대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
07.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-11-19에 이 TRON 주소에 보유되어 있던 $338 910의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-05-30에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-05-30에 동결되었습니다 — 소각까지 3 min의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 117건, 총 $3.44M, 그리고 출금 전송 66건, 총 $3.10M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-11-19에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $338 910의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$338 910의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2025-01-22입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
32+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 21:45 UTC | 입금 | THas6jVYrk…MS833i | $118.0K |
| 2025-06-05 03:30 UTC | 입금 | THas6jVYrk…MS833i | $88 |
| 2025-06-04 02:36 UTC | 입금 | TLXxAGtM5z…cVmfFE | $220.7K |
| 2025-06-04 02:30 UTC | 입금 | TLXxAGtM5z…cVmfFE | $88 |
| 2025-05-28 17:08 UTC | 입금 | TKVovXZZsa…xPmEYc | $0.63 |
| 2025-05-28 02:12 UTC | 입금 | THas6jVYrk…MS833i | $72.7K |
| 2025-05-27 04:43 UTC | 입금 | TVespUKiV3…pkMVGL | $10 |
| 2025-05-27 01:32 UTC | 입금 | THas6jVYrk…MS833i | $78.0K |
| 2025-05-25 18:20 UTC | 입금 | THas6jVYrk…MS833i | $70.0K |
| 2025-05-24 23:52 UTC | 입금 | THas6jVYrk…MS833i | $88 |
| 2025-05-23 21:16 UTC | 입금 | TLb8A3T4Pv…nGdcVP | $200 |
| 2025-05-23 16:35 UTC | 입금 | TQY9cGQoGh…KuJ4q4 | $1.85 |
| 2025-05-23 01:11 UTC | 입금 | TGfkXueQAK…MSvDG6 | $1.50 |
| 2025-05-21 13:47 UTC | 입금 | THas6jVYrk…MS833i | $199.9K |
| 2025-05-21 03:55 UTC | 입금 | THas6jVYrk…MS833i | $88 |
| 2025-05-20 04:09 UTC | 입금 | TJ6UYqc5LV…JvXQMR | $0.18 |
| 2025-05-19 16:40 UTC | 입금 | TQrY8tryqs…yn4STm | $195.0K |
| 2025-05-16 18:54 UTC | 입금 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $499 |
| 2025-05-16 00:38 UTC | 입금 | THmXBksQSb…zHyweB | $1.95 |
| 2025-05-15 22:21 UTC | 입금 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $195.0K |
| 2025-05-13 00:12 UTC | 입금 | TWGwZYHvMA…gxLbg1 | $0.01 |
| 2025-05-13 00:10 UTC | 입금 | TW4jKA9oZC…oxLbg1 | $0.01 |
| 2025-05-13 00:10 UTC | 입금 | TWGwZYHvMA…gxLbg1 | $0.01 |
| 2025-05-13 00:08 UTC | 입금 | TW4jKA9oZC…oxLbg1 | $0.01 |
| 2025-05-13 00:08 UTC | 입금 | TWGwZYHvMA…gxLbg1 | $0.01 |
| 2025-05-13 00:06 UTC | 입금 | TW4jKA9oZC…oxLbg1 | $0.01 |
| 2025-05-12 21:23 UTC | 입금 | TLb8A3T4Pv…nGdcVP | $600 |
| 2025-05-12 21:21 UTC | 입금 | TT1cru731r…hbL73C | $0.05 |
| 2025-05-12 21:21 UTC | 입금 | TT1SxH5fcd…5bL73C | $0.05 |
| 2025-05-12 21:20 UTC | 입금 | TT1cru731r…hbL73C | $0.05 |
| 2025-05-10 08:00 UTC | 입금 | TKVRhpGPFr…bPmEYc | $0.01 |
| 2025-05-10 04:21 UTC | 입금 | THsxQBonPq…RHyweB | $0.02 |
현재: $338.9K · 샘플: 0
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 184
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.