.2M | |
| — | 4 | $800.0K | |
| — | 1 | $660.0K | |
| 2 | — | $490.1K | |
| 2 | — | $310.0K | |
TJntYhsYWZ…fdBeiK🔍 в базе | — | 1 | $217.4K |
| — | 3 | $200.0K | |
| — | 1 | $188.4K | |
| 2 | — | $170.5K | |
| — | 2 | $150.0K | |
| — | 2 | $100.0K | |
| — | 1 | $89.8K | |
| — | 1 | $52.0K | |
| — | 1 | $32.0K | |
| — | 1 | $31.1K | |
| 1 | 1 | $710 | |
| 1 | — | $5.20 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 2 | — | $4.00 | |
| 1 | — | $3.20 | |
| 1 | — | $3.11 | |
| 2 | — | $3.00 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.66 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| — | 1 | $0 | |
| 1 | — | $0 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 13:14 UTC | 转入 | TLCLY5u5Md…cJ7Gjr | $50 |
| 2026-04-22 04:12 UTC | 转入 | TYAFNWiQYi…358keX | $200.0K |
| 2026-04-22 04:12 UTC | 转入 | TWwaVZ9f9e…wz5ZRm | $800.0K |
| 2026-04-14 04:07 UTC | 转入 | TBTFozET65…W6Zmu4 | $1.66 |
| 2026-04-14 03:47 UTC | 转入 | TYAFNWiQYi…358keX | $110.0K |
| 2026-04-14 03:47 UTC | 转入 | TWwaVZ9f9e…wz5ZRm | $890.0K |
| 2026-04-14 03:03 UTC | 转入 | TRxs8eD5HU…31uDYk | $1.51 |
| 2026-04-01 05:28 UTC | 转入 | TRxs8eD5HU…31uDYk | $1.49 |
| 2026-04-01 02:20 UTC | 转入 | TTu1EM54c1…qxnzxE | $290.1K |
| 2026-04-01 02:19 UTC | 转入 | TQhwWhyZDc…YDFE1N | $99.9K |
| 2026-03-28 09:49 UTC | 转入 | TFGx9H8Pej…MFw6Js | $2.00 |
| 2026-03-28 04:57 UTC | 转入 | TFhpKAutuZ…MFw6Js | $2.00 |
| 2026-03-27 04:12 UTC | 转入 | TFhpKAutuZ…MFw6Js | $2.00 |
| 2026-03-25 05:41 UTC | 转入 | TKNYudYMcT…nyDhGz | $1.00 |
| 2026-03-25 03:36 UTC | 转入 | TJNc9Fc6jD…D743Md | $5.00 |
| 2026-03-24 06:28 UTC | 转入 | TW5DppLTt6…TPLTfr | $5.20 |
| 2026-03-23 10:11 UTC | 转入 | TKyDjsZFxN…Gevhsw | $3.11 |
| 2026-03-22 02:17 UTC | 转入 | TTu1EM54c1…qxnzxE | $200.0K |
| 2026-03-22 02:16 UTC | 转入 | TQhwWhyZDc…YDFE1N | $1.1M |
| 2026-01-15 03:09 UTC | 转入 | TAvyye7aA4…QEqXew | $0 |
| 2026-01-15 02:59 UTC | 转入 | TAvy274WQc…QEqXew | $3.20 |
| 2026-01-08 12:04 UTC | 转入 | TLpBMy2PXM…8wo3kr | $127.8K |
| 2026-01-08 12:03 UTC | 转入 | TLpBMy2PXM…8wo3kr | $42.7K |
当前: $1.3M · 样本: 45
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 45
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。