已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $9 000 USDT, находившихся на этом TRON-адресе, 2025-08-25. Адрес впервые помечен на блокировку 2025-04-30 и заморожен 2025-05-01 — окно 25 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 7 входящих переводов на $33 163 и 6 исходящих переводов на $24 163.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
7 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 18:10 UTC | Входящий | TPwezUWpEG…CEEt5s | $8.9K |
| 2025-04-14 07:26 UTC | Входящий | TK79o8DUMT…bXwdr6 | $0.03 |
| 2025-04-07 14:55 UTC | Входящий | TPBrqaigms…7Z3KwF | $0.01 |
| 2025-04-07 14:18 UTC | Входящий | TPwezUWpEG…CEEt5s | $15.1K |
| 2025-04-04 19:41 UTC | Входящий | TPwezUWpEG…CEEt5s | $2.1K |
| 2025-04-02 13:54 UTC | Входящий | TBDTZCno9K…GFgiBc | $0.04 |
| 2025-04-01 18:22 UTC | Входящий | TAxpyEGyLD…rb2nHz | $7.1K |
Сейчас: $9.0K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.