Indirizzo USDT · TRON

TBJqexr1FfGxVKhDsKeou6FVLBW1aS1Ny7

Name: TBJqex…1Ny7 · USDT blacklist record · TRON
Creator: cryptoalert.report
Published: 2026-07-01T08:45:58.948534Z
License: https://cryptoalert.report/terms

CongelatoTronscan →

🚨

Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

OFAC SDN List (US) · listed 2026-07-01
Entità: ISIL KHORASAN

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato

$0.02

Finestra dal pre-ban al ban: 1 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione: 2025-05-07 06:50 UTC
Esiste da: 1 anno 2 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata: $20.000
2 transazioni
In uscita: $20.000
2 transazioni

Aggiornato il 01.07.2026

Cronologia eventi

Pre-ban2026-07-01 08:45:58 UTC$0.02
TX 0xe3502f6f2d2d14b61a16ab0ebd8a71f9f72b98152935c490eb3826120f1149ed
Ban2026-07-01 08:46:59 UTC$0.02
TX 0x0293905804fcb5d2d52648fe0da8a789e5afa77e4fb2d630ccea684737e09c06· Blocco #84 075 287

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

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Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-07-01, congelando $0.02 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-07-01: una finestra di 1 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 2 trasferimenti in entrata per un totale di $20 000, e 2 trasferimenti in uscita per un totale di $20 000.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-07-01, congelando $0.02 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.02 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-05-07. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Quando	Tipo	Controparte	Importo	Tx
2025-05-10 18:52 UTC	In uscita	TA82wQ77kb…zfziqN	$18.0K	da701750…fe0ad2 · explorer ↗
2025-05-07 07:36 UTC	In entrata	TUfGatjKoH…ewqk8Z	$0.02	92d5252f…7d008c · explorer ↗
2025-05-07 06:55 UTC	In uscita	TUfq9hfP7q…ewqk8Z	$2.0K	370e94ff…dce8de · explorer ↗
2025-01-01 14:35 UTC	In entrata	TYjhYT9FZE…7azBpp	$20.0K	e1e702ff…4381cf · explorer ↗

Quando

Tipo

Controparte

Importo

2025-05-10 18:52 UTC

In uscita

TA82wQ77kb…zfziqN

$18.0K

2025-05-07 07:36 UTC

In entrata

TUfGatjKoH…ewqk8Z

$0.02

2025-05-07 06:55 UTC

In uscita

TUfq9hfP7q…ewqk8Z

$2.0K

2025-01-01 14:35 UTC