USDT アドレス · TRON

TBEqQGTxXRWXXeqe7ZwmSB6hc5MMMMMMMM

凍結済みTronscan →
🚨
アドレスは制裁リストに掲載

このアドレスとの金融取引は、該当する法域の制裁法に違反する可能性があります。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI GUARANTEE

参考情報です。法的助言ではありません。財務上の判断はご自身で行ってください。

凍結済み
$240 259
pre-ban から ban までのウィンドウ:1 分 — これが、所有者が早期シグナル後に行動できた時間です。

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2025-04-01 15:06 UTC
経過時間
1 年 5 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$692,259
855 件のトランザクション
送信
$452,000
10 件のトランザクション

更新日 08.09.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$240 259
    TX 0x1ecc7059ecd80124cdb883f22fd23f4a96dabe8d2869e088637ca90cc27df15e
  2. Ban$240 259
    TX 0xb83df1f414c1cb2922f69da26383a1c1b001af9eb9b417a69ed9fbd0ddae8172· ブロック #86 060 966

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

Tetherは2026-09-08にこのTRONアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$240 259のUSDTを凍結しました。preban提出は2026-09-08に最初に確認されました——凍結がオンチェーンで有効になるまで1 minの猶予がありました。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：855 件の受取送金（合計$692 259）、および10 件の送付送金（合計$452 000）。

独立したスクリーニング：このアドレスは1 件の制裁または不正報告リストに掲載されています——OFAC SDN List。

よくある質問

このTRONアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

はい。Tetherは2026-09-08にこのアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$240 259のUSDTを凍結しました。このアドレスはUSDTを受け取ることはできますが、そこからの送金はトークンコントラクトレベルで巻き戻されるようになりました。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

ブラックリスト登録の時点で$240 259のUSDTが凍結されました。凍結された残高はアドレスにロックされたまま残り、移動できなくなります。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

ブラックリストに登録された残高は無期限に凍結されたままになります。凍結を解除できるのはTetherだけであり、実際には解除は稀です——大規模な是正措置の際に発生したことはありますが、個別の要求では行われません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このTRONアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2025-04-01です。TRON上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TW7V5guy8r…6vouGv
117—$106.6K
TMSwr8Mg6j…6ouX7o
20—$96.0K
THymhm8yfn…ug4K3w
132—$83.4K
TQzWcECHXK…q4LV95
15—$54.1K
TNmgr4snFx…rxsG3M
38—$21.0K
TUDZEx8ykt…j3WpYF
17—$19.5K
TEMW5XC39p…3AUxtN
45—$19.2K
TZHnoZgh5g…UqJTFe
5—$18.0K
TVnXMStv91…wx67yo
7—$16.7K
TAg6MFpssP…bT82JV
8—$13.1K
TDqSquXBgU…dkhSCf
9—$11.1K
TK4ykR48cQ…g6n3gJ
6—$10.6K
TFz9b7xYkE…Wg26nG
1—$10.0K
TH69PE3ead…Z686cD
1—$10.0K
TPg8ApUfda…hfhCDK
2—$9.6K
TJDENsfBJs…XnJhCe
6—$9.1K
TLCxjfBA6e…TPb3mG
12—$8.7K
TCLgK89AnX…JJpBXh
6—$7.0K
THTeHK7z7M…E61JTe
20—$6.3K
TGBF8cG2TL…9F8Bje
1—$6.0K
TA5iCApbC1…UnVgrG
9—$5.7K
TSDBmGj85b…teEfEN
9—$5.7K
TCqP4BaLZk…Ur3pxr
1—$5.7K
TQrY8tryqs…yn4STm
6—$5.5K
TAzsQ9Gx8e…HzA8wr
5—$5.2K
TNXoiAJ3dc…TXc32G
5—$5.1K
TGM2W5dUGK…AGC1yB
10—$5.1K
TUEJu763ff…fb4Khm
1—$4.5K
TK5Z4zAYtT…YNWs4P
26—$4.4K
TBRnCV9gUp…JcbJbU
1—$4.1K
TNe6t1NxVr…iM22FU
9—$4.0K
TWmUb3Laf2…Z8h93p
13—$3.5K
TMMAE38CmA…6zct1V
4—$2.9K
TXTQWSq6YQ…T2v1Nb
4—$2.8K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
8—$2.8K
TYM39xB4J6…zHRw9a
9—$2.6K
TMkNbmnEQ1…SbTNaA
1—$2.5K
TXFA3wS7CA…94nnsC
1—$2.5K
TKpFRzu6HD…h8Tv8y
1—$2.5K
TQRwPPcBtu…aDPTDx
3—$2.2K
TUssQDARpb…19duma
2—$2.1K
TBxWRJDAGA…p5WxsK
11—$2.1K
TW5P2poBQR…5RZqWF
4—$2.1K
TJc93idjdP…Z3qFdZ
7—$2.0K
TCGtRzzcnr…CpFNh6
9—$1.9K
TKSspNJobA…5AA6TP
1—$1.9K
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
4—$1.9K
TH6k8WvWEX…dm99KW
1—$1.8K
TEm38G5EiD…wAfm1n
6—$1.8K
TYX8aA2Nta…4byDMo
4—$1.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

49+ · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2026-09-08 14:02 UTC 受取TYZQ6E3x7c…9mFdvB$340
2026-09-07 16:40 UTC 受取TH6k8WvWEX…dm99KW$1.8K
2026-09-07 01:41 UTC 受取TEFrMwknRZ…qpjCch$136
2026-09-05 19:53 UTC 受取TAg6MFpssP…bT82JV$1.0K
2026-09-04 11:26 UTC 受取TAg6MFpssP…bT82JV$770
2026-09-03 13:16 UTC 受取TW7V5guy8r…6vouGv$176
2026-09-03 13:14 UTC 受取TW7V5guy8r…6vouGv$88
2026-09-03 12:42 UTC 受取TCqP4BaLZk…Ur3pxr$5.7K
2026-09-02 06:53 UTC 受取TDi8aPwATy…QH4Vwz$930
2026-09-02 01:26 UTC 受取TW7V5guy8r…6vouGv$147
2026-09-01 07:08 UTC 受取TNvXEtaFUT…cJzZZG$88
2026-08-29 02:23 UTC 受取TW7V5guy8r…6vouGv$176
2026-08-27 10:33 UTC 受取TKSspNJobA…5AA6TP$1.9K
2026-08-26 05:30 UTC 受取TW7V5guy8r…6vouGv$73
2026-08-25 19:46 UTC 受取THTeHK7z7M…E61JTe$200
2026-08-25 11:37 UTC 受取TW7V5guy8r…6vouGv$323
2026-08-25 08:41 UTC 受取TW7V5guy8r…6vouGv$147
2026-08-24 09:59 UTC 受取TF16Zat2XF…iV5Nw4$375
2026-08-24 07:26 UTC 受取TTmCewsSsY…NpgWTc$1.5K
2026-08-21 13:00 UTC 受取TW7V5guy8r…6vouGv$353
2026-08-21 09:06 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$147
2026-08-20 10:16 UTC 受取TXsQ8iwBFM…1ckg3i$300
2026-08-18 11:28 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-18 09:43 UTC 受取THTeHK7z7M…E61JTe$400
2026-08-17 08:50 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$147
2026-08-15 06:44 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-14 11:48 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$74
2026-08-14 07:09 UTC 受取TAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-13 17:15 UTC 受取TQzWcECHXK…q4LV95$902
2026-08-13 15:08 UTC 受取TAg6MFpssP…bT82JV$1.8K
2026-08-13 13:44 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$183
2026-08-13 10:32 UTC 受取TPM7vdsXq7…zBhivT$303
2026-08-12 06:23 UTC 受取TAg6MFpssP…bT82JV$320
2026-08-12 06:15 UTC 受取TPM7vdsXq7…zBhivT$303
2026-08-11 06:55 UTC 受取TAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-11 05:49 UTC 受取TPM7vdsXq7…zBhivT$363
2026-08-11 05:13 UTC 受取THTeHK7z7M…E61JTe$100
2026-08-10 10:22 UTC 受取TAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-09 11:16 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$178
2026-08-09 07:55 UTC 受取TAg6MFpssP…bT82JV$1.0K
2026-08-07 06:09 UTC 受取TGBF8cG2TL…9F8Bje$6.0K
2026-08-06 20:34 UTC 受取TMkNbmnEQ1…SbTNaA$2.5K
2026-08-06 16:40 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-06 08:24 UTC 受取TKpFRzu6HD…h8Tv8y$2.5K
2026-08-06 07:02 UTC 受取TA5iCApbC1…UnVgrG$223
2026-08-05 13:02 UTC 受取TNmgr4snFx…rxsG3M$367
2026-08-04 14:54 UTC 受取THymhm8yfn…ug4K3w$882
2026-08-04 04:17 UTC 受取TQzWcECHXK…q4LV95$6.3K
2026-08-03 16:27 UTC 受取THymhm8yfn…ug4K3w$661

残高履歴

現在: $240.3K · サンプル: 200+

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

非常にアクティブなアドレスのため、再構築は直近200件の取引に限定されています。

時間帯別アクティビティ

サンプル: 200+

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 木 13:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
月
4
4
4
火
6
6
水
4
4
6
木
4
4
4
8
4
金
4
土
日
6

非常にアクティブなアドレスのため、パターンは直近200件の取引に基づいています。