Endereço USDT · TRON

TBEqQGTxXRWXXeqe7ZwmSB6hc5MMMMMMMM

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$240 259
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-01 15:06 UTC
Existe há
1 ano 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$692.259
855 transações
Enviadas
$452.000
10 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$240 259
    TX 0x1ecc7059ecd80124cdb883f22fd23f4a96dabe8d2869e088637ca90cc27df15e
  2. Ban$240 259
    TX 0xb83df1f414c1cb2922f69da26383a1c1b001af9eb9b417a69ed9fbd0ddae8172· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $240 259 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 855 transferências de entrada totalizando $692 259, e 10 transferências de saída totalizando $452 000.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $240 259 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$240 259 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TWnGkNtPZK…SaKU6Z
—10$452.0K
TW7V5guy8r…6vouGv
117—$106.6K
TMSwr8Mg6j…6ouX7o
20—$96.0K
THymhm8yfn…ug4K3w
132—$83.4K
TQzWcECHXK…q4LV95
15—$54.1K
TNmgr4snFx…rxsG3M
38—$21.0K
TUDZEx8ykt…j3WpYF
17—$19.5K
TEMW5XC39p…3AUxtN
45—$19.2K
TZHnoZgh5g…UqJTFe
5—$18.0K
TVnXMStv91…wx67yo
7—$16.7K
TAg6MFpssP…bT82JV
8—$13.1K
TDqSquXBgU…dkhSCf
9—$11.1K
TK4ykR48cQ…g6n3gJ
6—$10.6K
TFz9b7xYkE…Wg26nG
1—$10.0K
TH69PE3ead…Z686cD
1—$10.0K
TPg8ApUfda…hfhCDK
2—$9.6K
TJDENsfBJs…XnJhCe
6—$9.1K
TLCxjfBA6e…TPb3mG
12—$8.7K
TCLgK89AnX…JJpBXh
6—$7.0K
THTeHK7z7M…E61JTe
20—$6.3K
TGBF8cG2TL…9F8Bje
1—$6.0K
TA5iCApbC1…UnVgrG
9—$5.7K
TSDBmGj85b…teEfEN
9—$5.7K
TCqP4BaLZk…Ur3pxr
1—$5.7K
TQrY8tryqs…yn4STm
6—$5.5K
TAzsQ9Gx8e…HzA8wr
5—$5.2K
TNXoiAJ3dc…TXc32G
5—$5.1K
TGM2W5dUGK…AGC1yB
10—$5.1K
TUEJu763ff…fb4Khm
1—$4.5K
TK5Z4zAYtT…YNWs4P
26—$4.4K
TBRnCV9gUp…JcbJbU
1—$4.1K
TNe6t1NxVr…iM22FU
9—$4.0K
TWmUb3Laf2…Z8h93p
13—$3.5K
TMMAE38CmA…6zct1V
4—$2.9K
TXTQWSq6YQ…T2v1Nb
4—$2.8K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
8—$2.8K
TYM39xB4J6…zHRw9a
9—$2.6K
TMkNbmnEQ1…SbTNaA
1—$2.5K
TXFA3wS7CA…94nnsC
1—$2.5K
TKpFRzu6HD…h8Tv8y
1—$2.5K
TQRwPPcBtu…aDPTDx
3—$2.2K
TUssQDARpb…19duma
2—$2.1K
TBxWRJDAGA…p5WxsK
11—$2.1K
TW5P2poBQR…5RZqWF
4—$2.1K
TJc93idjdP…Z3qFdZ
7—$2.0K
TCGtRzzcnr…CpFNh6
9—$1.9K
TKSspNJobA…5AA6TP
1—$1.9K
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
4—$1.9K
TH6k8WvWEX…dm99KW
1—$1.8K
TEm38G5EiD…wAfm1n
6—$1.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 14:02 UTC EntradaTYZQ6E3x7c…9mFdvB$340
2026-09-07 16:40 UTC EntradaTH6k8WvWEX…dm99KW$1.8K
2026-09-07 01:41 UTC EntradaTEFrMwknRZ…qpjCch$136
2026-09-05 19:53 UTC EntradaTAg6MFpssP…bT82JV$1.0K
2026-09-04 11:26 UTC EntradaTAg6MFpssP…bT82JV$770
2026-09-03 13:16 UTC EntradaTW7V5guy8r…6vouGv$176
2026-09-03 13:14 UTC EntradaTW7V5guy8r…6vouGv$88
2026-09-03 12:42 UTC EntradaTCqP4BaLZk…Ur3pxr$5.7K
2026-09-02 06:53 UTC EntradaTDi8aPwATy…QH4Vwz$930
2026-09-02 01:26 UTC EntradaTW7V5guy8r…6vouGv$147
2026-09-01 07:08 UTC EntradaTNvXEtaFUT…cJzZZG$88
2026-08-29 02:23 UTC EntradaTW7V5guy8r…6vouGv$176
2026-08-27 10:33 UTC EntradaTKSspNJobA…5AA6TP$1.9K
2026-08-26 05:30 UTC EntradaTW7V5guy8r…6vouGv$73
2026-08-25 19:46 UTC EntradaTHTeHK7z7M…E61JTe$200
2026-08-25 11:37 UTC EntradaTW7V5guy8r…6vouGv$323
2026-08-25 08:41 UTC EntradaTW7V5guy8r…6vouGv$147
2026-08-24 09:59 UTC EntradaTF16Zat2XF…iV5Nw4$375
2026-08-24 07:26 UTC EntradaTTmCewsSsY…NpgWTc$1.5K
2026-08-24 07:01 UTC SaídaTWnGkNtPZK…SaKU6Z$10.0K
2026-08-21 13:00 UTC EntradaTW7V5guy8r…6vouGv$353
2026-08-21 09:06 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$147
2026-08-20 10:16 UTC EntradaTXsQ8iwBFM…1ckg3i$300
2026-08-18 11:28 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-18 09:43 UTC EntradaTHTeHK7z7M…E61JTe$400
2026-08-17 08:50 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$147
2026-08-15 06:44 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-14 11:48 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$74
2026-08-14 07:09 UTC EntradaTAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-13 17:15 UTC EntradaTQzWcECHXK…q4LV95$902
2026-08-13 15:08 UTC EntradaTAg6MFpssP…bT82JV$1.8K
2026-08-13 13:44 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$183
2026-08-13 10:32 UTC EntradaTPM7vdsXq7…zBhivT$303
2026-08-12 06:23 UTC EntradaTAg6MFpssP…bT82JV$320
2026-08-12 06:15 UTC EntradaTPM7vdsXq7…zBhivT$303
2026-08-11 06:55 UTC EntradaTAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-11 05:49 UTC EntradaTPM7vdsXq7…zBhivT$363
2026-08-11 05:13 UTC EntradaTHTeHK7z7M…E61JTe$100
2026-08-10 10:22 UTC EntradaTAg6MFpssP…bT82JV$2.7K
2026-08-09 11:16 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$178
2026-08-09 07:55 UTC EntradaTAg6MFpssP…bT82JV$1.0K
2026-08-07 06:09 UTC EntradaTGBF8cG2TL…9F8Bje$6.0K
2026-08-06 20:34 UTC EntradaTMkNbmnEQ1…SbTNaA$2.5K
2026-08-06 16:40 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$73
2026-08-06 08:24 UTC EntradaTKpFRzu6HD…h8Tv8y$2.5K
2026-08-06 07:02 UTC EntradaTA5iCApbC1…UnVgrG$223
2026-08-05 13:02 UTC EntradaTNmgr4snFx…rxsG3M$367
2026-08-04 14:54 UTC EntradaTHymhm8yfn…ug4K3w$882
2026-08-04 04:17 UTC EntradaTQzWcECHXK…q4LV95$6.3K
2026-08-03 16:27 UTC EntradaTHymhm8yfn…ug4K3w$661

Histórico de saldo

Agora: $240.3K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 13:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
4
4
Ter
6
6
Qua
4
4
6
Qui
4
4
4
8
4
Sex
4
Sáb
Dom
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.