已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2023-10-02, заморозив $58 463 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-09-29 — окно 3 d до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 214 входящих переводов на $3.16M и 2,358 исходящих переводов на $3.10M.
Показаны 201–250 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 5 | $200 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 5 | $200 | |
| — | 5 | $200 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $198 | |
| — | 1 | $197 | |
| — | 1 | $197 | |
| — | 1 | $197 | |
| — | 5 | $195 | |
| — | 1 | $194 | |
| — | 4 | $180 | |
| — | 4 | $180 | |
| — | 4 | $180 | |
| — | 4 | $180 | |
| — | 4 | $180 | |
| — | 4 | $175 | |
| — | 4 | $175 | |
| — | 1 | $174 | |
| — | 5 | $170 | |
| — | 6 | $170 | |
| — | 4 | $165 | |
| — | 6 | $165 | |
| — | 4 | $165 | |
| — | 4 | $160 | |
| — | 4 | $160 | |
| — | 4 | $160 | |
| — | 4 | $160 | |
| — | 4 | $160 | |
| — | 8 | $160 | |
| — | 4 | $160 | |
| — | 4 | $160 | |
| — | 4 | $160 | |
| — | 1 | $151 | |
| — | 5 | $150 | |
| — | 4 | $145 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $135 | |
| — | 3 | $130 | |
| — | 5 | $120 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $58.5K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.