Endereço USDT · TRON

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CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$240 259
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-01 15:06 UTC
Existe há
1 ano 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$692.259
855 transações
Enviadas
$452.000
10 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$240 259
    TX 0x1ecc7059ecd80124cdb883f22fd23f4a96dabe8d2869e088637ca90cc27df15e
  2. Ban$240 259
    TX 0xb83df1f414c1cb2922f69da26383a1c1b001af9eb9b417a69ed9fbd0ddae8172· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $240 259 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 855 transferências de entrada totalizando $692 259, e 10 transferências de saída totalizando $452 000.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $240 259 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$240 259 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–16 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TWnGkNtPZK…SaKU6Z
—10$452.0K
TW7V5guy8r…6vouGv
117—$106.6K
TQzWcECHXK…q4LV95
15—$54.1K
TNmgr4snFx…rxsG3M
38—$21.0K
TAg6MFpssP…bT82JV
8—$13.1K
THTeHK7z7M…E61JTe
20—$6.3K
TCqP4BaLZk…Ur3pxr
1—$5.7K
TKSspNJobA…5AA6TP
1—$1.9K
TH6k8WvWEX…dm99KW
1—$1.8K
TTmCewsSsY…NpgWTc
1—$1.5K
TPM7vdsXq7…zBhivT
3—$969
TDi8aPwATy…QH4Vwz
1—$930
TF16Zat2XF…iV5Nw4
1—$375
TXsQ8iwBFM…1ckg3i
1—$300
TEFrMwknRZ…qpjCch
1—$136
TNvXEtaFUT…cJzZZG
1—$88

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

1+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-24 07:01 UTC SaídaTWnGkNtPZK…SaKU6Z$10.0K

Histórico de saldo

Agora: $240.3K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 13:00 · 8
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4
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Dom
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.