已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 15.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-15 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2.95M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-15 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：60 笔转入，合计 $10M；44 笔转出，合计 $7.07M。
是的。Tether 于 2026-09-15 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2.95M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $2.95M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-01-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–45 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 19 | $4.5M | |
| 2 | — | $2.9M | |
| — | 1 | $2.0M | |
| 3 | — | $845.8K | |
| 3 | — | $831.8K | |
| 2 | — | $636.8K | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 1 | — | $600.4K |
| 2 | — | $550.0K | |
| 1 | — | $500.0K | |
| 3 | — | $489.0K | |
| 2 | — | $382.1K | |
| 1 | 1 | $344.2K | |
| 1 | — | $343.3K | |
| 3 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $260.5K | |
| 2 | — | $258.7K | |
| 1 | — | $250.6K | |
| 1 | — | $218.0K | |
| 1 | — | $215.6K | |
| — | 1 | $200.0K | |
| 1 | — | $146.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| — | 3 | $100.0K | |
| — | 6 | $60.8K | |
| 1 | — | $43.0K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 4 | $120 | |
| — | 1 | $100 | |
| 1 | — | $100 | |
| — | 4 | $15 | |
| 2 | — | $6.20 | |
| 1 | — | $4.00 | |
| 3 | — | $3.00 | |
| 2 | — | $2.51 | |
| 2 | — | $2.13 | |
| 2 | — | $2.07 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.05 | |
| 1 | — | $1.02 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 10:49 UTC | 转入 | TBWKLrqFjv…7RbkhT | $43.0K |
| 2026-06-10 09:14 UTC | 转入 | TDMYd3U7dS…CJR9gG | $218.0K |
| 2026-06-09 21:01 UTC | 转入 | TDGQHEXkTk…3tLirA | $239.0K |
| 2026-06-09 19:03 UTC | 转入 | TAYgA6RLuq…HY83jP | $100.0K |
| 2026-06-09 13:13 UTC | 转入 | TDGQHEXkTk…3tLirA | $100.0K |
| 2026-06-09 12:50 UTC | 转入 | TDGQHEXkTk…3tLirA | $150.0K |
| 2026-06-08 12:03 UTC | 转入 | TRktMnC1uk…D68R91 | $260.5K |
| 2026-06-08 11:59 UTC | 转入 | TCDcgCV1zw…ppdxwT | $343.3K |
| 2026-06-08 11:49 UTC | 转入 | TTzBoRdLb3…x2ZzC6 | $146.0K |
| 2026-06-08 11:35 UTC | 转入 | TRp1UNEXkd…FFMurt | $100 |
| 2026-04-14 10:44 UTC | 转入 | TSGGNaBB4s…aeAixq | $500.0K |
| 2026-04-09 12:29 UTC | 转入 | TANSq7c4YS…sCfZbb | $549.9K |
| 2026-04-09 12:19 UTC | 转入 | TANSq7c4YS…sCfZbb | $100 |
| 2026-04-09 10:46 UTC | 转入 | TQdJJEzuuW…MePd3e | $135.5K |
| 2026-02-25 17:02 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $33.8K |
| 2026-02-25 10:39 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $130.7K |
| 2026-02-09 15:10 UTC | 转入 | TA9HR2gPyj…Rk2Ki2 | $1.50 |
| 2026-02-09 15:07 UTC | 转入 | TA9HR2gPyj…Rk2Ki2 | $1.01 |
| 2026-02-09 14:51 UTC | 转入 | TELVGruwzo…MzRirh | $150.0K |
| 2026-02-09 14:36 UTC | 转入 | TELVGruwzo…MzRirh | $149.9K |
| 2026-02-09 14:30 UTC | 转入 | TELVGruwzo…MzRirh | $100 |
| 2025-12-12 18:07 UTC | 转入 | TBdrwkoL3i…PBUS4K | $1.00 |
| 2025-12-02 14:34 UTC | 转入 | TBdrw2NPbk…PBUS4K | $1.00 |
| 2025-11-22 12:14 UTC | 转入 | TLRUadudkd…ivvQnN | $3.10 |
| 2025-11-20 11:50 UTC | 转入 | TLRUadudkd…ivvQnN | $3.10 |
| 2025-11-15 14:42 UTC | 转入 | TD2Esu8n5c…ivvQnN | $0.63 |
| 2025-11-15 10:49 UTC | 转入 | TGF6of6u4v…ivvQnN | $0.63 |
| 2025-11-09 04:09 UTC | 转入 | TBAujv5skV…9YksNh | $0.81 |
| 2025-11-09 03:45 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $30.0K |
| 2025-11-03 10:53 UTC | 转入 | TJ5usJLLwj…KzfQ5y | $50.0K |
当前: $2.9M · 样本: 104
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 104
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。