USDT アドレス · TRON

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凍結済みTronscan →
🚨
アドレスは制裁リストに掲載

このアドレスとの金融取引は、該当する法域の制裁法に違反する可能性があります。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    対象:Yunhe WANG

参考情報です。法的助言ではありません。財務上の判断はご自身で行ってください。

凍結済み
$303
pre-ban から ban までのウィンドウ:3 時間 25 分 — これが、所有者が早期シグナル後に行動できた時間です。

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2021-08-15 10:58 UTC
経過時間
5 年 2 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$3,500,567
36 件のトランザクション
送信
$3,500,264
25 件のトランザクション

更新日 08.06.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$303
    TX 0x0a7fad79b837dd5a202ec27f088159c096a534fd543b6daecf7a6184012b9d42· ブロック #62 102 096
  2. Ban$303
    TX 0x7dd7217dfceb0333da2037824080225f938b08e0263d8b71b1127b676ea68c1d· ブロック #62 106 205

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

Tetherは2024-05-29にこのTRONアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$303のUSDTを凍結しました。preban提出は2024-05-29に最初に確認されました——凍結がオンチェーンで有効になるまで3 hの猶予がありました。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：36 件の受取送金（合計$3.50M）、および25 件の送付送金（合計$3.50M）。

独立したスクリーニング：このアドレスは1 件の制裁または不正報告リストに掲載されています——OFAC SDN List。

よくある質問

このTRONアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

はい。Tetherは2024-05-29にこのアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$303のUSDTを凍結しました。このアドレスはUSDTを受け取ることはできますが、そこからの送金はトークンコントラクトレベルで巻き戻されるようになりました。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

ブラックリスト登録の時点で$303のUSDTが凍結されました。凍結された残高はアドレスにロックされたまま残り、移動できなくなります。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

ブラックリストに登録された残高は無期限に凍結されたままになります。凍結を解除できるのはTetherだけであり、実際には解除は稀です——大規模な是正措置の際に発生したことはありますが、個別の要求では行われません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このTRONアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2021-08-15です。TRON上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

50+ · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2023-04-17 23:14 UTC 受取TJbHp48Shg…5mjcJP$303
2023-02-23 15:09 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$46.9K
2023-02-23 14:58 UTC 受取THuNaJqzT6…8jo4aG$46.9K
2022-07-23 05:56 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$226.1K
2022-07-22 16:51 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$110.7K
2022-07-16 13:38 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$115.4K
2022-07-10 17:56 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$396.9K
2022-07-10 17:41 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$224.6K
2022-07-06 05:13 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$172.4K
2022-07-01 23:06 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$118.9K
2022-07-01 22:14 UTC 受取TM1zzNDZD2…tfwx9R$1.8K
2022-07-01 08:39 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$117.0K
2022-06-29 08:06 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$128.5K
2022-06-29 07:35 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$128.5K
2022-06-25 19:56 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$186.9K
2022-06-25 17:08 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$186.9K
2022-06-22 01:46 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$185.7K
2022-06-21 16:20 UTC 受取TXFBqBbqJo…UmJodJ$436
2022-06-21 16:06 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$185.2K
2022-06-19 02:06 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$128.0K
2022-06-15 12:34 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$128.0K
2022-06-13 12:26 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$258.3K
2022-06-12 06:29 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$258.3K
2022-06-02 23:06 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$112.6K
2022-06-01 17:49 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$112.6K
2022-05-29 18:26 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$163.5K
2022-05-29 06:08 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$89.1K
2022-05-26 07:38 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$74.4K
2022-05-22 13:16 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$398.8K
2022-05-22 10:01 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$198.8K
2022-05-21 11:12 UTC 受取TVocsfJirB…Hvu51V$200.0K
2022-05-17 15:06 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$70.1K
2022-05-15 05:31 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$70.1K
2022-05-14 17:56 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$118.5K
2022-05-12 12:15 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$60.9K
2022-05-08 15:24 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$57.6K
2022-05-07 02:26 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$157.9K
2022-05-06 13:08 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$157.9K
2022-04-29 11:46 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$148.0K
2022-04-29 11:35 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$70.7K
2022-04-26 11:06 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$77.3K
2022-04-22 11:06 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$40.2K
2022-04-22 09:56 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$40.2K
2022-04-20 12:36 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$69.3K
2022-04-20 12:22 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$69.3K
2022-04-17 07:56 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$309.7K
2022-04-17 07:37 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$98.4K
2022-04-12 05:48 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$186.3K
2022-04-01 06:32 UTC 受取TZJAzd8cnK…9bPTYd$25.1K
2021-11-15 10:58 UTC 送付TV6MuMXfmL…nmiuSi$30.6K

残高履歴

現在: $303 · サンプル: 61

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

時間帯別アクティビティ

サンプル: 61

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 月 03:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
月
3
火
2
水
3
木
金
3
土
2
2
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日
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2
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