已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 24.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-24 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $36 017 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-24 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：468 笔转入，合计 $9.82M；764 笔转出，合计 $9.79M。
是的。Tether 于 2026-10-24 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $36 017 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $36 017 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-28。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | 93 | $2.4M | |
| 23 | 1 | $1.6M | |
| 55 | — | $1.5M | |
| 1 | 53 | $976.1K | |
| 1 | 34 | $853.6K | |
| 23 | — | $737.9K | |
| 25 | — | $551.0K | |
| 29 | — | $543.7K | |
| 24 | — | $541.9K | |
| 6 | 78 | $507.6K | |
| 1 | 39 | $484.2K | |
| 3 | 22 | $479.4K | |
| 14 | — | $330.8K | |
| 1 | 40 | $319.9K | |
| 9 | — | $312.6K | |
| 2 | 53 | $308.7K | |
| 14 | — | $304.4K | |
| 11 | — | $270.9K | |
| 14 | 2 | $262.5K | |
| 9 | 1 | $261.9K | |
| 3 | 8 | $238.1K | |
| 13 | — | $214.8K | |
| 14 | — | $188.9K | |
| 7 | — | $156.6K | |
| 1 | 2 | $154.4K | |
| 7 | — | $139.1K | |
| 19 | 1 | $121.9K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $90.0K | |
| 4 | — | $86.8K | |
| 1 | 13 | $84.8K | |
| 2 | — | $80.1K | |
| 5 | — | $75.0K | |
| 3 | — | $69.3K | |
| 2 | — | $69.1K | |
| 1 | — | $63.8K | |
| 6 | — | $63.5K | |
| 1 | — | $60.0K | |
| 3 | — | $60.0K | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 5 | — | $52.1K |
| 4 | — | $50.2K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 7 | — | $49.6K | |
| 1 | 10 | $47.1K | |
| 6 | — | $46.5K | |
| 1 | — | $45.8K | |
| 4 | — | $41.7K | |
| 1 | — | $40.0K | |
| 5 | — | $36.3K | |
TJ7hhYhVha…L3JSdb🏛 Bitget | 2 | — | $35.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 04:38 UTC | 转入 | TMuxn3poWp…vHhtVJ | $1.36 |
| 2026-10-25 03:03 UTC | 转出 | TTJxU3P8rH…ezcuM9 | $0 |
| 2026-10-25 02:58 UTC | 转出 | TTJxU3P8rH…ezcuM9 | $1.1579208923731618e+62B |
| 2026-10-24 14:48 UTC | 转出 | TWmrUz7D9Q…iV4xN1 | $434 |
| 2026-10-24 14:10 UTC | 转出 | TWmrUz7D9Q…iV4xN1 | $11.3K |
| 2026-10-24 14:03 UTC | 转入 | TTctJyRP2E…MGn4Qt | $22.1K |
| 2026-10-24 10:38 UTC | 转出 | TLD2H8mXb4…gPSQeM | $10.0K |
| 2026-10-24 09:47 UTC | 转出 | TDNQDSvYDN…VAdcS8 | $5.0K |
| 2026-10-24 08:28 UTC | 转出 | TQTDzaFNee…5bHhkv | $4.5K |
| 2026-10-24 08:22 UTC | 转出 | TDXhajgASR…JfwRJH | $28.9K |
| 2026-10-24 05:42 UTC | 转出 | TAFB1ytJqX…pwCTGJ | $6.8K |
| 2026-10-24 03:34 UTC | 转出 | TQTDzaFNee…5bHhkv | $3.0K |
| 2026-10-24 03:22 UTC | 转出 | TQ2GdqjssR…K4LgXT | $20.0K |
| 2026-10-24 03:13 UTC | 转出 | TQTDzaFNee…5bHhkv | $6.3K |
| 2026-10-24 02:46 UTC | 转入 | TQ2GdqjssR…K4LgXT | $580 |
| 2026-10-24 02:11 UTC | 转出 | TWmrUz7D9Q…iV4xN1 | $30.0K |
| 2026-10-23 13:39 UTC | 转出 | TFywTW9tdX…E1pTqq | $30.1K |
| 2026-10-23 11:45 UTC | 转出 | TLD2H8mXb4…gPSQeM | $11.1K |
| 2026-10-23 11:28 UTC | 转出 | TQTDzaFNee…5bHhkv | $1.0K |
| 2026-10-23 09:49 UTC | 转出 | TViMdsCzHA…YAhFzQ | $2.4K |
| 2026-10-23 08:59 UTC | 转入 | TBqepS7oTi…1CmY6m | $68.0K |
| 2026-10-23 08:50 UTC | 转出 | TLD2H8mXb4…gPSQeM | $10.0K |
| 2026-10-23 08:45 UTC | 转出 | TViMdsCzHA…YAhFzQ | $2.4K |
| 2026-10-23 08:14 UTC | 转出 | TDXhajgASR…JfwRJH | $30.1K |
| 2026-10-23 08:12 UTC | 转出 | TViMdsCzHA…YAhFzQ | $5.3K |
| 2026-10-23 08:10 UTC | 转出 | TQTDzaFNee…5bHhkv | $2.8K |
| 2026-10-23 08:05 UTC | 转出 | TDXhajgASR…JfwRJH | $31.0K |
| 2026-10-23 08:03 UTC | 转出 | TXFRRj3CdF…CYMbgw | $15.0K |
| 2026-10-23 07:49 UTC | 转入 | TQqyK5sqcG…tqCnT8 | $100.0K |
| 2026-10-23 07:44 UTC | 转出 | TQTDzaFNee…5bHhkv | $1.5K |
| 2026-10-23 07:43 UTC | 转出 | TU9jencQHk…Nu4cY1 | $4.5K |
| 2026-10-23 07:17 UTC | 转入 | TBqepS7oTi…1CmY6m | $100.0K |
| 2026-10-23 07:05 UTC | 转出 | TWmrUz7D9Q…iV4xN1 | $20.0K |
| 2026-10-23 05:46 UTC | 转入 | TPFBQf69hv…JuzhvL | $28.5K |
| 2026-10-23 05:17 UTC | 转出 | TWmrUz7D9Q…iV4xN1 | $5.8K |
| 2026-10-23 02:27 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $5.8K |
| 2026-10-23 02:25 UTC | 转出 | TWmrUz7D9Q…iV4xN1 | $9.0K |
| 2026-10-23 02:22 UTC | 转出 | TQ2GdqjssR…K4LgXT | $7.6K |
| 2026-10-22 08:37 UTC | 转入 | TRMyNGxWVT…asBbbA | $9.4K |
| 2026-10-22 05:57 UTC | 转出 | TQ2GdqjssR…K4LgXT | $20.0K |
| 2026-10-22 01:58 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $15.4K |
| 2026-10-22 01:27 UTC | 转出 | TWmrUz7D9Q…iV4xN1 | $20.0K |
| 2026-10-21 23:56 UTC | 转入 | TJb84J4rZS…AC47MF | $22.0K |
| 2026-10-21 08:53 UTC | 转出 | TJp9LqZRrU…69pD57 | $13.1K |
| 2026-10-21 06:04 UTC | 转出 | TECsrABCvR…7zvYse | $4.7K |
| 2026-10-21 02:20 UTC | 转出 | TAFB1ytJqX…pwCTGJ | $6.5K |
| 2026-10-21 00:13 UTC | 转出 | TPuostQdxw…qx2QB8 | $4.7K |
| 2026-10-20 23:29 UTC | 转出 | TPauii9YsQ…S3rnHM | $7.9K |
| 2026-10-20 19:47 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $25.0K |
| 2026-10-20 12:02 UTC | 转出 | TAFB1ytJqX…pwCTGJ | $4.5K |
当前: $36.0K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。