Endereço USDT · TRON

TBFW9gF4oDX5cG44gS7AoxQeujScmm3z6h

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-07-13
    Entidade: Dmytro RASHEVSKYI

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 5 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2019-08-25 08:23 UTC
Existe há
6 anos 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$39.234
81 transações
Enviadas
$39.234
18 transações

Atualizado em 13.07.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x235a6436a5a764ff9066c35b5b78d6a1b7accf3c1d14c8cb8300cbe720e671da
  2. Ban$0.00
    TX 0xc33a0bfb5ad3dd3b840f3b7ce6b1f7e6e299f4dcb4981a2c3eb1b3c35141f7a5· Bloco #84 429 539

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-07-13, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-07-13 — uma janela de 5 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 81 transferências de entrada totalizando $39 234, e 18 transferências de saída totalizando $39 234.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-07-13, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2019-08-25. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-07-15 06:28 UTC SaídaTV6MuMXfmL…nmiuSi$2.7K
2023-07-11 08:31 UTC EntradaTH186qdW9T…eHoXR5$360
2023-07-06 09:23 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$308
2023-07-05 11:53 UTC EntradaTN9S9oWKdx…GbM57Q$292
2023-07-01 08:19 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$539
2023-06-24 07:27 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$228
2023-06-21 17:31 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$240
2023-06-20 05:58 UTC EntradaTUizLhVmTj…KWyMYR$533
2023-06-15 12:21 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$164
2023-06-14 01:06 UTC SaídaTV6MuMXfmL…nmiuSi$3.1K
2023-06-13 14:14 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$571
2023-06-12 09:18 UTC EntradaTFvSQMRbw2…cLpZZ7$363
2023-06-08 12:30 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$86
2023-06-07 15:46 UTC EntradaTUniJEQQyA…ijfKGc$645
2023-06-06 17:29 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$149
2023-06-06 15:39 UTC EntradaTQQDbpy7RQ…fxDH1W$180
2023-06-04 05:27 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$137
2023-06-01 13:37 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$163
2023-06-01 05:18 UTC EntradaTG1zpsq9dP…RXdGQy$792
2023-05-31 20:16 UTC SaídaTV6MuMXfmL…nmiuSi$3.6K
2023-05-31 10:39 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$736
2023-05-22 06:52 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$265
2023-05-18 07:36 UTC EntradaTYWE2UUZGi…9Xe9Ms$416
2023-05-17 09:06 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$217
2023-05-15 06:30 UTC EntradaTWBPGLwQw2…yJW1JJ$331
2023-05-13 09:15 UTC EntradaTWBPGLwQw2…yJW1JJ$303
2023-05-12 09:11 UTC EntradaTDD97yguPE…v4Vaqm$154
2023-05-11 05:51 UTC EntradaTDD97yguPE…v4Vaqm$539
2023-05-10 17:57 UTC EntradaTBx9wFzERT…hoS3fF$625
2023-05-09 15:46 UTC SaídaTV6MuMXfmL…nmiuSi$3.2K
2023-05-09 09:59 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$975
2023-05-08 07:39 UTC EntradaTWBPGLwQw2…yJW1JJ$1.1K
2023-05-05 17:45 UTC EntradaTWBPGLwQw2…yJW1JJ$826
2023-05-03 06:12 UTC EntradaTDD97yguPE…v4Vaqm$291
2023-05-03 05:46 UTC SaídaTV6MuMXfmL…nmiuSi$3.6K
2023-05-02 16:59 UTC EntradaTWBPGLwQw2…yJW1JJ$730
2023-05-01 08:13 UTC EntradaTDD97yguPE…v4Vaqm$124
2023-05-01 08:07 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$171
2023-04-27 07:30 UTC EntradaTWBPGLwQw2…yJW1JJ$487
2023-04-27 07:02 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$115
2023-04-26 08:05 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$168
2023-04-26 08:00 UTC EntradaTDD97yguPE…v4Vaqm$187
2023-04-21 07:28 UTC EntradaTDD97yguPE…v4Vaqm$108
2023-04-21 07:21 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$380
2023-04-21 07:10 UTC EntradaTWBPGLwQw2…yJW1JJ$1.1K
2023-04-19 17:26 UTC SaídaTV6MuMXfmL…nmiuSi$3.3K
2023-04-19 17:06 UTC EntradaTDD97yguPE…v4Vaqm$1.4K
2023-04-17 09:18 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$425
2023-04-12 08:22 UTC EntradaTDD97yguPE…v4Vaqm$447
2023-04-11 14:23 UTC EntradaTJs4sHv7YT…bRgzNB$163

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.