已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 15.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-15 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2.95M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-15 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：60 笔转入，合计 $10M；44 笔转出，合计 $7.07M。
是的。Tether 于 2026-09-15 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2.95M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $2.95M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-01-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–12 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 19 | $4.5M | |
| — | 1 | $2.0M | |
| 1 | 1 | $344.2K | |
| — | 1 | $200.0K | |
| — | 3 | $100.0K | |
| — | 6 | $60.8K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 4 | $120 | |
| — | 1 | $100 | |
| — | 4 | $15 | |
| 3 | 2 | $0.04 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 12:54 UTC | 转出 | TA9HRT42Wo…Rk2Ki2 | $49.9K |
| 2026-02-14 12:54 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.94 |
| 2026-02-11 12:20 UTC | 转出 | TMAKgZxk2F…1yY2Kw | $200.0K |
| 2026-02-11 12:20 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.51 |
| 2026-02-09 15:09 UTC | 转出 | TA9HRT42Wo…Rk2Ki2 | $50.0K |
| 2026-02-09 15:07 UTC | 转出 | TA9HRT42Wo…Rk2Ki2 | $100 |
| 2026-02-09 15:07 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.57 |
| 2026-02-01 13:13 UTC | 转出 | TBAFJiGoW3…9YksNh | $1.8K |
| 2026-02-01 13:13 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.67 |
| 2026-02-01 11:20 UTC | 转出 | TBAFJiGoW3…9YksNh | $10.0K |
| 2025-12-25 06:53 UTC | 转出 | TBdrwXMX9F…PBUS4K | $20.0K |
| 2025-12-12 18:07 UTC | 转出 | TBdrwXMX9F…PBUS4K | $10.0K |
| 2025-12-02 14:31 UTC | 转出 | TBdrwXMX9F…PBUS4K | $10.0K |
| 2025-11-22 12:13 UTC | 转出 | TDEzJ9mn2b…ivvQnN | $30 |
| 2025-11-20 11:48 UTC | 转出 | TDEzJ9mn2b…ivvQnN | $30 |
| 2025-11-15 14:41 UTC | 转出 | TDEzJ9mn2b…ivvQnN | $30 |
| 2025-11-15 10:48 UTC | 转出 | TDEzJ9mn2b…ivvQnN | $30 |
| 2025-11-09 04:08 UTC | 转出 | TBAFJiGoW3…9YksNh | $8.1K |
| 2025-11-08 18:24 UTC | 转出 | TBdrwXMX9F…PBUS4K | $10.0K |
| 2025-11-06 16:36 UTC | 转出 | TBdrwXMX9F…PBUS4K | $10.0K |
当前: $2.9M · 样本: 104
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 104
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。