已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-11-04 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 739 的 USDT。preban 提交最早于 2024-11-04 被观察到——距离冻结在链上生效有 4 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：146 笔转入，合计 $1.01M；117 笔转出，合计 $998 102。
是的。Tether 于 2024-11-04 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 739 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $16 739 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-09-21。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
32+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-04 16:22 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $6.2K |
| 2024-11-04 13:54 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $308 |
| 2024-11-04 12:43 UTC | 转入 | THKTwFSc3y…GizBwX | $0.02 |
| 2024-11-04 07:10 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $13.1K |
| 2024-11-02 12:39 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $2.2K |
| 2024-11-01 23:53 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $2.2K |
| 2024-11-01 05:25 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $3.1K |
| 2024-11-01 03:14 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $15.0K |
| 2024-10-31 08:53 UTC | 转入 | T9zAszfXXQ…uGBXyo | $615 |
| 2024-10-30 13:58 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $617 |
| 2024-10-29 16:43 UTC | 转入 | THKTwFSc3y…GizBwX | $0.01 |
| 2024-10-29 14:13 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $925 |
| 2024-10-29 02:04 UTC | 转入 | TLF1Cghqrc…x9mfUC | $0.00 |
| 2024-10-28 16:20 UTC | 转入 | TVWjmxvhHP…STy2rJ | $3.2K |
| 2024-10-28 13:45 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $7.1K |
| 2024-10-28 12:40 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $614 |
| 2024-10-28 10:55 UTC | 转入 | THkYz3AzEz…qxUqgp | $0.00 |
| 2024-10-27 15:41 UTC | 转入 | THCAMuCesJ…qgkQ3c | $308 |
| 2024-10-26 22:32 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $1.5K |
| 2024-10-25 18:36 UTC | 转入 | THKTwFSc3y…GizBwX | $0.01 |
| 2024-10-25 17:51 UTC | 转入 | THKGMV6UkG…NizBwX | $0.05 |
| 2024-10-25 17:51 UTC | 转入 | THKTwFSc3y…GizBwX | $0.01 |
| 2024-10-25 16:56 UTC | 转入 | THKGMV6UkG…NizBwX | $0.05 |
| 2024-10-25 16:56 UTC | 转入 | THKTwFSc3y…GizBwX | $0.01 |
| 2024-10-25 13:18 UTC | 转入 | THKGMV6UkG…NizBwX | $0.05 |
| 2024-10-25 13:17 UTC | 转入 | THKTwFSc3y…GizBwX | $0.01 |
| 2024-10-25 12:43 UTC | 转入 | THKGMV6UkG…NizBwX | $0.05 |
| 2024-10-25 12:43 UTC | 转入 | THKTwFSc3y…GizBwX | $0.05 |
| 2024-10-25 12:43 UTC | 转入 | THKGMV6UkG…NizBwX | $0.05 |
| 2024-10-25 12:02 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $35.4K |
| 2024-10-25 11:20 UTC | 转入 | TDZmNAhbGr…TZQtYy | $925 |
| 2024-10-25 07:52 UTC | 转入 | TAEMA7Tr6y…7eeFn9 | $5.0K |
当前: $16.7K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。