Endereço USDT · TRON

TB9gCUhHBNk9xW9o1jZUMx1JbHN768Uc3F

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$2.95M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-01-22 12:43 UTC
Existe há
1 ano 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$10.016.366
60 transações
Enviadas
$7.066.369
44 transações

Atualizado em 15.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$2.95M
    TX 0x83d88d90e6449e2a816a33d2a548439400e6f2d02389e5e77bdd60c8927225e9
  2. Ban$2.95M
    TX 0x7ed4242c37625f1a4ab66a36468f087c1f54c720aba70ee30f010485e6169815· Bloco #86 270 440

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-15, congelando $2.95M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-15 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 60 transferências de entrada totalizando $10M, e 44 transferências de saída totalizando $7.07M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-15, congelando $2.95M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$2.95M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-01-22. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–39 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TAzsQ9Gx8e…HzA8wr
2—$2.9M
TCLgK89AnX…JJpBXh
3—$845.8K
TYASr5UV6H…MUxHLS
3—$831.8K
TDqSquXBgU…dkhSCf
2—$636.8K
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
1—$600.4K
TANSq7c4YS…sCfZbb
2—$550.0K
TSGGNaBB4s…aeAixq
1—$500.0K
TDGQHEXkTk…3tLirA
3—$489.0K
TJDENsfBJs…XnJhCe
2—$382.1K
TQdJJEzuuW…MePd3e
11$344.2K
TCDcgCV1zw…ppdxwT
1—$343.3K
TELVGruwzo…MzRirh
3—$300.0K
TRktMnC1uk…D68R91
1—$260.5K
TJ5usJLLwj…KzfQ5y
2—$258.7K
TU1mXvNFMg…tJztsH
1—$250.6K
TDMYd3U7dS…CJR9gG
1—$218.0K
TK4ykR48cQ…g6n3gJ
1—$215.6K
TTzBoRdLb3…x2ZzC6
1—$146.0K
TAYgA6RLuq…HY83jP
1—$100.0K
TBWKLrqFjv…7RbkhT
1—$43.0K
TNXoiAJ3dc…TXc32G
1—$30.0K
TRp1UNEXkd…FFMurt
1—$100
TLRUadudkd…ivvQnN
2—$6.20
TAKd8GZJ8u…9YksNh
1—$4.00
TBAFJNoP9m…9YksNh
3—$3.00
TA9HR2gPyj…Rk2Ki2
2—$2.51
TBAA8MBPu8…9YksNh
2—$2.13
TB23oRpqvz…9YksNh
2—$2.07
TBACMHQ4BT…9YksNh
1—$2.00
TCr1kGW36F…SapU7i
1—$1.05
TWtVvSrRKm…arYUjx
1—$1.02
TBdrw2NPbk…PBUS4K
1—$1.00
TBdrwkoL3i…PBUS4K
1—$1.00
TLgF7jeBDJ…Wu2f3s
1—$1.00
TBAFcQbHtf…9YksNh
1—$1.00
TBAujv5skV…9YksNh
1—$0.81
TD2Esu8n5c…ivvQnN
1—$0.63
TGF6of6u4v…ivvQnN
1—$0.63
TBAFS2hsdY…mYksNh
32$0.04

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-06-10 10:49 UTC EntradaTBWKLrqFjv…7RbkhT$43.0K
2026-06-10 09:14 UTC EntradaTDMYd3U7dS…CJR9gG$218.0K
2026-06-09 21:01 UTC EntradaTDGQHEXkTk…3tLirA$239.0K
2026-06-09 19:03 UTC EntradaTAYgA6RLuq…HY83jP$100.0K
2026-06-09 13:13 UTC EntradaTDGQHEXkTk…3tLirA$100.0K
2026-06-09 12:50 UTC EntradaTDGQHEXkTk…3tLirA$150.0K
2026-06-08 12:03 UTC EntradaTRktMnC1uk…D68R91$260.5K
2026-06-08 11:59 UTC EntradaTCDcgCV1zw…ppdxwT$343.3K
2026-06-08 11:49 UTC EntradaTTzBoRdLb3…x2ZzC6$146.0K
2026-06-08 11:35 UTC EntradaTRp1UNEXkd…FFMurt$100
2026-04-14 10:44 UTC EntradaTSGGNaBB4s…aeAixq$500.0K
2026-04-09 12:29 UTC EntradaTANSq7c4YS…sCfZbb$549.9K
2026-04-09 12:19 UTC EntradaTANSq7c4YS…sCfZbb$100
2026-04-09 10:46 UTC EntradaTQdJJEzuuW…MePd3e$135.5K
2026-02-25 17:02 UTC EntradaTDqSquXBgU…dkhSCf$33.8K
2026-02-25 10:39 UTC EntradaTYASr5UV6H…MUxHLS$130.7K
2026-02-14 12:54 UTC SaídaTA9HRT42Wo…Rk2Ki2$49.9K
2026-02-14 12:54 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$3.94
2026-02-11 12:20 UTC SaídaTMAKgZxk2F…1yY2Kw$200.0K
2026-02-11 12:20 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$3.51
2026-02-09 15:10 UTC EntradaTA9HR2gPyj…Rk2Ki2$1.50
2026-02-09 15:09 UTC SaídaTA9HRT42Wo…Rk2Ki2$50.0K
2026-02-09 15:07 UTC EntradaTA9HR2gPyj…Rk2Ki2$1.01
2026-02-09 15:07 UTC SaídaTA9HRT42Wo…Rk2Ki2$100
2026-02-09 15:07 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$3.57
2026-02-09 14:51 UTC EntradaTELVGruwzo…MzRirh$150.0K
2026-02-09 14:36 UTC EntradaTELVGruwzo…MzRirh$149.9K
2026-02-09 14:30 UTC EntradaTELVGruwzo…MzRirh$100
2026-02-01 13:13 UTC SaídaTBAFJiGoW3…9YksNh$1.8K
2026-02-01 13:13 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$3.67
2026-02-01 11:20 UTC SaídaTBAFJiGoW3…9YksNh$10.0K
2025-12-25 06:53 UTC SaídaTBdrwXMX9F…PBUS4K$20.0K
2025-12-12 18:07 UTC EntradaTBdrwkoL3i…PBUS4K$1.00
2025-12-12 18:07 UTC SaídaTBdrwXMX9F…PBUS4K$10.0K
2025-12-02 14:34 UTC EntradaTBdrw2NPbk…PBUS4K$1.00
2025-12-02 14:31 UTC SaídaTBdrwXMX9F…PBUS4K$10.0K
2025-11-22 12:14 UTC EntradaTLRUadudkd…ivvQnN$3.10
2025-11-22 12:13 UTC SaídaTDEzJ9mn2b…ivvQnN$30
2025-11-20 11:50 UTC EntradaTLRUadudkd…ivvQnN$3.10
2025-11-20 11:48 UTC SaídaTDEzJ9mn2b…ivvQnN$30
2025-11-15 14:42 UTC EntradaTD2Esu8n5c…ivvQnN$0.63
2025-11-15 14:41 UTC SaídaTDEzJ9mn2b…ivvQnN$30
2025-11-15 10:49 UTC EntradaTGF6of6u4v…ivvQnN$0.63
2025-11-15 10:48 UTC SaídaTDEzJ9mn2b…ivvQnN$30
2025-11-09 04:09 UTC EntradaTBAujv5skV…9YksNh$0.81
2025-11-09 04:08 UTC SaídaTBAFJiGoW3…9YksNh$8.1K
2025-11-09 03:45 UTC EntradaTNXoiAJ3dc…TXc32G$30.0K
2025-11-08 18:24 UTC SaídaTBdrwXMX9F…PBUS4K$10.0K
2025-11-06 16:36 UTC SaídaTBdrwXMX9F…PBUS4K$10.0K
2025-11-03 10:53 UTC EntradaTJ5usJLLwj…KzfQ5y$50.0K

Histórico de saldo

Agora: $2.9M · amostra: 104

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 104

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 15:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
3
3
3
5
Ter
3
5
Qua
5
Qui
Sex
6
4
Sáb
3
4
Dom