Địa chỉ USDT · TRON

TBFW9gF4oDX5cG44gS7AoxQeujScmm3z6h

Đã đóng băngTronscan →
🚨
Địa chỉ nằm trong danh sách trừng phạt

Giao dịch tài chính với địa chỉ này có thể vi phạm luật trừng phạt của các khu vực pháp lý liên quan.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-07-13
    Đối tượng: Dmytro RASHEVSKYI

Chỉ mang tính tham khảo. Không phải tư vấn pháp lý. Quyết định tài chính là của bạn.

Đã đóng băng
$0.00
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 5 phút — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2019-08-25 08:23 UTC
Đã tồn tại
6 năm 11 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$39.234
81 giao dịch
Đi
$39.234
18 giao dịch

Cập nhật 13.07.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x235a6436a5a764ff9066c35b5b78d6a1b7accf3c1d14c8cb8300cbe720e671da
  2. Ban$0.00
    TX 0xc33a0bfb5ad3dd3b840f3b7ce6b1f7e6e299f4dcb4981a2c3eb1b3c35141f7a5· Khối #84 429 539

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Tether đã thêm địa chỉ TRON này vào danh sách đen USDT vào 2026-07-13, đóng băng $0.00 USDT. Lần gửi pre-ban đầu tiên được ghi nhận vào 2026-07-13 — khoảng 5 min trước khi việc đóng băng có hiệu lực on-chain.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 81 giao dịch chuyển đến tổng cộng $39 234, và 18 giao dịch chuyển đi tổng cộng $39 234.

Sàng lọc độc lập: địa chỉ này xuất hiện trên 1 danh sách trừng phạt hoặc báo cáo lạm dụng — OFAC SDN List.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ TRON này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Có. Tether đã thêm địa chỉ này vào danh sách đen USDT vào 2026-07-13, đóng băng $0.00 USDT. Địa chỉ vẫn có thể nhận USDT, nhưng mọi giao dịch chuyển đi từ nó giờ đây bị hoàn nguyên ở cấp hợp đồng token.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

$0.00 USDT đã bị đóng băng vào thời điểm bị đưa vào danh sách đen. Số dư bị đóng băng vẫn bị khóa tại địa chỉ và không thể chuyển đi được nữa.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Số dư bị đưa vào danh sách đen vẫn bị đóng băng vô thời hạn. Chỉ Tether mới có thể gỡ đóng băng, và trên thực tế việc đảo ngược rất hiếm — chúng từng xảy ra trong các hành động khắc phục quy mô lớn, nhưng không theo yêu cầu cá nhân.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ TRON này lần đầu hoạt động on-chain vào 2019-08-25. Các giao dịch chuyển USDT trên TRON chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

44+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2023-07-11 08:31 UTC ĐếnTH186qdW9T…eHoXR5$360
2023-07-06 09:23 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$308
2023-07-05 11:53 UTC ĐếnTN9S9oWKdx…GbM57Q$292
2023-07-01 08:19 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$539
2023-06-24 07:27 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$228
2023-06-21 17:31 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$240
2023-06-20 05:58 UTC ĐếnTUizLhVmTj…KWyMYR$533
2023-06-15 12:21 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$164
2023-06-13 14:14 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$571
2023-06-12 09:18 UTC ĐếnTFvSQMRbw2…cLpZZ7$363
2023-06-08 12:30 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$86
2023-06-07 15:46 UTC ĐếnTUniJEQQyA…ijfKGc$645
2023-06-06 17:29 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$149
2023-06-06 15:39 UTC ĐếnTQQDbpy7RQ…fxDH1W$180
2023-06-04 05:27 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$137
2023-06-01 13:37 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$163
2023-06-01 05:18 UTC ĐếnTG1zpsq9dP…RXdGQy$792
2023-05-31 10:39 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$736
2023-05-22 06:52 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$265
2023-05-18 07:36 UTC ĐếnTYWE2UUZGi…9Xe9Ms$416
2023-05-17 09:06 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$217
2023-05-15 06:30 UTC ĐếnTWBPGLwQw2…yJW1JJ$331
2023-05-13 09:15 UTC ĐếnTWBPGLwQw2…yJW1JJ$303
2023-05-12 09:11 UTC ĐếnTDD97yguPE…v4Vaqm$154
2023-05-11 05:51 UTC ĐếnTDD97yguPE…v4Vaqm$539
2023-05-10 17:57 UTC ĐếnTBx9wFzERT…hoS3fF$625
2023-05-09 09:59 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$975
2023-05-08 07:39 UTC ĐếnTWBPGLwQw2…yJW1JJ$1.1K
2023-05-05 17:45 UTC ĐếnTWBPGLwQw2…yJW1JJ$826
2023-05-03 06:12 UTC ĐếnTDD97yguPE…v4Vaqm$291
2023-05-02 16:59 UTC ĐếnTWBPGLwQw2…yJW1JJ$730
2023-05-01 08:13 UTC ĐếnTDD97yguPE…v4Vaqm$124
2023-05-01 08:07 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$171
2023-04-27 07:30 UTC ĐếnTWBPGLwQw2…yJW1JJ$487
2023-04-27 07:02 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$115
2023-04-26 08:05 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$168
2023-04-26 08:00 UTC ĐếnTDD97yguPE…v4Vaqm$187
2023-04-21 07:28 UTC ĐếnTDD97yguPE…v4Vaqm$108
2023-04-21 07:21 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$380
2023-04-21 07:10 UTC ĐếnTWBPGLwQw2…yJW1JJ$1.1K
2023-04-19 17:06 UTC ĐếnTDD97yguPE…v4Vaqm$1.4K
2023-04-17 09:18 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$425
2023-04-12 08:22 UTC ĐếnTDD97yguPE…v4Vaqm$447
2023-04-11 14:23 UTC ĐếnTJs4sHv7YT…bRgzNB$163

Lịch sử số dư

Bây giờ: $0 · mẫu: 0

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

Không đủ dữ liệu để vẽ bản đồ hoạt động.

Nếu địa chỉ vừa được thêm gần đây — các giao dịch chuyển sẽ được tải trong vài giây.