Endereço USDT · TRON

TBJqexr1FfGxVKhDsKeou6FVLBW1aS1Ny7

Name: TBJqex…1Ny7 · USDT blacklist record · TRON
Creator: cryptoalert.report
Published: 2026-07-01T08:45:58.948534Z
License: https://cryptoalert.report/terms

CongeladoTronscan →

🚨

Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

OFAC SDN List (US) · listed 2026-07-01
Entidade: ISIL KHORASAN

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado

$0.02

Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação: 2025-05-07 06:50 UTC
Existe há: 1 ano 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas: $20.000
2 transações
Enviadas: $20.000
2 transações

Atualizado em 01.07.2026

Histórico de eventos

Pre-ban2026-07-01 08:45:58 UTC$0.02
TX 0xe3502f6f2d2d14b61a16ab0ebd8a71f9f72b98152935c490eb3826120f1149ed
Ban2026-07-01 08:46:59 UTC$0.02
TX 0x0293905804fcb5d2d52648fe0da8a789e5afa77e4fb2d630ccea684737e09c06· Bloco #84 075 287

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

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Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-07-01, congelando $0.02 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-07-01 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 2 transferências de entrada totalizando $20 000, e 2 transferências de saída totalizando $20 000.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-07-01, congelando $0.02 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.02 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-05-07. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Quando	Tipo	Contraparte	Valor	Tx
2025-05-07 07:36 UTC	Entrada	TUfGatjKoH…ewqk8Z	$0.02	92d5252f…7d008c · explorador ↗
2025-01-01 14:35 UTC	Entrada	TYjhYT9FZE…7azBpp	$20.0K	e1e702ff…4381cf · explorador ↗

Quando

Tipo

Contraparte

Valor

2025-05-07 07:36 UTC

Entrada

TUfGatjKoH…ewqk8Z

$0.02

2025-01-01 14:35 UTC