USDT 地址 · TRON

TBEqQGTxXRWXXeqe7ZwmSB6hc5MMMMMMMM

已冻结Tronscan →
🚨
该地址在制裁名单中

与该地址进行金融交易可能违反相关司法管辖区的制裁法律。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    实体:XINBI GUARANTEE

仅供参考,不构成法律建议。财务决策由您自行承担。

已冻结
$240 259
从 pre-ban 到 ban 的窗口:1 分 ——这就是所有者在收到早期信号后采取行动的时间。

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2025-04-01 15:06 UTC
已存在
1 年 5 个月

USDT 全部历史活动

转入
$692,259
855 笔交易
转出
$452,000
10 笔交易

更新于 08.09.2026

事件历史

  1. Pre-ban$240 259
    TX 0x1ecc7059ecd80124cdb883f22fd23f4a96dabe8d2869e088637ca90cc27df15e
  2. Ban$240 259
    TX 0xb83df1f414c1cb2922f69da26383a1c1b001af9eb9b417a69ed9fbd0ddae8172· 区块 #86 060 966

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →

关于该地址

Tether 于 2026-09-08 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $240 259 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-08 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。

该地址的 USDT 全周期流量：855 笔转入，合计 $692 259；10 笔转出，合计 $452 000。

独立筛查：该地址出现在 1 个制裁或滥用举报名单上——OFAC SDN List。

常见问题

该 TRON 地址是否被 Tether 列入黑名单？

是的。Tether 于 2026-09-08 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $240 259 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。

该地址涉及多少 USDT？

在被列入黑名单时，有 $240 259 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。

受影响的 USDT 能否找回？

被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。

遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链？

该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-04-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TYX8aA2Nta…4byDMo
4—$1.8K
TPa1tLqFov…JcVr3X
2—$1.7K
TQ6SDoc9bT…zRKQ1x
2—$1.7K
TXF7vSrgjk…CunitS
5—$1.7K
TK6Bdxhyku…bFsNtF
5—$1.6K
TRjgBFi7tk…NEvNek
2—$1.6K
TMtJzjJXYi…bcamMj
1—$1.5K
TTmCewsSsY…NpgWTc
1—$1.5K
TWWBeW4AtX…auaa6X
5—$1.5K
TBmaMN3utv…8UcDfe
3—$1.2K
TBemU6Gtue…XZXh8H
1—$1.1K
TWYFPuipmL…C8vWox
3—$1.1K
TYZQHfnV5N…EJeMZf
3—$1.1K
TGVAvGenWp…FzpzGG
3—$1.1K
TYASr5UV6H…MUxHLS
3—$1.1K
TM1hjHef5v…6QNHoT
5—$1.0K
TEXXJSZ36V…y7qPrc
3—$1.0K
TYzc9WXBdX…aGH18e
3—$1.0K
TPM7vdsXq7…zBhivT
3—$969
TDi8aPwATy…QH4Vwz
1—$930
TUNJ9z2sEF…p6xyML
2—$902
TCrxUSMC26…KKYpSJ
3—$800
TJ5usJLLwj…KzfQ5y
2—$770
THEGBuTmvg…pdU8a6
1—$750
TKCA8zm2us…2WdSAt
1—$746
TA3zBxHB34…1VZNPX
4—$744
TPrx2CxPPL…spnN4t
1—$719
TFa56wXccA…vcayk4
1—$714
TF1NS5XKd9…F7F52n
2—$711
TGKEx2yGCu…ZqFe5W
3—$707
TE6xfGEmCT…72M7Uo
4—$691
TSk3vJk7b7…i3xXPQ
3—$689
TFP2tq8xPe…v6TUi6
5—$640
TQEQWT4Pka…U4FFM7
4—$615
TJjSgCiRzX…EdLoue
1—$600
TZB51o3QZe…Zusy8F
1—$600
TTNmmvgZsR…cpRCYP
1—$597
TCZqkcEZcx…mmvWxR
2—$587
TMtqR3GYWh…V2hEDu
2—$587
TRXKg6igT2…dpfA7d
3—$580
TLrBrJKcy8…UeFWNZ
5—$540
TMxFkU3Cu2…DwtHdR
2—$514
TNHdU5fA7L…feWGfk
2—$514
TKH32TsVAN…LuUXs9
2—$511
TUWaDFjQUc…rmvWkv
1—$496
TTgM66zb36…M8Ht8G
3—$479
TFgS2wUsty…sTSima
1—$457
TPzPuYRzgt…krpj5T
1—$457
TEoKpLJRmq…A33Tn6
1—$451
TPVgXgebfu…CENNoQ
1—$451

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

49+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-09-08 14:02 UTC 转入TYZQ6E3x7c…9mFdvB$340
2026-09-07 16:40 UTC 转入TH6k8WvWEX…dm99KW$1.8K
2026-09-07 01:41 UTC 转入TEFrMwknRZ…qpjCch$136
2026-09-05 19:53 UTC 转入TAg6MFpssP…bT82JV$1.0K
2026-09-04 11:26 UTC 转入TAg6MFpssP…bT82JV$770
2026-09-03 13:16 UTC 转入TW7V5guy8r…6vouGv$176
2026-09-03 13:14 UTC 转入TW7V5guy8r…6vouGv$88
2026-09-03 12:42 UTC 转入TCqP4BaLZk…Ur3pxr$5.7K
2026-09-02 06:53 UTC 转入TDi8aPwATy…QH4Vwz$930
2026-09-02 01:26 UTC 转入TW7V5guy8r…6vouGv$147
2026-09-01 07:08 UTC 转入TNvXEtaFUT…cJzZZG$88
2026-08-29 02:23 UTC 转入TW7V5guy8r…6vouGv$176
2026-08-27 10:33 UTC 转入TKSspNJobA…5AA6TP$1.9K
2026-08-26 05:30 UTC 转入TW7V5guy8r…6vouGv$73
2026-08-25 19:46 UTC 转入THTeHK7z7M…E61JTe$200
2026-08-25 11:37 UTC 转入TW7V5guy8r…6vouGv$323
2026-08-25 08:41 UTC 转入TW7V5guy8r…6vouGv$147
2026-08-24 09:59 UTC 转入TF16Zat2XF…iV5Nw4$375
2026-08-24 07:26 UTC 转入TTmCewsSsY…NpgWTc$1.5K
2026-08-21 13:00 UTC 转入TW7V5guy8r…6vouGv$353
2026-08-21 09:06 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$147
2026-08-20 10:16 UTC 转入TXsQ8iwBFM…1ckg3i$300
2026-08-18 11:28 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-18 09:43 UTC 转入THTeHK7z7M…E61JTe$400
2026-08-17 08:50 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$147
2026-08-15 06:44 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-14 11:48 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$74
2026-08-14 07:09 UTC 转入TAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-13 17:15 UTC 转入TQzWcECHXK…q4LV95$902
2026-08-13 15:08 UTC 转入TAg6MFpssP…bT82JV$1.8K
2026-08-13 13:44 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$183
2026-08-13 10:32 UTC 转入TPM7vdsXq7…zBhivT$303
2026-08-12 06:23 UTC 转入TAg6MFpssP…bT82JV$320
2026-08-12 06:15 UTC 转入TPM7vdsXq7…zBhivT$303
2026-08-11 06:55 UTC 转入TAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-11 05:49 UTC 转入TPM7vdsXq7…zBhivT$363
2026-08-11 05:13 UTC 转入THTeHK7z7M…E61JTe$100
2026-08-10 10:22 UTC 转入TAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-09 11:16 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$178
2026-08-09 07:55 UTC 转入TAg6MFpssP…bT82JV$1.0K
2026-08-07 06:09 UTC 转入TGBF8cG2TL…9F8Bje$6.0K
2026-08-06 20:34 UTC 转入TMkNbmnEQ1…SbTNaA$2.5K
2026-08-06 16:40 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-06 08:24 UTC 转入TKpFRzu6HD…h8Tv8y$2.5K
2026-08-06 07:02 UTC 转入TA5iCApbC1…UnVgrG$223
2026-08-05 13:02 UTC 转入TNmgr4snFx…rxsG3M$367
2026-08-04 14:54 UTC 转入THymhm8yfn…ug4K3w$882
2026-08-04 04:17 UTC 转入TQzWcECHXK…q4LV95$6.3K
2026-08-03 16:27 UTC 转入THymhm8yfn…ug4K3w$661

余额历史

当前: $240.3K · 样本: 200+

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。

按小时活动

样本: 200+

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周四 13:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
4
4
4
周二
6
6
周三
4
4
6
周四
4
4
4
8
4
周五
4
周六
周日
6

该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。