Endereço USDT · TRON

TBGpTwMkvVZ7Aft8fmmAg5gkivtnc87915

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$50 664
Janela do pre-ban ao ban: 11 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-09-30 05:59 UTC
Existe há
9 meses 9 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$23.032.104
170 transações
Enviadas
$22.981.440
109 transações

Atualizado em 01.07.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$50 664
    TX 0xcd2fabcf29eb25173b5dbb56739bf57431c6b916be51fafc7ffcf8677fd8e5bd
  2. Ban$50 664
    TX 0xfa3a23337467e629bfa67a16645b9c5759a4e59d2f2c7d065a0090fddba64199· Bloco #84 086 409

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-07-01, congelando $50 664 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-07-01 — uma janela de 11 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 170 transferências de entrada totalizando $23M, e 109 transferências de saída totalizando $23M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-07-01, congelando $50 664 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$50 664 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-09-30. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TQaTDr8C82…m9kRYE
15—$8.7M
TWi1D4WtGN…ZGQXFG
12—$4.1M
TVTABf4Ze5…jySTAx
3—$3.0M
TVjSoFeGTr…GiEWkx
6—$2.9M
TLUWgEpgir…LfjMNA
3—$732.9K
TH9fpjoFPX…sU2p44
2—$444.8K
TDeVxobA2t…LThJMj
2—$420.5K
TLQJkjW1ct…sZhEi6
1—$371.0K
TX7d5ytv3u…dGa4oG
1—$337.4K
TG84E4zLzk…s7zfMB
2—$300.0K
TF3fLsRo8Y…6t56fP
2—$200.0K
TFsZkisUDF…kP41Gh
1—$200.0K
TRrtjQ89Qi…5F5XuW
2—$200.0K
TTbjz1DKGp…jQViyA
2—$200.0K
TVicc76E9Y…yRUe3d
14—$145.7K
TWjCxhunmf…8kFUrL
2—$96.5K
TVbd7JCDhz…op4zgX
5—$86.5K
TSLUarCTJt…xE7PV3
4—$83.0K
TC297Eiqu9…4XddKo
16—$82.5K
TQoA6dnZe1…VJZFJC
3—$58.0K
TLrxq5EmPa…RrhyKi
2—$50.0K
TDk6JBiDEy…wgUzqW
3—$49.2K
TXFGExqgrt…oowDjN
10—$44.0K
TXr3hGvWKV…FNH7WZ
3—$39.4K
TD6hbR3crb…Du6AUm
1—$37.0K
THsu71Go7d…zjJXWc
2—$30.0K
TKMr922g9H…GCTMiP
2—$30.0K
TK4gnoHV92…ZnTebW
3—$20.2K
TXQLP1qCpb…a45wEw
3—$13.1K
TQWkzC4G9R…5kCZAM
4—$11.0K
TEPSrSYPDS…MkRGfn
2—$10.6K
TAoU6UZQ2W…mcGG7o
4—$8.9K
THm96dqSiQ…ty5xDR
1—$6.5K
TL9YFXrBK2…26oY3M
1—$4.4K
TFhSuXXopb…D9tmvM
1—$1.6K
TJ5usJLLwj…KzfQ5y
1—$1.6K
TG2CMGxnTP…tAmY76
1—$1.3K
TPv76s4smS…eCYN7e
1—$502
TLRfpoGJ79…KtSAXA
1—$340
TLEcQ6YReQ…MycVmE
2—$15
TAxiwG7vTM…oQswZ1
2—$11
TNB7zJcYgZ…u1ZbcN
3—$8.00
TMSXxfnRRp…Lyke8z
1—$6.00
TFMQgoDrP3…5BhBoa
11$5.00
TVd1xRXWNW…MycVmE
1—$5.00
TCH36E1Ywb…D2B5NV
4—$4.10
TC78yNFwmZ…714CF7
3—$3.03
THvQfsy3fY…D14CF7
3—$3.03
TXDp8VMhPs…DRMqcU
1—$2.94
TE8DT8ZBqQ…etop3L
1—$1.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-07-03 02:49 UTC EntradaTWDAep8bRK…xqvzJ1$1.1K
2026-07-01 16:55 UTC EntradaTEPSrSYPDS…MkRGfn$10.6K
2026-07-01 11:55 UTC EntradaTL9YFXrBK2…26oY3M$4.4K
2026-07-01 02:29 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$20.0K
2026-06-28 06:25 UTC SaídaTPUcxpisSf…MQNK4P$50.0K
2026-06-26 01:59 UTC EntradaTKMr922g9H…GCTMiP$30.0K
2026-06-26 01:52 UTC EntradaTKMr922g9H…GCTMiP$10
2026-06-23 22:38 UTC EntradaTXr3hGvWKV…FNH7WZ$7.0K
2026-06-23 06:28 UTC SaídaTCH3vzuThG…D2B5NV$600.0K
2026-06-23 04:58 UTC SaídaTLzjw5iws6…LKcuFz$20.0K
2026-06-23 04:55 UTC SaídaTLzjw5iws6…LKcuFz$10
2026-06-23 00:28 UTC EntradaTXr3hGvWKV…FNH7WZ$16.4K
2026-06-22 12:23 UTC EntradaTK4gnoHV92…ZnTebW$7.4K
2026-06-21 07:08 UTC EntradaTXr3hGvWKV…FNH7WZ$16.0K
2026-06-19 07:23 UTC EntradaTDk6JBiDEy…wgUzqW$11.9K
2026-06-12 05:06 UTC EntradaTQaTDr8C82…m9kRYE$557.5K
2026-06-11 08:44 UTC EntradaTCH36E1Ywb…D2B5NV$1.00
2026-06-11 08:43 UTC SaídaTCH3vzuThG…D2B5NV$1.0M
2026-06-11 08:10 UTC EntradaTQaTDr8C82…m9kRYE$1.0M
2026-06-11 07:57 UTC EntradaTQaTDr8C82…m9kRYE$100
2026-06-08 10:34 UTC EntradaTK4gnoHV92…ZnTebW$10.6K
2026-06-05 17:27 UTC EntradaTCH36E1Ywb…D2B5NV$1.00
2026-06-05 17:26 UTC SaídaTCH3vzuThG…D2B5NV$1.0M
2026-06-05 17:23 UTC EntradaTVTABf4Ze5…jySTAx$1.0M
2026-06-05 16:55 UTC EntradaTCH36E1Ywb…D2B5NV$1.10
2026-06-05 16:54 UTC SaídaTCH3vzuThG…D2B5NV$1.1M
2026-06-05 16:52 UTC EntradaTCH36E1Ywb…D2B5NV$1.00
2026-06-05 16:51 UTC SaídaTCH3vzuThG…D2B5NV$1.0M
2026-06-05 16:25 UTC EntradaTVTABf4Ze5…jySTAx$2.0M
2026-06-05 16:18 UTC EntradaTVTABf4Ze5…jySTAx$100
2026-06-04 09:40 UTC EntradaTQWkzC4G9R…5kCZAM$2.5K
2026-06-01 18:23 UTC EntradaTK4gnoHV92…ZnTebW$2.2K
2026-06-01 15:00 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$3.0K
2026-06-01 15:00 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$3.0K
2026-06-01 13:23 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$3.0K
2026-06-01 13:23 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$3.0K
2026-06-01 13:02 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$3.0K
2026-06-01 12:51 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$3.0K
2026-06-01 12:49 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$3.0K
2026-06-01 12:48 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$3.0K
2026-05-30 14:10 UTC EntradaTXFGExqgrt…oowDjN$10
2026-05-26 06:45 UTC EntradaTLrxq5EmPa…RrhyKi$50.0K
2026-05-26 06:25 UTC EntradaTLrxq5EmPa…RrhyKi$10
2026-05-25 08:39 UTC EntradaTQoA6dnZe1…VJZFJC$14.0K
2026-05-23 09:44 UTC SaídaTBw1CSJj6t…XRHtt5$10.0K
2026-05-23 09:42 UTC SaídaTBw1CSJj6t…XRHtt5$10
2026-05-23 05:27 UTC EntradaTAoU6UZQ2W…mcGG7o$2.0K
2026-05-22 05:01 UTC EntradaTQoA6dnZe1…VJZFJC$29.0K
2026-05-20 05:46 UTC EntradaTQoA6dnZe1…VJZFJC$15.0K
2026-05-18 15:27 UTC SaídaTAdzErJR16…u1ZbcN$387.6K

Histórico de saldo

Agora: $50.7K · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 06:00 · 17
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
8
9
Ter
9
7
17
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.